神馬實(shí)業(yè)股份有限公司八屆十二次董事會(huì)決議公告
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-027
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
八屆十二次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2014年12月5日以書面或電子郵件的方式發(fā)出通知，于2014年12月10日在公司北一樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到5人，公司董事萬善福先生、獨(dú)立董事江建明先生、董超先生、趙靜女士以通訊方式參與表決，公司5名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了關(guān)于公司2013年社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案：
為深入貫徹可持續(xù)發(fā)展理念，規(guī)范并約束自身行為，更好地承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，真實(shí)、客觀地反映公司履行社會(huì)責(zé)任方面的重要信息，勇于接受社會(huì)各界的監(jiān)督，公司參照中國社會(huì)科學(xué)院《中國企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告編寫指南》（CASS-CSR2.0)、全球報(bào)告倡議組織《可持續(xù)報(bào)告發(fā)展指南》（GRI:G3.1）、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO26000：201、聯(lián)合國[微博]全球契約十項(xiàng)原則，編制了公司2013年社會(huì)責(zé)任報(bào)告（詳見上交所[微博]網(wǎng)站：www.sse.com.cn），并公開披露。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年12月10日
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-028
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
收購股權(quán)并增資完成的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司收購平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司股權(quán)并增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十一次會(huì)議和2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn 2013年5月31日、2014年10月31日、2014年11月20日本公司臨時(shí)公告。
2014年11月27日，公司已向轉(zhuǎn)讓方中國平煤神馬集團(tuán)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款14088萬元。2014年11月27日，公司已向平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司繳納出資額3273萬元。2014年12月11日，平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司完成了股東及注冊資本變更工商登記手續(xù)。
特此公告。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年12月11日
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