湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
股票代碼：000504股票簡稱：*ST傳媒公告編號(hào)：2014-126
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
股票存在被暫停上市風(fēng)險(xiǎn)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
本公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)，目前正在被中國證監(jiān)會(huì)[微博]立案調(diào)查。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于改革完善并嚴(yán)格實(shí)施上市公司退市制度的若干意見》和《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則（2014年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露違法行為的，公司股票將被深圳證券交易所[微博]實(shí)施暫停上市，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
湖南賽迪傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年11月13日收到中國證監(jiān)會(huì)《調(diào)查通知書》（編號(hào)：稽查總隊(duì)調(diào)查通字 142797號(hào)），因 “涉嫌信息披露違法違規(guī)”，中國證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案稽查。公司已于10月17日發(fā)布了《關(guān)于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]對(duì)公司立案稽查的公告》。
如本公司因此受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，并且在行政處罰決定書中被認(rèn)定構(gòu)成重大違法行為，或者因涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪被依法移送公安機(jī)關(guān)的，公司將因觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則 （2014年修訂）》13.2.1條和14.1.1條規(guī)定的重大信息披露違法情形，公司股票交易將被深圳證券交易所實(shí)施暫停上市。
本公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》11.11.3條的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。 公司咨詢電話為0731-85196775。
請(qǐng)投資者持續(xù)關(guān)注本公司前述被立案調(diào)查事項(xiàng)和相關(guān)進(jìn)展，以及公司股票因此可能被暫停上市的風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
特此公告。
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
董事會(huì)
2014年12月12日
股票代碼：000504股票簡稱：*ST傳媒公告編號(hào)：2014-127
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議通知已于2014年12月10日以郵件和短信方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議于2014年12月12日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于債務(wù)豁免的議案》
本議案表決結(jié)果為：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
關(guān)聯(lián)董事黃志剛、陸小平回避表決。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究d在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于債務(wù)豁免的關(guān)聯(lián)交易公告》。
2、審議并通過了《關(guān)于提議召開2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
本議案表決結(jié)果為：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究d在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的關(guān)于債務(wù)豁免關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
特此公告。
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
董事會(huì)
2014年12月12日
股票代碼：000504股票簡稱：*ST傳媒公告編號(hào)：2014-128
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
關(guān)于債務(wù)豁免的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）交易事項(xiàng)：湖南賽迪傳媒投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年12月10日收到公司實(shí)際控制人湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“湖南財(cái)信”）《債務(wù)豁免通知》。湖南財(cái)信為支持公司發(fā)展，豁免公司及孫公司北京賽迪新知文化傳播有限公司（以下簡稱“賽迪新知”）對(duì)其的債務(wù)共計(jì)2200萬元。
以上內(nèi)容詳見公司于2014年12月12日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《債務(wù)豁免公告》。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明：湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司是本公司的實(shí)際控制人，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）2014年12月12日召開的第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議對(duì)《關(guān)于債務(wù)豁免的議案》進(jìn)行了審議和表決，關(guān)聯(lián)董事黃志剛先生、陸小平先生回避了表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。此事項(xiàng)需股東大會(huì)審議通過。
（四）此事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
控股股東名稱：湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司
住所：長沙市天心區(qū)城南西路1號(hào)
法定代表人：王紅舟
注冊(cè)資本：人民幣354，418.89萬元
公司類型：國有獨(dú)資有限責(zé)任公司
成立時(shí)間：2001年12月31日
經(jīng)營范圍：省政府授權(quán)的國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營及管理；投資策劃咨詢、財(cái)務(wù)顧問、擔(dān)保；酒店經(jīng)營與管理（具體業(yè)務(wù)由分支機(jī)構(gòu)憑許可證書經(jīng)營）、房屋出租。
截至2013年12月31日，湖南財(cái)信全年實(shí)現(xiàn)收入總額24.98億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額5.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.61億元。
三、債務(wù)豁免原因及豁免通知的主要內(nèi)容
2014年11月28日，公司與湖南財(cái)信簽訂《借款協(xié)議》，公司向湖南財(cái)信無息借款1600萬元整；同日公司孫公司賽迪新知與湖南財(cái)信簽訂《借款協(xié)議》，賽迪新知向湖南財(cái)信無息借款900萬元整。
為支持公司發(fā)展，湖南財(cái)信豁免公司對(duì)其債務(wù)1400萬元整，豁免賽迪新知對(duì)其債務(wù)800萬元整。上述豁免不可撤銷。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和影響
根據(jù)企業(yè)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，湖南財(cái)信對(duì)公司及賽迪新知的債務(wù)豁免將增加公司凈資產(chǎn)約 1650萬元，對(duì)2014年的凈利潤不產(chǎn)生影響，但對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況將有一定的積極作用。
五、今年年初至披露日與控股股東累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
1、2014年4月30日公司控股股東湖南省國有投資經(jīng)營管理有限公司豁免公司對(duì)其債務(wù)1200萬元；
2、2014年7月18日公司與湖南財(cái)信簽署了《房屋租賃協(xié)議》，2年租金共計(jì)7.04萬元；
3、2014年11月28日公司及孫公司向?qū)嶋H控制人無息借款2500萬元；
4、2014年12月9日，湖南財(cái)信豁免公司對(duì)其債務(wù)1400萬元，豁免孫公司賽迪新知對(duì)其債務(wù)800萬元。
上述關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為5907.04萬元。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)過了本公司獨(dú)立董事事前審查，獨(dú)立董事同意將上述關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見如下：
