股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2014-122

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于完成公司住所和注冊名稱工商變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年5月29日召開的第八屆董事會第三十二次臨時會議審議并通過了《關(guān)于變更公司住所、注冊名稱暨修改<公司章程>的議案》，公司2014年6月16日召開的2014年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)了該議案。具體內(nèi)容詳見公司2014年5月30日、2014年6月17日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　二、工商變更登記事項(xiàng)的情況說明

　　經(jīng)湖南省工商行政管理局核準(zhǔn)，2014年12月9日，公司完成了上述公司住所、注冊名稱的工商變更登記手續(xù)，并取得了湖南省工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。工商變更登記主要事項(xiàng)如下：

　　1、公司住所由“北京市昌平區(qū)科技園區(qū)火炬街甲12號 ”變更為“長沙市天心區(qū)城南西路3號財(cái)信大廈13樓”；

　　2、公司注冊名稱由 “北京賽迪傳媒投資股份有限公司”變更為“湖南賽迪傳媒投資股份有限公司”。

　　三、相關(guān)信息變更的情況說明

　　1、公司英文名稱由“Beijing CCID-Media Investments CO．，Ltd．”變更為“Hunan CCID-Media Investments CO．，Ltd．”；

　　2、公司的辦公地址由“北京市海淀區(qū)紫竹院路66號賽迪大廈17層”變更為“長沙市天心區(qū)城南西路3號財(cái)信大廈13樓”；

　　3、公司投資者聯(lián)系電話由“010-88558399”變更為“0731-85196775”；傳真“010-88558366”變更為“0731-85196775”。

　　其余信息不變。

　　特此公告。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司董事會

　　2014年12月10日

　　股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2014-123

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于公司2014年第四次臨時股東大會地址變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2014年12月4日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2014年第四次臨時股東大會的通知》。公司董事會原定于2014年12月19日下午14:30在北京市海淀區(qū)紫竹院路66號賽迪大廈17層召開公司2014年第四次臨時股東大會。

　　股東大會發(fā)出通知后，公司于12月9日完成了住所的工商變更登記事宜，住所由“北京市昌平區(qū)科技園區(qū)火炬街甲12號 ”變更為“長沙市天心區(qū)城南西路3號財(cái)信大廈13樓”。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》第二十條規(guī)定，“公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點(diǎn)召開股東大會”，因此，本次臨時股東大會開會地址變更為：長沙市天心區(qū)城南西路3號財(cái)信大廈11層會議室。

　　本次股東大會其他事項(xiàng)不變。

　　公司董事會對此次會議地點(diǎn)變更給廣大投資者帶來的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　2014年12月10日

　　股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2014-124

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司關(guān)于

　　召開2014年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　因北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成了住所變更的工商登記，因此董事會決定變更股東大會的召開地址，現(xiàn)將關(guān)于召開2014年第四次臨時股東大會的通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2014年第四次臨時股東大會

　　2、召集人：公司第八屆董事會

　　3、會議召開的合法合規(guī)性說明：公司第八屆董事會第四十次臨時會議審議通過了《關(guān)于提議召開2014年第四次臨時股東大會的議案》，本次臨時股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定

　　4、召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2014年12月19日下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年12月18日-2014年12月19日

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年12月19日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年12月18日下午15:00至2014年12月19日下午15:00中的任意時間。

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對象：

　　（1）截止2014年12月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　（2）因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（3）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（4）本公司聘請的律師。

　　7、召開地點(diǎn)：長沙市天心區(qū)城南西路3號財(cái)信大廈11層會議室 。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）提案名稱

　　1、關(guān)于修改《公司章程》的提案；

　　2、關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的提案；

　　3、關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的提案；

　　4、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案；

　　5、關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的提案；

　　其中，提案1需以特別決議通過；提案2、3以累積投票制方式進(jìn)行；提案3中涉及的獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　（二）提案披露情況

　　上述提案詳情見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的第八屆董事會第四十次臨時會議決議公告、第八屆監(jiān)事會第十五次臨時會議決議公告等相關(guān)公告內(nèi)容。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東《授權(quán)委托書》和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權(quán)委托書》（格式、內(nèi)容見本通知附件）和證券賬戶卡。

　　（3）委托代理人出席會議的，受托人請于2014年12月16日17:00前，將簽妥的《授權(quán)委托書》傳真至本公司證券部備查（會場正式報到時出具相關(guān)原件）。

　　（4）異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2014年12月15-16日（9:00---11:30， 13:30---17：00）。

　　3、登記地點(diǎn)：長沙市天心區(qū)城南西路3號財(cái)信大廈11層，郵編：410015

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜具體說明如下：

　　（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：360504

　　2.投票簡稱：傳媒投票

　　3.投票時間：2014年12月19日的交易時間，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　4.在投票當(dāng)日，“傳媒投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的提案總數(shù)。

