股票代碼:002024 證券簡稱:蘇寧云商 公告編號:2015-001

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧云商集團股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2015年1月26日（星期一）以電子郵件方式發出會議通知，2015年1月30日上午9：00時在本公司會議室召開。會議應出席董事9名，現場出席會議董事8名，獨立董事沈厚才先生因其他安排，無法到會場參加會議，以通訊方式參加。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由董事長張近東先生主持，會議的召開、表決符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　會議審議并通過了如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。

　　在滿足募集資金投資項目建設進度及資金需求情況下，公司計劃使用不超過4．5億元（含）閑置募集資金購買銀行保本型理財產品。公司董事會認為，本次投資事項是在確保募集資金安全的前期下提出的，且募集資金理財計劃的制定是緊密結合公司募投項目實際進展情況考慮的，不會對公司募投項目進展以及公司日常經營產生影響，也不存在變相改變募集資金用途的情形，而且公司通過合理的現金管理方式，提高募集資金使用效率，增強資金收益。同時購買的投資理財產品均是商業銀行發行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益情況。

　　公司獨立董事、監事會對該事項進行了審核并發表了明確同意意見，公司保薦機構中信證券股份有限公司也對公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品事項進行審核并發表了明確同意意見。

　　具體詳見公司2015－003號《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于接受關聯方提供物業服務的關聯交易議案》。

　　公司董事會同意繼續委托江蘇銀河物業管理有限公司負責徐莊總部園區的物業管理服務，服務內容包括安全、環境、設備的管理及其他專項服務。物業服務期限為三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，服務期限內公司需向江蘇銀河物業支付物業服務費合計為13，854．00萬元

　　根據《公司章程》、中國證券監督管理委員會[微博]及深圳證券交易所[微博]的有關規定，關聯董事張近東先生審議該議案時，予以回避并放棄表決權，本議案由非關聯董事表決通過。公司獨立董事也就該關聯交易進行了事前審核，并發表了獨立意見。

　　具體詳見公司2015－004號《關于接受關聯方提供物業服務的關聯交易公告》。

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。

　　公司董事會同意為公司海外子公司Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ向銀行融資分別提供最高額度為900萬美元、300萬美元（按2015年1月30日美元／人民幣匯率中間價計分別為人民幣5，523．3萬元、1，841．1萬元）的擔保。公司董事會同意授權公司管理層辦理上述相關事宜。關聯董事金明先生作為海外子公司Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ的董事，在審議該議案時予以回避表決。

　　具體詳見公司2015－005號《蘇寧云商集團股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年1月31日

　　股票代碼:002024 股票簡稱:蘇寧云商 公告編號:2015-002

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧云商集團股份有限公司第五屆監事會第九次會議于2015年1月26日（星期一）以電子郵件方式發出會議通知，2015年1月30日上午10：00時在本公司會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席李建穎女士主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　與會監事經審議，通過如下決議：

　　以3票同意，0票反對，0票棄權的結果一致審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。

　　依據《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》，《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等規定，公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品，已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、保薦機構發表了相關意見，審議程序合法合規。

　　本次公司計劃使用不超過4．5億元（含）閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的銀行理財產品，是在不影響募集資金投資項目資金需求和項目進展的情況下做出的，且能夠獲得較好的資金收益，不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　監事會一致同意本議案內容。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　監事會

　　2015年1月31日

　　證券代碼:002024 證券簡稱:蘇寧云商 公告編號:2015-003

　　蘇寧云商集團股份有限公司關于使用

　　閑置募集資金購買銀行理財產品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為充分提升募集資金使用效率，提高募集資金收益水平，公司于2014年開展募集資金現金管理，并取得較好的財務收益，公司計劃將持續通過開展募集資金現金管理方式，持續加強暫時閑置募集資金管理。公司第五屆董事會第十七次會議審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司在滿足2011年非公開發行股票募集資金項目建設進度和募集資金日常資金需求的情況下，公司使用不超過4．5億元（含）閑置募集資金購買銀行理財產品。現將具體事項公告如下：

