股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2015-023

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關于公司2015年第一次

　　臨時股東大會增加提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次臨時會議決議定于2015年2月13日召開公司2015年第一次臨時股東大會。會議通知的詳細內容請參閱公司于2015年1月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2015年2月2日，公司董事會收到了第一大股東湖南省信托有限責任公司以書面形式提交的《關于湖南賽迪傳媒投資股份有限公司2015年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司2015年2月13日召開的臨時股東大會增加審議以下事項：

　　將公司名稱由“湖南賽迪傳媒投資股份有限公司”變更為“南華生[微博]物醫藥股份有限公司”，調整經營范圍，同時修改《公司章程》中相應條款。

　　具體經營范圍由：

　　“對高新技術企業資訊、媒體、文化傳播項目投資管理；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；提供信息源服務；網絡技術服務；承接計算機網絡工程、計算機系統集成；銷售計算機軟硬件及外部設備、通訊產品（無線電發射設備除外）；房地產開發經營；酒店管理經營；自有房產的物業管理。

　　生物資源、干細胞和免疫細胞儲存，生命科學技術、組織工程技術及其他生物技術研發和產業化，并對外提供相關產品和技術服務，生物技術產業、健康產業投資。”

　　調整為：

　　“生物資源、干細胞和免疫細胞儲存，生命科學技術、組織工程技術及其他生物技術研發和產業化，并對外提供相關產品和技術服務，生物技術產業、健康產業投資。

　　對高新技術企業資訊、媒體、文化傳播項目投資管理；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；提供信息源服務；網絡技術服務；承接計算機網絡工程、計算機系統集成；銷售計算機軟硬件及外部設備、通訊產品（無線電發射設備除外）；房地產開發經營；酒店管理經營；自有房產的物業管理。”

　　公司董事會經審核后認為：湖南省信托有限責任公司持有公司股票79，701，655股，占公司總股份的25.58%，具備提出臨時提案的資格，所提提案有明確的議題和具體決議事項，屬于股東大會職權范圍，提案提出程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等法律法規的有關規定。公司董事會同意將該提案提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　除增加上述提案外，公司于2015年1月29日公告的《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的通知》中列明的會議召開時間、地點、股權登記日等其他事項均未發生變化。

　　特此公告。

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司董事會

　　2015年2月3日

　　股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2015-024

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關于公司2015年第一次

　　臨時股東大會補充通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015年1月29日刊登了《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的通知》，并于2月3日發布了《關于公司2015年第一次臨時股東大會增加提案的公告》，詳情請見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。現就公司2015年第一次臨時股東大會相關事宜補充通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2015年第一次臨時股東大會；

　　2、召集人：公司第九屆董事會；

　　3、會議召開的合法合規性說明：公司第九屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于提議召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》，本次臨時股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定；

　　4、召開時間：

　　1）現場會議召開時間：2015年2月13日下午14:50

　　2）網絡投票時間：2015年2月12日-2015年2月13日

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年2月13日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00中的任意時間。

　　5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　1) 截止2015年2月6日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2) 因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　3) 公司董事、監事和高級管理人員；

　　4) 本公司聘請的律師。

　　7、召開地點：長沙市天心區城南西路3號財信大廈11層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　1) 關于增補公司第九屆董事會董事的提案；

　　2) 關于增補公司第九屆監事會監事的提案;

　　3) 關于公司投資設立全資子公司的提案；

　　4) 審議關于變更公司名稱、調整經營范圍暨修改《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》及其附件的提案；

　　5) 審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司募集資金管理制度》的提案；

　　6) 審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外擔保管理制度》的提案；

　　7) 審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司關聯交易管理制度》的提案；

　　8) 審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外投資管理制度》的提案；

　　9) 關于制訂公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃的提案。

　　其中，《審議<湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程>》及其附件的提案須以特別決議通過，即應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　2、提案披露情況：

　　上述提案內容詳見公司于2015年1月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《第九屆董事會第一次臨時會議決議公告》等相關公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　1) 個人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、股東《授權委托書》和證券賬戶卡；

　　2) 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權委托書》（格式、內容見本通知附件二）和證券賬戶卡；

　　3) 委托代理人出席會議的，受托人請于2015年2月10日17:00前，將簽妥的《授權委托書》傳真至本公司證券事務與投資者關系管理部備查（會場正式報到時出具相關原件）；

　　4) 異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　2、登記時間：2015年2月9-10日（9:00-11:30，13:30-17：00）；

