江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司
證券代碼：000301證券簡稱：東方市場公告編號：2014-057
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年12月11日以專人送達、傳真或電子郵件形式發出召開董事會的通知及會議資料，并于2014年12月16日召開公司第六屆董事會第九次會議。
在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會采用通訊方式進行表決。本次董事會會議資料同時提交公司全體監事及高級管理人員審閱。
本次董事會應參會董事7人，實際參會董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
為滿足公司全資子公司江蘇盛澤東方紡織城發展有限公司（以下簡稱“紡織城公司”）在建項目資金周轉需要，公司為紡織城公司與中國民生銀行股份有限公司蘇州分行將簽署的《固定資產貸款借款合同》項下融資人民幣25，000萬元提供擔保，擔保方式為最高額連帶責任保證，期限8年（具體以借款合同約定時間為準），無反擔保。
《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2014-058）同時在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上披露。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司
董事會
2014年12月16日
證券代碼：000301證券簡稱：東方市場公告編號：2014-058
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司
關于對全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足公司全資子公司江蘇盛澤東方紡織城發展有限公司（以下簡稱“紡織城公司”）在建項目資金周轉需要，為紡織城公司與中國民生銀行股份有限公司蘇州分行將簽署的《固定資產貸款借款合同》項下融資人民幣25，000萬元提供擔保，擔保方式為最高額連帶責任保證，期限8年（具體以借款合同約定時間為準），無反擔保。
2014年12月16日，公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第九次會議，會議以同意7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于對全資子公司提供擔保的議案》。
根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的有關規定，本次提供擔保事項無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、江蘇盛澤東方紡織城發展有限公司系為建設“東方國際紡織城”一期項目（即：市場提升改造一期工程項目）而設立的項目公司，成立于2013年2月25日，法定代表人：劉慧民；注冊資本：28，000萬元人民幣；住所：吳江區盛澤鎮市場路南側；公司類型：有限責任公司（法人獨資）；經營范圍：市場投資和管理；物業管理；紡織原料及針織品的銷售；企業營銷策劃；會展服務；網上銷售紡織品；紡織信息咨詢；廣告設計、制作、代理、發布；房地產開發和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
2、關聯關系：紡織城公司為本公司全資子公司。
3、目前“東方國際紡織城”一期項目尚處于建設期。
截至2013年12月31日，紡織城公司經審計的資產總額22，823.25萬元，負債總額0.00萬元，股東權益合計22，823.25萬元，2013年2-12月實現營業收入0.00萬元，凈利潤-176.75萬元。
截至2014年9月30日，紡織城公司未經審計的資產總額37，126.43萬元，負債總額10，391.87萬元，股東權益合計26，734.56萬元，2014年1-9月實現營業收入0.00萬元，凈利潤-1，088.69萬元。
三、擔保協議簽署情況
本次擔保方式為最高額連帶責任保證，期限8年，具體以借款單位與銀行簽訂的借款合同時間為準。董事會授權公司董事長簽署相關擔保法律文件。
四、董事會意見
本次紡織城公司向銀行申請貸款主要用于“東方國際紡織城”一期項目建設，有利于公司整體發展；紡織城公司為本公司全資子公司，其決策和經營管理完全由本公司控制，因此本次擔保風險可控；本次擔保符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，公司及控股子公司按房地產經營慣例為商品房購買人抵押貸款6，052.00萬元提供擔保，占公司2013年底經審計凈資產的2.04%。以上擔保期限自保證合同生效之日起，至承購人所購住房的房地產所有權證辦結及抵押登記手續辦妥后并交銀行執管之日止。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、公司六屆九次董事會決議。
2、公司本次交易的相關協議草案。
特此公告。
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司
董事會
2014年12月16日
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