　　一、2011年非公開發行股票募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準蘇寧電器股份有限公司非公開發行股票批復》（證監許可［2012］477號）核準，蘇寧云商集團股份有限公司（原“蘇寧電器股份有限公司”）于2012年7月2日向特定投資者非公開發行人民幣普通股386，831，284股，每股面值人民幣1．00元，每股發行價格為人民幣12．15元，股款以人民幣繳足，計人民幣4，700，000，100．60元，扣除發行費用66，907，339．92元，募集股款凈額為人民幣4，633，092，760．68元。上述資金于2012年7月3日到位，已經普華永道中天會計師事務所有限公司予以驗證并出具普華永道中天驗字（2012）第248號驗資報告。

　　二、2011年非公開發行股票募集資金存放與使用情況

　　1、募集資金存放情況

　　自2012年7月向特定投資者非公開發行股票的募集資金到位后，公司將募集資金分別存放于中國農業銀行股份有限公司南京洪武路支行、中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行、華夏銀行股份有限公司南京湖南路支行、中國光大銀行股份有限公司南京分行營業部、中國民生銀行股份有限公司南京分行營業部、交通銀行股份有限公司江蘇省分行六家銀行，公司、保薦機構、銀行就募集資金賬戶簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　截至2014年12月31日，2011年非公開發行股票募集資金專戶金額為57，943．15萬元，其中募集資金余額49，122．12萬元，利息收入8，821．03萬元。（此為初步統計數據，2014年募集資金使用情況及余額情況將在《2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中進行詳細說明）

　　（1）募集資金專戶具體存儲情況如下： （單位：萬元）

　　開戶銀行

　　銀行賬號

　　2014年12月31日

　　募集資金余額

　　利息收入

　　合計

　　募集資金專戶

　　中國農業銀行股份有限公司南京洪武路支行

　　10－102401040006154

　　0

　　683．60

　　683．60

　　華夏銀行股份有限公司南京湖南支行

　　10351000000854874

　　0

　　550．94

　　550．94

　　中國光大銀行股份有限公司南京分行營業部

　　76490188000440038

　　121．81

　　1，371．21

　　1，493．02

　　中國民生銀行股份有限公司南京分行營業部

　　0801014170015598

　　0

　　1，446．00

　　1，446．00

　　交通銀行股份有限公司南京鼓樓支行

　　320006621018170094587

　　0

　　116．59

　　116．59

　　定期存款賬戶

　　華夏銀行股份有限公司南京湖南支行

　　10351000001301352

　　5，315．00

　　38．00

　　5，353．00

　　華夏銀行股份有限公司南京湖南支行

　　10351000001369956

　　1，485．51

　　514．49

　　2，000．00

　　通知存款賬戶

　　中國民生銀行股份有限公司南京分行營業部

　　702248327

　　2，000．00

　　0

　　2，000．00

　　合計

　　8，922．32

　　4，720．83

　　13，643．15

　　（2）經公司第五屆董事會第三次會議審議，同意公司使用不超過5．5億元（含）閑置募集資金購買商業銀行發行的安全性高、流動性好、保本型的銀行理財產品。

　　截止2014年12月31日，公司使用閑置募集資金（含利息）購買商業銀行保本型銀行理財產品余額為44，300．00萬元，其中募集資金40，199．80萬元，利息資金4，100．20萬元。

　　2014年，公司購買商業銀行保本型銀行理財產品明細如下： （單位：萬元）

　　募集資金

　　開戶行

　　理財產品名稱

　　收益類型

　　預期年收益率

　　報告期內理財金額

　　理財產品期末余額

　　理財期限（天）

　　募集資金

　　利息資金

　　農業銀行洪武路支行

　　本利豐步步高

　　保本浮動收益型

　　1．75％－3．9％

　　51，000

　　890．84

　　3，109．16

　　1－313

　　農業銀行洪武路支行

　　本利豐天天利

　　保本浮動收益型

　　1．90％

　　13，000

　　1

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第634期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型

　　4．8％

　　13，000

　　32

　　農業銀行洪武路支行

　　“本利豐”定向人民幣理財產品

　　保本保證收益型

　　4．5％

　　13，000

　　32

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第1442期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型

　　4．4％

　　18，000

　　32

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第2161期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型