　　3、登記地點：長沙市天心區城南西路3號財信大廈13樓，郵編：410015

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關網絡投票相關事宜具體說明如下：

　　1、通過深交所交易系統投票的程序

　　1）投票代碼：360504

　　2）投票簡稱：傳媒投票

　　3）投票時間：2015年2月13日的交易時間，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　4）在投票當日，“傳媒投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的提案總數。

　　5）通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　在“委托價格”項下填報股東大會提案序號，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，依次類推；1.01代表提案一的第一個子提案，1.02代表提案一的第二個子提案；以此類推。

　　在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　股東對多項議案設置的“總提案”進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東大會提案對應“委托價格”一覽表

　　提案序號

　　提案名稱

　　委托價格

　　總提案

　　全部提案

　　100

　　提案一

　　關于增補公司第九屆董事會董事的提案

　　1.00

　　子提案

　　增補向雙林為第九屆董事會董事

　　1.01

　　子提案

　　增補溫瀟為第九屆董事會董事

　　1.02

　　提案二

　　關于增補公司第九屆監事會監事的提案

　　2.00

　　提案三

　　關于公司投資設立全資子公司的提案

　　3.00

　　提案四

　　審議關于變更公司名稱、調整經營范圍暨修改《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》及其附件的提案

　　4.00

　　子提案

　　變更公司名稱

　　4.01

　　子提案

　　調整經營范圍

　　4.02

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》

　　4.03

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司股東大會議事規則》

　　4.04

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司董事會議事規則》

　　4.05

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司監事會議事規則》

　　4.06

　　提案五

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司募集資金管理制度》的提案

　　5.00

　　提案六

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外擔保管理制度》的提案

　　6.00

　　提案七

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司關聯交易管理制度》的提案

　　7.00

　　提案八

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外投資管理制度》的提案

　　8.00

　　提案九

　　關于制訂公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃的提案

　　9.00

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年2月12日下午15：00，結束時間為2015年2月13日下午15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票其他注意事項

　　1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會有多項提案，某一股東僅對其中一項或者幾項提案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他提案，視為棄權。

　　五、其它事項

　　1、會議聯系方式：電話：0731-85196775；傳真：0731-85196791；

　　2、會議費用：食宿交通費等由股東自理。

　　六、備查文件

　　第九屆董事會第一次臨時會議決議。

　　特此通知。

　　附件一：股東會提案的具體內容

　　附件二：授權委托書

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　2015年2月3日

　　附件一：提案具體內容

　　（一）關于增補公司第九屆董事會董事的提案

　　各位股東：

　　公司董事徐薇、王保渠因工作原因于2015年1月23日向董事會提交了辭職報告，根據《公司章程》的相關規定，上述董事的辭職申請在其書面辭職報告送達董事會后已經生效。

　　公司董事會同意增補向雙林先生、溫瀟女士為第九屆董事會董事。

　　上述提名均經董事會提名委員會審查。

　　請各位股東逐項審議。

　　（二）關于增補公司第九屆監事會監事的提案

　　各位股東：

　　因工作原因，牟萬鑫先生申請辭去公司監事職務。按照《公司法》、《公司章程》的規定，牟萬鑫先生辭職將導致公司監事會成員低于法定人數，故其辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任監事填補其空缺后生效。在此之前，牟萬鑫先生將繼續履行監事職責。

　　公司監事會同意增補藍寧先生為第九屆監事會監事候選人。

　　請各位股東審議。

　　（三）關于公司投資設立全資子公司的提案

　　各位股東：

　　根據公司經營發展需要，公司擬在湖南省株洲市投資設立全資子公司“湖南博愛康民干細胞組織工程有限責任公司”（暫定名，以工商部門核準結果為準），注冊資本為200萬元，擬定經營范圍為“生物資源、干細胞和免疫細胞儲存，生命科學技術、組織工程技術及其他生物技術研發和產業化，并對外提供相關產品和技術服務，生物技術產業、健康產業投資”（最終以營業執照所載經營范圍為準）。

　　請各位股東審議。

　　（四）審議關于變更公司名稱、調整經營范圍暨修改《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》及其附件的提案；

　　各位股東：

　　根據中國證券監督管理委員會[微博]《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定，公司擬對《公司章程》及其部分附件《北京賽迪傳媒投資股份有限公司股東大會議事規則》、《北京賽迪傳媒投資股份有限公司董事會議事規則》、《北京賽迪傳媒投資股份有限公司監事會議事規則》進行修訂，具體內容詳見公司于2015年1月29日刊登的相關公告。