我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于債務(wù)豁免的議案》的相關(guān)資料，事前認(rèn)可并同意提交董事會(huì)審議。我們認(rèn)為公司本次關(guān)聯(lián)交易，目的是為支持公司發(fā)展，符合公司實(shí)際情況，未損害公司和全體股東的利益。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
特此公告。
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
董事會(huì)
2014年12月12日
股票代碼：000504股票簡稱：*ST傳媒公告編號(hào)：2014-129
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
關(guān)于召開2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、召集人：公司第八屆董事會(huì)；
3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明：公司第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；
4、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2014年12月29日下午14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年12月28日-2014年12月29日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年12月29日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00中的任意時(shí)間。
5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截止2014年12月19日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
（2）因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（3）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（4）本公司聘請(qǐng)的律師。
7、召開地點(diǎn)：長沙市天心區(qū)城南西路3號(hào)財(cái)信大廈11層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱：關(guān)于債務(wù)豁免的提案；
此議案所涉事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
（二）提案披露情況：
上述提案詳情見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《關(guān)于債務(wù)豁免的關(guān)聯(lián)交易公告》。
三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東《授權(quán)委托書》和證券賬戶卡；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權(quán)委托書》（格式、內(nèi)容見本通知附件）和證券賬戶卡；
（3）委托代理人出席會(huì)議的，受托人請(qǐng)于2014年12月23日17:00前，將簽妥的《授權(quán)委托書》傳真至本公司證券部備查（會(huì)場正式報(bào)到時(shí)出具相關(guān)原件）；
（4）異地股東可用信函或傳真方式登記；
2、登記時(shí)間：2014年12月22-23日（9:00-11:30，13:30-17：00）；
3、登記地點(diǎn)：長沙市天心區(qū)城南西路3號(hào)財(cái)信大廈13樓，郵編：410015
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360504
2.投票簡稱：傳媒投票
3.投票時(shí)間：2014年12月29日的交易時(shí)間，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
4.在投票當(dāng)日，“傳媒投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的提案總數(shù)。
5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)提案序號(hào)。1.00元代表提案1。
股東大會(huì)對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
■
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年12月28日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2014年12月29日下午15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)提案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)提案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他提案，視為棄權(quán)。
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0731-85196775；傳真：0731-85196775；
2、聯(lián)系人：陳勇
3、會(huì)議費(fèi)用：食宿交通費(fèi)等由股東自理。
五、備查文件
第八屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此通知。
附件一：股東會(huì)提案的具體內(nèi)容
附件二：授權(quán)委托書
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
董事會(huì)
2013年12月12日
附件一：提案具體內(nèi)容《關(guān)于債務(wù)豁免的議案》
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
關(guān)于債務(wù)豁免的議案
各股東：
一、債務(wù)豁免概述
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司(原北京賽迪傳媒投資股份有限公司，于12月9日更名，以下簡稱“公司”)于2014年12月10日收到實(shí)際控制人湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“湖南財(cái)信”）《債務(wù)豁免通知》。湖南財(cái)信為支持公司發(fā)展，豁免公司及孫公司北京賽迪新知文化傳播有限公司（以下簡稱“賽迪新知”）對(duì)其的債務(wù)共計(jì)2200萬元。
根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，此債務(wù)豁免事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提交股東大會(huì)審議。
本議案關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
二、債務(wù)豁免原因及豁免通知的主要內(nèi)容
2014年11月28日，公司與湖南財(cái)信簽訂《借款協(xié)議》，公司向湖南財(cái)信無息借款1600萬元整；同日公司孫公司賽迪新知與湖南財(cái)信簽訂《借款協(xié)議》，賽迪新知向湖南財(cái)信無息借款900萬元整。
為支持公司發(fā)展，湖南財(cái)信豁免公司對(duì)其債務(wù)1400萬元整，豁免賽迪新知對(duì)其債務(wù)800萬元整。上述豁免不可撤銷。
三、本次債務(wù)豁免對(duì)公司的影響
根據(jù)企業(yè)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，湖南財(cái)信對(duì)公司及賽迪新知的債務(wù)豁免將增加公司凈資產(chǎn)約 1650萬元，對(duì)公司2014年凈利潤不產(chǎn)生影響，但對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況將有一定的積極作用。
此議案，提請(qǐng)各股東審議。附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖南賽迪傳媒投資股份有限公司于2014年12月29日召開的2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)下列提案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖�、反�?duì)或棄權(quán)，行使表決權(quán)。
委托人姓名（單位名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
股東賬戶：持股數(shù)：
受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限：
委托人對(duì)下述提案表決如下：
■
注：此提案所涉事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
委托人簽字（法人股東加蓋公章）:
受托人簽字:
委托日期:
股票代碼：000504股票簡稱：*ST傳媒公告編號(hào)：2014-130
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2014年9月29日刊登了重大資產(chǎn)重組停牌公告，并于2014年10月29日披露了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》。
截至本公告日，有關(guān)各方正在研究論證重大資產(chǎn)重組方案。因相關(guān)程序正在進(jìn)行中，有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，切實(shí)維護(hù)投資者利益，本公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大事項(xiàng)進(jìn)展公告。
公司指定的信息披露媒體是《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
湖南賽迪傳媒投資股份有限公司
董事會(huì)
2014年12月12日
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