　　5．0％

　　18，000

　　35

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第3877期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型

　　4．6％

　　18，000

　　40

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第6195期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型

　　4．5％

　　18，000

　　40

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第2992期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型

　　4．8％

　　18，000

　　38

　　農業銀行洪武路支行

　　“匯利豐”2014年第6585期對公定制人民幣理財產品

　　保本浮動收益型定期

　　4．40％

　　17，000

　　17，000

　　41

　　光大銀行南京分行營業部

　　對公保證收益型Ｔ計劃2014年第四期產品5

　　保證收益型

　　5．7％

　　5，000

　　30

　　光大銀行南京分行營業部

　　對公保證收益型Ｔ計劃2014年第八期產品2

　　保證收益型

　　5．0％

　　5，000

　　90

　　光大銀行南京分行營業部

　　結構性存款

　　保本浮動收益型定期

　　4．16％－4．66％

　　20，000

　　10，000

　　30－90

　　交通銀行江蘇省分行

　　蘊通財富．日增利Ｓ款集合理財計劃

　　保本浮動收益型

　　2．7％－

　　3．6％

　　16，300

　　6，504．58

　　795．42

　　13－320

　　民生銀行南京分行營業部

　　非凡資產管理

　　保本浮動收益型

　　4．1％－4．25％

　　26，000

　　5，804．38

　　195．62

　　32－45

　　合計

　　269，300

　　40，199．80

　　4，100．20

　　－

　　2、募集資金使用及剩余情況

　　截至2014年12月31日，公司2011年非公開發行股票募集資金已累計使用414，187．15萬元（包括支付銀行手續費5．06萬元），剩余未投入募集資金余額49，127．18萬元（此為初步統計數據，2014年募集資金使用情況及余額情況將在《2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中進行詳細說明）。

　　公司第五屆董事會第十次會議審議，2014年第二次臨時股東大會決議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將2011年非公開發行股票募集資金投資項目之宿遷物流配送中心建設項目實施項目變更，其項目全部募集資金10，020．78萬元用于投入建設公司蘇州物流配送中心項目。本次項目變更具體內容詳見公司2014－045、2014－054號公告。