　　另外，根據公司第一大股東湖南省信托有限責任公司于2015年2月2日向公司董事會發出《關于提出湖南賽迪傳媒投資股份有限公司2015年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，擬將公司名稱由“湖南賽迪傳媒投資股份有限公司”變更為“南華生物醫藥股份有限公司”，同時調整經營范圍，并修改《公司章程》中的相應條款。

　　具體經營范圍由：

　　“對高新技術企業資訊、媒體、文化傳播項目投資管理；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；提供信息源服務；網絡技術服務；承接計算機網絡工程、計算機系統集成；銷售計算機軟硬件及外部設備、通訊產品（無線電發射設備除外）；房地產開發經營；酒店管理經營；自有房產的物業管理。

　　生物資源、干細胞和免疫細胞儲存，生命科學技術、組織工程技術及其他生物技術研發和產業化，并對外提供相關產品和技術服務，生物技術產業、健康產業投資。”

　　調整為：

　　“生物資源、干細胞和免疫細胞儲存，生命科學技術、組織工程技術及其他生物技術研發和產業化，并對外提供相關產品和技術服務，生物技術產業、健康產業投資。

　　對高新技術企業資訊、媒體、文化傳播項目投資管理；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；提供信息源服務；網絡技術服務；承接計算機網絡工程、計算機系統集成；銷售計算機軟硬件及外部設備、通訊產品（無線電發射設備除外）；房地產開發經營；酒店管理經營；自有房產的物業管理。”

　　請各位股東逐項審議。

　　（五）審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司募集資金管理制度》的提案

　　各位股東：

　　為規范公司募集資金的管理，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《北京賽迪傳媒投資股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》進行修訂，具體內容詳見公司于2015年1月29日刊登的相關公告。

　　請各位股東審議。

　　（六）審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外擔保管理制度》的提案

　　各位股東：

　　規范公司的對外擔保行為，維護投資者和公司利益，防范公司對外擔保風險，確保公司資產安全，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板公司規范運作指引》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《北京賽迪傳媒投資股份有限公司對外擔保內部控制制度》進行修訂，具體內容詳見公司于2015年1月29日刊登的相關公告。

　　請各位股東審議。

　　（七）審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司關聯交易管理制度》的提案

　　各位股東：

　　為規范公司關聯交易的決策管理和信息披露等事項，維護公司股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板公司規范運作指引》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《北京賽迪傳媒投資股份有限公司關聯交易決策制度》進行修訂，具體內容詳見公司于2015年1月29日刊登的相關公告。

　　請各位股東審議。

　　（八）審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外投資管理制度》的提案

　　各位股東：

　　為規范公司的對外投資行為，加強公司對外投資管理，防范對外投資風險，保障對外投資安全，提高對外投資效益，維護公司投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬對《北京賽迪傳媒投資股份有限公司對外投資管理制度》進行修訂，具體內容詳見公司于2015年1月29日刊登的相關公告。

　　請各位股東審議。

　　（九）關于制訂公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃的提案

　　各位股東：

　　為完善和健全公司的股東回報機制，增加利潤分配政策的透明度和可操作性，積極回報投資者，根據《中華人民共和國公司法》、《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》以及中國證監會[微博]的相關規定，綜合公司發展戰略和經營計劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，公司擬定了《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》。具體內容詳見公司于2015年1月29日刊登的相關公告。

　　請各位股東審議。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖南賽迪傳媒投資股份有限公司于2015年2月13日召開的公司2015年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權，行使表決權。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　股東賬戶：持股數：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托人對下述提案表決如下：

　　序號

　　提案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權

　　提案一

　　關于增補公司第九屆董事會董事的提案

　　---

　　子提案

　　增補向雙林為第九屆董事會董事

　　子提案

　　增補溫瀟為第九屆董事會董事

　　提案二

　　關于增補公司第九屆監事會監事的提案

　　提案三

　　關于公司投資設立全資子公司的提案

　　提案四

　　審議關于變更公司名稱、調整經營范圍暨修改《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》及其附件的提案

　　----

　　子提案

　　變更公司名稱

　　子提案

　　調整經營范圍

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程》

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司股東大會議事規則》

　　子提案

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司董事會議事規則》

　　子提案

　　《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司監事會議事規則》

　　提案五

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司募集資金管理制度》的提案

　　提案六

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外擔保管理制度》的提案

　　提案七

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司關聯交易管理制度》的提案

　　提案八

　　審議《湖南賽迪傳媒投資股份有限公司對外投資管理制度》的提案

　　提案九

　　關于制訂公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃的提案

　　說明：根據相關規定，提案四須以特別決議通過，即應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）:

　　受托人簽字:

　　委托日期:

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