　　5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項(xiàng)下填報股東大會提案序號。100元代表總提案，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，依此類推。每一提案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

　　股東對多項(xiàng)議案設(shè)置的“總提案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同意見。

　　表1 股東大會對應(yīng)“委托價格”一覽表

　　提案序號

　　提案名稱

　　委托價格

　　總提案

　　除累積投票提案外的全部提案

　　100

　　提案一

　　關(guān)于修改《公司章程》的提案

　　1.00

　　提案二

　　關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的提案

　　--

　　提案二中子提案1

　　選舉胡小龍先生為非獨(dú)立董事候選人

　　2.01

　　提案二中子提案2

　　選舉黃志剛先生為非獨(dú)立董事候選人

　　2.02

　　提案二中子提案3

　　選舉陸小平先生為非獨(dú)立董事候選人

　　2.03

　　提案二中子提案4

　　選舉石磊先生為非獨(dú)立董事候選人

　　2.04

　　提案二中子提案5

　　選舉王保渠先生為非獨(dú)立董事候選人

　　2.05

　　提案二中子提案6

　　選舉徐薇女士為非獨(dú)立董事候選人

　　2.06

　　提案二中子提案7

　　選舉韓志博女士為非獨(dú)立董事候選人

　　2.07

　　提案三

　　關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的提案

　　--

　　提案三中子提案1

　　選舉王強(qiáng)先生為獨(dú)立董事候選人

　　3.01

　　提案三中子提案2

　　選舉王詠梅女士為獨(dú)立董事候選人

　　3.02

　　提案三中子提案3

　　選舉王志廣先生為獨(dú)立董事候選人

　　3.03

　　提案三中子提案4

　　選舉楊占武先生為獨(dú)立董事候選人

　　3.04

　　提案四

　　關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案

　　4.00

　　提案五

　　關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的提案

　　5.00

　　（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年12月18日下午15：00，結(jié)束時間為2014年12月19日下午15：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2.股東大會有多項(xiàng)提案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)提案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他提案，視為棄權(quán)。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0731-85196775；傳真：0731-85196775；

　　2、聯(lián)系人：陳勇

　　2、會議費(fèi)用：食宿交通費(fèi)等由股東自理。

　　五、備查文件

　　第八屆董事會第四十次臨時會議決議。

　　特此通知

　　附件一：股東會提案的具體內(nèi)容

　　附件二：授權(quán)委托書

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　2014年12月10日

　　附件一：提案具體內(nèi)容之一《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　各股東：

　　為了滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高工作效率，公司擬對《公司章程》中有關(guān)董事會組成人數(shù)、董（監(jiān)）事候選人提名方式、董事長的選舉方式、高級管理人員的聘任方式等相關(guān)條款進(jìn)行修改，詳細(xì)修改情況請見附件《北京賽迪傳媒投資股份有限公司<公司章程>修改對照表》。其余條款不變。

　　此議案，提請各股東審議。

　　附：《北京賽迪傳媒投資股份有限公司<公司章程>修改對照表》

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司《公司章程》修改對照表(2014年12月)

　　序號

　　原條款

　　修改前

　　修改后

　　1

　　標(biāo)題

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程

　　（本章程經(jīng)2014年6月16日召開的公司2014年第三次臨時股東大會審議通過）

　　湖南賽迪傳媒投資股份有限公司章程

　　（本章程經(jīng)2014年12月18日召開的公司2014年第四次臨時股東大會審議通過）

　　2

　　目錄

　　（頁碼重新編輯，其余內(nèi)容不變）

　　（頁碼重新編輯，其余內(nèi)容不變）

　　3

　　股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

　　召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。

　　股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

　　召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。

　　4

　　第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事、監(jiān)事候選人名單可由公司現(xiàn)任董事會、監(jiān)事會、持有或者合并持有5％以上公司股份的股東以書面形式提出，每一單獨(dú)或共同提名股東提名董事候選人不超過3 人，提名監(jiān)事候選人不超過一人。

　　第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事、監(jiān)事候選人名單可由公司現(xiàn)任董事會、監(jiān)事會、持有或者合并持有5％以上公司股份的股東以書面形式提出。

　　5

　　第一百零七條 董事會由十一名董事組成，設(shè)董事長一人、副董事長一名。

　　第一百零七條 董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一人。

　　6

　　第一百一十二條 董事會設(shè)董事長一人，董事長和副董事長由公司董事?lián)�任，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

　　第一百一十二條 董事長以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

　　7

　　第一百一十四條 公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　第一百一十四條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　8

　　第一百二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長提名，董事會聘任或解聘；公司設(shè)副總經(jīng)理3-5名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名、董事會秘書1名，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，由董事會聘任或解聘；董事會秘書由董事長提名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。