　　各募投項目具體投入及余額明細如下：（單位：萬元）

　　序號

　　項目名稱

　　募集資金投入額

　　截至2014年12月31日募集資金投入額

　　截至2014年12月31日募集資金余額

　　1

　　租賃店發展項目

　　90，000．00

　　82，207．89

　　7，792．11

　　2

　　購置店發展項目

　　22，610．82

　　22，328．64

　　282．18

　　2．1

　　重慶長壽壽星廣場店購置項目

　　10，538．90

　　10，256．72

　　282．18

　　2．2

　　廈門財富港灣店購置項目

　　12，071．92

　　12，071．92

　　0

　　3

　　物流中心建設項目

　　272，122．22

　　237，809．55

　　34，312．67

　　3．1

　　長春物流中心建設項目

　　15，271．94

　　15，271．94

　　0

　　3．2

　　哈爾濱物流中心建設項目

　　18，308．37

　　18，308．37

　　0

　　3．3

　　包頭物流中心建設項目

　　14，061．47

　　13，842．72

　　218．75

　　3．4

　　濟南物流中心建設項目

　　14，851．98

　　14，851．98

　　0

　　3．5

　　青島物流中心建設項目

　　17，821．19

　　17，821．19

　　0

　　3．6

　　鹽城物流中心建設項目

　　13，860．59

　　11，989．06

　　1，871．53

　　3．7

　　杭州物流配送中心建設項目

　　18，405．42

　　13，100．20

　　5，305．22

　　3．8

　　南昌物流中心建設項目

　　15，319．26

　　15，319．26

　　0

　　3．9

　　福州物流中心建設項目

　　17，835．64

　　14，848．53

　　2，987．11

　　3．10

　　廈門物流中心建設項目

　　14，584．46

　　14，491．28

　　93．18

　　3．11

　　武漢物流中心建設項目

　　29，601．50

　　22，442．05

　　7，159．45

　　3．12

　　廣州物流中心建設項目

　　41，582．97

　　34，138．35

　　7，444．62

　　3．13

　　中山物流中心建設項目

　　15，746．35

　　15，746．35

　　0

　　3．14

　　貴陽物流中心建設項目

　　14，850．30

　　14，850．30

　　0

　　3．15

　　蘇州物流中心建設項目

　　10，020．78

　　787．97

　　9，232．81

　　4

　　自動化物流建設項目

　　1，367．24

　　63．94

　　1，303．29

　　5

　　信息平臺升級項目

　　22，209．00

　　16，772．07

　　5，436．93

　　6

　　補充流動資金項目

　　55，000．00

　　55，000．00

　　0

　　合計

　　463，309．28

　　414，182．09

　　49，127．18

　　注：本表部分合計數在尾數上可能因四舍五入存在差異。

　　3、募集資金暫時閑置的原因

　　公司2011年非公開發行股票募投項目－租賃店發展項目、物流中心建設項目、信息平臺升級項目的實施均需要一定的周期，故募集資金出現階段性閑置。

　　三、2011年非公開發行股票閑置募集資金理財事項概況

　　1、理財目的

　　2014年公司通過積極利用閑置募集資金開展銀行理財，獲得了較好的財務收益，公司將在滿足募集資金項目日常資金需求的前提下，結合公司募投項目階段性資金需求，依據證監會[微博]《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等制度規范，公司將持續開展募集資金現金管理，通過購買銀行發行的理財產品，提高募集資金使用效率，增強閑置募集資金獲取收益能力，且本次公司使用暫時閑置募集資金購買銀行理財產品，產品到期后仍將繼續用于公司募集資金投資項目，不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　2、資金投向

　　為有效控制風險，募集資金投資于定期、不定期（期限均不超過一年）的保本型商業銀行理財產品，資金投向中不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》中規定的風險投資品種。

　　3、理財額度

　　在滿足2011年非公開發行股票募集資金項目建設和募集資金日常資金需求的情況下，公司計劃使用不超過4．5億元（含）暫時閑置募集資金購買銀行保本型的理財產品，在該投資理財額度內，資金可以在一年內滾動進行使用，即任一時點公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的余額不超過4．5億元（含）。

　　4、授權實施期限

　　公司董事會授權公司管理層在上述額度內具體組織實施、行使決策權。授權期限自董事會決議通過之日起1年內有效。

　　5、信息披露

　　依據相關制度及監管要求，公司將在定期報告中詳細披露報告期內閑置募集資金購買銀行理財產品投資及相應的損益情況，且上述投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　6、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　1、投資風險

　　公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財類產品，屬于低風險投資產品，但受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。此外也存在由于人為操作失誤等可能引致相關風險。

　　2、擬采取的風險控制措施

　　依據公司《募集資金管理制度》、《投資理財管理制度》等內部控制規范的要求，公司將積極做好風險控制工作，確保募集資金安全。

　　（1）募集資金具體理財事項由公司資金管理中心負責，指派專人實施具體投資理財方案，包括提出投資配置策略、額度的建議、理財產品的內容審核和風險評估，制定及實施理財計劃等。相關投資理財安排經財務負責人、法務部負責人、總裁、董事長審批通過后方可實施。

　　（2）公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度，嚴格控制風險。

　　（4）公司內部審計部門負責對閑置募集資金購買銀行理財產品事項進行監督及檢查，并定期對該事項開展專項審計工作。

　　（5）公司將根據制度規范要求，在定期報告中披露報告期內購買銀行保本型理財產品的具體情況。

　　五、審批程序

　　依據《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》，《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》、《重大投資及財務決策制度》等制度規范，公司計劃本次使用不超過4．5億元（含）閑置募集資金購買商業銀行發行的保本型理財產品，占公司最近一期（2013年度）經審計的凈資產的比例1．57％，該事項已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、監事會、保薦機構亦發表明確同意意見，該事項無需提交公司股東大會審議。經董事會審議通過，同意授權公司管理層負責對投資額度內具體投資事項的辦理。

　　六、對公司的影響

　　在滿足募集資金投資項目建設進度及資金需求情況下，公司計劃使用不超過4．5億元（含）閑置募集資金購買銀行保本型理財產品，在保障資金安全同時，進一步豐富了募集資金現金管理方式，提升募集資金收益水平。

