中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司公告（系列）
證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流編號：臨2014-019
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
關于職工監事辭職的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.
公司第七屆監事會職工監事郭德飛先生因于2014年12月17日被董事會聘任為公司人力資源與行政總監，故于同日辭去職工監事職務。
特此公告。
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
監事會
2014年12月18日
證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流公告編號：臨2014-018
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議通知于2014年12月12日以書面、傳真及電子郵件等方式發出。
本次會議于2014年12月17日以通訊方式召開。
應出席本次會議的董事9人，親自出席的董事9人，本次會議實有9名董事行使了表決權。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過關于聘任公司總工程師、資產運營總監、人力資源與行政總監、市場營銷總監等高級管理人員的議案。
鑒于公司部分高管人員近期即將退休或任職發生調整以及公司業務結構發生變化，為了進一步完善公司的平臺式管理架構，加強專業人員的力量，提高公司科學決策能力，經公司總經理提名，董事會聘任楊學東先生為公司總工程師，聘任劉其學先生為公司資產運營總監，聘任郭德飛先生為公司人力資源與行政總監，聘任于忠江先生為公司市場營銷總監。
自本次董事會決議通過之日起，公司原總工程師姜慶先生辭去總工程師職務，原總經濟師劉德銘先生辭去總經濟師職務另任其他職務，原行政總監王建民先生辭去行政總監職務，原職工監事郭德飛先生辭去職工監事職務。
獨立董事認為董事會聘任上述高管人員的程序符合《公司章程》的相關規定，所聘任的高管人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所[微博]股票上市規則》等相關要求，同意董事會審議通過的該議案。
以上聘任的各位高管人員均以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。
特此公告！
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
董事會
2014年12月18日
附件：新任高管人員簡歷
楊學東， 男，1962年4月出生，大學本科學歷。2006年2月至2007年5月任沈陽鐵路局工務處副處長，2007年5月至2008年3月任沈陽鐵路局丹東工務段黨委書記兼副段長，2008年3月至2009年12月任沈陽鐵路局大連工務段黨委書記兼副段長，2009年12月至2010年12月任沈陽鐵路局白城工務段段長兼黨委書記，2010年12月至2011年9月任沈陽鐵路局錦州工務段段長兼黨委書記，2011年9月至2014年12月任沈陽鐵路局大連工務段段長兼黨委書記。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉其學，男，1963年8月出生，大學本科學歷。2006年1月至2007年1月任中鐵快運大連分公司財務部經理，2007年1月至2008年9月任中鐵快運華東公司總會計師，2008年9月至2010年11月任本公司審計部部長，2010年11月至今任本公司財務部部長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
郭德飛，男，1972年12月出生，大學本科學歷。2005年10月至2006年8月任沈陽鐵路局人事處直屬干部科監察，2006年8月至2008年8月任沈陽鐵路局人事處干部培訓科協理，2008年8至今任本公司人力資源部部長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
于忠江，男，1960年11月出生，大學本科學歷。2000年12月至2014年12月任大連中鐵外服公司總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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