　　第一百二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長提名，董事會聘任或解聘；公司設(shè)副總經(jīng)理3-5名、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名、董事會秘書1名，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，由董事會聘任或解聘；董事會秘書由董事長提名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書可由公司董事或其他高級管理人員兼任。兼任高級管理人員的董事不得超過董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

　　注：標(biāo)黃部分為修改之處。

　　附件一：提案具體內(nèi)容之二《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的提案》

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的提案

　　各位股東：

　　鑒于公司第八屆董事會已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會需進(jìn)行換屆選舉。公司已于2014年11月26日發(fā)布了《關(guān)于董事會換屆選舉征集董事候選人的公告》，于12月1日召開的第八屆董事會第四十次臨時會議審議了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，并確定了第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

　　非獨(dú)立董事候選人需股東大會投票選舉產(chǎn)生。本次選舉采取累積投票制，具體如下：

　　1、 選舉胡小龍先生為非獨(dú)立董事；

　　2、 選舉黃志剛先生為非獨(dú)立董事；

　　3、 選舉陸小平先生為非獨(dú)立董事；

　　4、 選舉石磊先生為非獨(dú)立董事；

　　5、 選舉王保渠先生為非獨(dú)立董事；

　　6、 選舉徐薇女士為非獨(dú)立董事；

　　7、 選舉韓志博女士為非獨(dú)立董事；

　　此提案，請各股東審議。

　　附件一：提案具體內(nèi)容之三《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的提案》

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的提案

　　各位股東：

　　鑒于公司第八屆董事會已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會需進(jìn)行換屆選舉。公司已于2014年11月26日發(fā)布了《關(guān)于董事會換屆選舉征集董事候選人的公告》，于12月1日召開的第八屆董事會第四十次臨時會議審議了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，并確定了第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　獨(dú)立董事候選人需股東大會投票選舉產(chǎn)生。本次選舉采取累積投票制，具體如下：

　　1、 選舉王強(qiáng)先生為獨(dú)立董事；

　　2、 選舉王詠梅女士為獨(dú)立董事；

　　3、 選舉王志廣先生為獨(dú)立董事；

　　4、 選舉楊占武先生為獨(dú)立董事

　　此提案，請各股東審議。

　　附件一：提案具體內(nèi)容之四《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的提案》

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的提案

　　各位股東：

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會需進(jìn)行換屆選舉。公司已于2014年11月26日發(fā)布了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉征集監(jiān)事候選人的公告》，12月1日召開了第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并確定了第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人為：肖吉秋先生、牟萬鑫先生。

　　公司職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

　　此提案，請各位股東審議。

　　附件一：提案具體內(nèi)容之五《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案

　　各股東：

　　鑒于：

　　一、公司2013年12月26日召開的第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于將公司在海南的21畝、25畝土地進(jìn)行合作開發(fā)的議案》（以下簡稱《合作開發(fā)議案》）；

　　二、2014年5月19日，海口市中級人民法院《行政判決書》[（2014）海中法行終字第46號]判決：1、撤銷海口市秀英區(qū)人民法院（2013）秀初字第89號行政判決；2、撤銷被上訴人海口市國土資源局于2013年7月17日作出的海土資處字（2013）42號《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)決定書》；3、駁回上訴人北京賽迪傳媒投資股份有限公司的其他訴訟請求。

　　因此，為執(zhí)行公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過的《合作開發(fā)議案》，公司擬在海南設(shè)立全資子公司，對上述土地進(jìn)行合作開發(fā)。

　　本次擬設(shè)立的全資子公司注冊資本1100萬元，其中貨幣出資不低于注冊資本的30%，土地出資不超過注冊資本的70%。

　　授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理設(shè)立全資子公司的具體事宜。

　　此提案，請各位股東審議。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京賽迪傳媒投資股份有限公司于2014年12月19日召開的2014年第四次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案進(jìn)行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖�意、反對或棄�?quán)，行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　股東賬戶：持股數(shù)：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托人對下述提案表決如下：

　　提案

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的提案

　　二、關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的提案

　　---

　　1、選舉候選人胡小龍先生為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　2、選舉候選人黃志剛先生為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　3、選舉候選人陸小平先生為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　4、選舉候選人石磊先生為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　5、選舉候選人王保渠先生為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　6、選舉候選人徐薇女士為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　7、選舉候選人韓志博女士為非獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　三、關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的提案

　　---

　　1、選舉候選人王強(qiáng)先生為獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　2、選舉候選人王詠梅女士為獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　3、選舉候選人王志廣先生為獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　4、選舉候選人楊占武先生為獨(dú)立董事

　　（股數(shù)）

　　四、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案

　　五、關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的提案

　　注：1、提案一需以特別決議通過；

　　2、提案二、提案三以累積投票制方式進(jìn)行，請?jiān)诿總�分提案相應(yīng)處填寫票數(shù)；

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）:

　　受托人簽字:

　　委托日期:

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