　　公司董事會認為，本次投資事項是在確保募集資金安全的前期下提出的，且募集資金理財計劃的制定是緊密結合公司募投項目實際進展情況考慮的，不會對公司募投項目進展以及公司日常經營產生影響，也不存在變相改變募集資金用途的情形，而且公司通過合理的現金管理方式，提高募集資金使用效率，增強資金收益。同時購買的投資理財產品均是商業銀行發行的安全性高、流動性好、保本型的理財產品，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益情況。

　　七、公司獨立董事、監事會、保薦機構相關意見

　　1、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司在保障募集資金項目進展以及資金安全的前提下，計劃使用不超過4．5億元（含）的閑置募集資金購買銀行保本理財產品，提高閑置募集資金使用效率，增強資金獲取收益水平，不存在變相改變募集資金用途的情形，且不會對公司日常運營產生影響，也不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益情形。該事項已經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，表決程序合法合規。

　　綜述，我們同意公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品。

　　2、監事會意見

　　（1）依據《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》，《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等規定，公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品，已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、保薦機構發表了相關意見，審議程序合法合規。

　　（2）本次公司計劃使用不超過4．5億元（含）閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的銀行理財產品，是在不影響募集資金投資項目資金需求和項目進展的情況下做出的，且能夠獲得較好的資金收益，不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　3、保薦機構意見

　　公司保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）核查了蘇寧云商2011年非公開發行募集資金的存放與使用情況、2014年度閑置資金購買銀行理財產品的情況、以及計劃理財額度、資金投向、授權期限及審批程序等。保薦機構認為：

　　公司在保障募集資金項目進展以及資金安全的前提下，計劃使用不超過4．5億元（含）的閑置募集資金購買銀行保本理財產品，提高閑置募集資金使用效率，增強資金獲取收益水平，不存在變相改變募集資金用途的情形，且不會對公司日常運營產生影響，也不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益情形。該事項已經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，表決程序合法合規。保薦機構同意公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品。

　　八、備查文件目錄

　　1、第五屆董事會第十七次會議決議；

　　2、第五屆監事會第九次會議決議；

　　3、獨立董事意見；

　　4、保薦機構意見。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年1月31日

　　證券代碼:002024 證券簡稱:蘇寧云商 公告編號:2015-004

　　蘇寧云商集團股份有限公司關于

　　接受關聯方提供物業服務的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易的基本情況

　　1、交易基本情況

　　自2012年以來，公司委托江蘇銀河物業管理有限公司（以下簡稱“江蘇銀河物業”）負責徐莊總部園區的物業管理服務，期間江蘇銀河物業提供了專業化、一體化的包括安全管理、環境管理、設備管理在內的物業管理服務，有效的保障了園區正常運作，為公司員工、合作伙伴提供了安全、舒適的環境。

　　鑒于雙方長久良好的合作關系，經蘇寧云商集團股份有限公司第五屆董事會第十七次會議審議，同意繼續委托江蘇銀河物業負責徐莊總部園區的物業管理服務，服務內容包括安全、環境、設備的管理及其他專項服務。物業服務期限為三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，服務期限內公司需支付物業服務費共13，854．00萬元，占公司最近一期（2013年度）經審計凈資產的0．48％。

　　關聯交易類別

　　關聯人

　　預計總金額

　　2014年發生情況

　　發生金額

　　占同類交易的比例

　　接受關聯人提供的勞務

　　江蘇銀河物業管理有限公司

　　2015年－2017年物業費4，618萬元／年，合計支付13，854．00萬元。

　　4，520．48萬元

　　51．49％

　　2、交易審議程序

　　根據公司《章程》、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所[微博]的有關規定，本議案涉及的關聯董事張近東先生在董事會審議該議案時，予以回避并放棄表決權，由非關聯董事表決通過。本公司獨立董事也就該關聯交易進行了事前審核，并發表了獨立意見。本次關聯交易無需公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　江蘇銀河物業管理有限公司成立于2000年10月31日，注冊資本人民幣500萬元，法定代表人樓小君，注冊地址為南京市和燕路439號，經營范圍為一般經營項目：物業管理；樓宇（含廠房）綜合管理；房屋租賃、維修及代理中介服務；線路、管道安裝及維修；園林綠化；裝飾材料制造、銷售；日用百貨銷售；停車場管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2013年12月31日，江蘇銀河物業經審計總資產為2，088．20萬元，凈資產為669．92萬元，2013年度實現凈利潤60．92萬元。

