北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司五屆三十六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司第五屆第三十六次董事會于2015年2月1日以通訊方式發(fā)出通知，2015年2月12日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開。參加會議的董事應(yīng)為9名，實際出席會議的董事共計8名，獨立董事高闖先生未出席會議。會議由董事長李春建先生主持，監(jiān)事、高級管理人員及保薦代表人趙亮、劉嶼列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議并通過以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》，該議案不需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
為了規(guī)范公司募集資金的管理和運用，保護投資者的利益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特修訂了公司《募集資金管理辦法》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《募集資金管理辦法》。
（二）審議通過了《關(guān)于制訂<委托理財管理制度>的議案》，該議案不需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
為了進一步完善公司內(nèi)部治理制度，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展所需，制訂了《委托理財管理制度》。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《委托理財管理制度》。
（三）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，該議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)中國證監(jiān)會[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1071 號）的核準(zhǔn)，北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司向特定投資者非公開發(fā)行A股股票398，936，170 股。于2014年12月31日在深圳證券交易所上市。公司總股本由1，200，506，367股增至1，599，442，537股。
根據(jù)中國證監(jiān)會2014 年修訂的《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及深圳證券交易所發(fā)布的有關(guān)規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對現(xiàn)行的《公司章程》部分條款進行規(guī)范修訂，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司章程修正案》。
（四）審議通過了《關(guān)于適當(dāng)時間召開股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司于適當(dāng)時間股東大會，審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。會議具體時間、地點另行通知。
北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司
董事會
2015年2月12日
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