　　2、與公司的關聯關系

　　江蘇銀河物業管理有限公司為蘇寧置業集團有限公司（以下簡稱“蘇寧置業集團”）下屬子公司，蘇寧置業集團為公司實際控制人張近東先生的控股子公司。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與江蘇銀河物業管理存在關聯關系，上述日常交易構成關聯交易。

　　3、履約能力

　　江蘇銀河物業具有多年為辦公樓宇提供物業管理服務的專業經驗，且以前年度較好的為公司徐莊總部園區、南京地區物流配送中心及旗艦店等物業提供服務，具備較強的履約能力。

　　三、日常關聯交易價格

　　公司徐莊總部園區分為一期、二期，其中一期東區物業包括了總部辦公樓、信息辦公樓、共享服務樓、蘇寧大學以及餐廳、停車場等，西區物業包括了員工活動中心、培訓公寓、概念店等；二期包括總部辦公區、停車場及相關配套區。

　　經與江蘇銀河物業協商，同意2015－2017年物業服務費單價按照一期東區10元／月·平方米、西區5元／月·平方米，二期8元／月·平方米費用標準執行。由于總部外租區域有所調整，一期東區物業建筑面積為169，300．11平方米，西區物業建筑面積為51，700．00平方米，二期物業建筑面積237，083．00平方米，服務期限內公司合計支付物業費用13，854．00萬元。

　　徐莊總部物業分別由公司總部及下屬子公司使用，按照核算原則，物業管理服務費由公司及下屬子公司分別予以支付。

　　物業服務實行包干制，即公司及下屬子公司向江蘇銀河物業支付固定費用，江蘇銀河物業提供約定服務項目并自負盈虧。

　　四、定價政策和定價依據

　　江蘇銀河物業已向公司提供2014年度物業服務費用的收支明細說明，經公司審核后認為相關費用支出較為合理，同時公司也結合市場情況對物業服務市場價格進行市場調研，在此基礎上，雙方就2015－2017年的費用標準進行了協商，考慮到物業管理團隊及相關投入均具有一定延續性，經協商一致，雙方確定總部園區一期東區10元／月？平方米、西區5元／月？平方米以及二期8元／月？平方米費用標準執行。

　　五、關聯交易協議簽署情況

　　公司及子公司將于董事會后分別與江蘇銀河物業就物業服務項目分別簽署《物業服務合同》，合同主要條款內容如下：

　　1、合同方：蘇寧云商集團股份有限公司及其控股子公司（以下簡稱“甲方”）

　　江蘇銀河物業管理有限公司（以下簡稱“乙方”）

　　2、合同主要內容：

　　（1）服務的物業基本情況

　　物業位于南京市玄武區蘇寧大道1號蘇寧總部園區，總部一期東區包括總部辦公樓、信息辦公樓、共享服務樓、蘇寧大學等以及餐廳、停車場等面積合計169，300．11平方米；西區包括培訓公寓、員工活動中心、概念店等面積為51，700平方米；二期包括總部辦公區、停車場及相關配套區面積為237，083．00平方米。

　　（2）物業服務內容以及質量要求

　　①物業服務內容

　　公司徐莊總部基地承載總部辦公、后勤配套、展廳展示等職能，在甲方的整體物業管理區域內，乙方提供的物業費用涵蓋安全管理、環境管理、設備管理等，主要內容如下：

　　安全管理：甲方公共區域及辦公區場所內的安全秩序維護服務，重大節日及接待秩序維護，消防安全的管理，機動車輛、非機動車輛停放管理服務；

　　環境管理：甲方公共區域及辦公區場所內的保潔服務，綠植租擺、園區內的花草更換、綠植養護；

　　設備管理：甲方區域水電系統、中央空調、電梯、消防設備的維修與保養，公共區域與辦公區內部的燈具更換與維修，設備維保等；

　　專項服務：甲方的幕墻清洗、石材清洗、地毯清洗等；

　　其他服務：乙方協助甲方做好園區外租商戶管理。

　　②物業服務質量

　　乙方提供的物業管理服務質量應達到約定的質量標準。

　　3、合同期限

　　物業服務期限三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

　　4、物業服務費用

　　（1）物業服務方式實行包干制，物業服務費按以下標準由甲方向乙方支付：

　　一期東區10元／月？平方米；西區5元／月？平方米；二期8元／月？平方米。

　　（2）費用支付方式：物業服務費按季度支付，甲方在每季度的首月10日前（即1月10日、4月10日、7月10日、10月10日）履行當季物業服務費交納義務，首季度租金于簽約后10日內支付。

　　5、乙方應于次年的1月30日前向甲方公布前一年度物業服務費用的支出使用情況說明。

　　六、交易目的和交易對上市公司的影響

　　自2012年以來，江蘇銀河物業公司按照《物業服務合同》的約定，嚴格遵守合同服務條款規范操作，較好的為徐莊總部園區提供了包括安全管理、環境管理、設備管理等在內的物業服務，顯示出了其專業化物業管理服務能力，充分保障了總部園區物業的正常運作。鑒于雙方良好的合作，公司繼續委托江蘇銀河物業進行總部園區的物業管理。

　　公司與江蘇銀河物業的關聯交易公允，沒有損害上市公司利益，關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行事前審核，同意將本次交易提交公司第五屆董事會第十七次會議審議。

　　經第五屆董事會第十七次會議審議，公司獨立董事同意上述關聯交易事項，并發表如下獨立意見：“本次關聯交易是基于公司與江蘇銀河物業現有良好合作關系基礎上達成的，繼續委托江蘇銀河物業為公司徐莊總部提供物業管理服務，能夠有效確保徐莊總部的后勤服務質量，充分保障總部園區的日常運營；該項關聯交易已經公司第五屆董事會第十七次會議非關聯董事審議通過，其程序是合法、合規的；交易是雙方在協商一致的基礎上達成的，交易定價公允，充分體現了公司徐莊總部的后勤保障功能，遵循了客觀、公正、公平的交易原則；關聯交易不存在損害公司及股東利益的情形。”

　　八、備查文件目錄

　　1、第五屆董事會第十七次會議決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年1月31日

　　證券代碼:002024 證券簡稱:蘇寧云商 公告編號:2015-005

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保概述

　　經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，同意為公司海外子公司Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ向銀行融資分別提供最高額度為900萬美元、300萬美元（按2015年1月30日美元／人民幣匯率中間價計分別為人民幣5，523．3萬元、1，841．1萬元）的擔保。

　　本次擔保額度合計占公司2013年度經審計凈資產的0．26％，截至本公告日，扣除已解除的擔保，公司董事會審議通過的可對外擔保累計數量為人民幣300，641．50萬元，占公司2013年度經審計凈資產的10．47％，本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。

　　公司董事會同意授權公司管理層辦理上述擔保相關事宜。關聯董事金明先生作為海外子公司Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ的董事，在審議該議案時予以回避表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ；

　　注冊資本：500萬美元；

　　注冊地址：845 Ｐａｇｅ Ｍｉｌｌ Ｒｏａｄ Ｐａｌｏ Ａｌｔｏ ＣＡ 94304；

　　董事：金明；

　　公司類型：一家依據美國加利福尼亞州法律設立并存續的有限公司；

　　Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ為公司全資子公司，該公司作為蘇寧海外研發中心，主要開展互聯網行業相關的研發工作，以支持蘇寧互聯網零售業務發展。截止2014年12月31日，Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ資產總額人民幣3，801．25萬元，負債總額人民幣2，552．17萬元，資產負債率67．14％，2014年實現凈利潤人民幣－2，900．73萬元，主要為薪酬、租金等運營費用支出。

　　2、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ；

　　注冊資本：300萬美元；

　　注冊地址：845 Ｐａｇｅ Ｍｉｌｌ Ｒｏａｄ Ｐａｌｏ Ａｌｔｏ ＣＡ 94304；

　　董事：金明；

　　公司類型：一家依據美國加利福尼亞州法律設立并存續的有限公司；

　　Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ為公司全資子公司，主要從事在美國的商品采銷業務。截止2014年12月31日，Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ資產總額人民幣365．05萬元，負債總額人民幣64．81萬元，資產負債率17．75％，2014年實現凈利潤人民幣－5．73萬元。

　　三、董事會意見

　　公司海外子公司Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ（以下簡稱“美研院”）主要從事智能搜索與精準營銷、大數據、高性能計算、互聯網金融等重點領域研究，全面提升公司互聯網零售發展能力；Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ（以下簡稱“美國易購公司”）從事公司在美國地區的商品采銷運營業務，支持蘇寧易購[微博]海外業務的拓展。隨著美研院、美國易購公司業務運營的持續推進，各項業務得到發展，企業經營能力得到提升，本次擔保財務風險可控。

　　本次擔保行為不存在與中國證監會證監發［2003］56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及［2005］120號《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。

　　綜上，董事會一致同意公司為海外子公司Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ向銀行融資分別提供最高額度為900萬美元、300萬美元的擔保。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，扣除已解除的擔保，董事會審議批準公司可對外擔保累計額度為人民幣300，641．50萬元，全部為對公司子公司的擔保，占最近一期經審計凈資產的10．47％；公司實際為子公司提供擔保余額為人民幣253，277．10萬元，占最近一期經審計凈資產的8．82％。公司子公司無對外擔保的情況，且公司及子公司無逾期對外擔保情況。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

　　2、Ｓｕｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｒ＆Ｄ Ｃｅｎｔｅｒ ＵＳＡ Ｉｎｃ、Ｓｕｎｉｎｇ．ｃｏｍ截止2014年12月31日財務報表。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年1月31日

　　證券代碼:002024 證券簡稱:蘇寧云商 公告編號:2015-006

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　2014年度業績預告修正公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業績預計情況

　　1、業績預告期間：2014年1月1日至2014年12月31日；

　　2、前次業績預告情況：

　　2014年10月31日，公司在《蘇寧云商集團股份有限公司2014年第三季度報告》中預計公司2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為－104，125．2萬元至－119，125．2萬元，該業績預計并未考慮公司以部分門店物業為標的資產開展創新型資產運作這一交易完成的影響。

　　3、修正后的業績預計： □虧損□扭虧為盈√同向上升□同向下降

　　項目

　　本報告期

　　上年同期

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　比上年同期增長：110％－125％

　　盈利：37，177萬元

　　盈利：78，071.7萬元–83，648.25萬元

　　二、業績預告預審計情況

　　本次業績預告修正未經注冊會計師預審計。

　　三、業績變動原因說明

　　報告期內，公司實施完成以部分門店物業為標的資產開展的相關創新型資產運作模式，該交易實現稅后凈利潤約為19．74億元。

　　2014年12月，公司實施完成以11個門店物業為標的資產開展的相關創新型資產運作模式。公司以11個自有門店物業房產權及對應的土地使用權分別出資設立11家全資子公司，并將11家全資子公司的全部權益轉讓給中信華夏蘇寧云創資產支持專項計劃（交易事項內容可詳見公司2014－053、2014－057、2014－063、2014－065、2014－069、2014－071號公告）。本次交易轉讓價款根據資產評估值協商確定為43．42億元，公司審計機構普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）通過已經執行的初步程序，認為公司本次交易的會計處理符合《企業會計準則》的相關規定，公司根據轉讓對價、資產賬面值以及支付的相關稅金、費用等進行測算，本次交易實現稅后凈利潤約為19．74億元（所得稅率按照公司子公司適用稅率分別計算），對2014年的經營業績產生影響。

　　公司結合財務年結情況，以及上述資產運作業務實現利潤情況，對公司2014年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤的預計進行相應修正。

　　四、其他相關說明

　　本次業績預告修正是公司財務部門初步估算結果，公司2014年度的具體財務數據以公司正式披露的經審計后的2014年年報為準。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年1月31日

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