股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2014-106

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　第八屆董事會第三十九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司(以下簡稱"公司")第八屆董事會第三十九次臨時會議通知已于2014年11月25日以郵件和短信方式送達公司全體董事。會議于2014年11月28日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議并通過了《關于公司及孫公司擬向實際控制人借款的關聯交易議案》

　　關聯董事黃志剛先生、陸小平先生回避表決。

　　本議案表決結果為：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　具體情況請詳見公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于公司及孫公司向實際控制人借款的關聯交易公告》。

　　三、備查文件

　　公司第八屆董事會第三十九次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　2014年11月28日

　　股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2014-107

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　關于公司及孫公司向實際控制人借款的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　（一）交易事項：為保障北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱"上市公司"或"賽迪傳媒"）正常運轉，上市公司及孫公司北京賽迪新知文化傳播有限公司（以下簡稱"孫公司"或"賽迪新知"）向實際控制人湖南財信控股投資有限責任公司（以下簡稱"湖南財信"）無息借款。

　　根據上市公司、子公司和孫公司的經營狀況，賽迪傳媒向湖南財信無息借款人民幣1600萬元，賽迪新知向湖南財信無息借款人民幣900萬元，并分別簽署借款協議。

　　根據深交所[微博]《股票上市規則》規定，此借款事項構成關聯交易。本次議案關聯董事需回避表決。

　　（二）關聯關系的說明：湖南財信控股投資有限責任公司是本公司的實際控制人，根據深圳證券交易所[微博]《股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

　　（三）2014年11月28日召開的第八屆董事會第三十九次臨時會議，對《關于公司及孫公司擬向實際控制人借款的關聯交易議案》進行了審議和表決，關聯董事黃志剛先生、陸小平先生回避表決，其余7名非關聯董事一致通過了該議案。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

　　（四）此事項也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　控股股東名稱：湖南財信控股投資有限責任公司

　　住所：長沙市天心區城南西路1號

　　法定代表人：王紅舟

　　注冊資本：人民幣354，418.89萬元

　　公司類型：國有獨資有限責任公司

　　成立時間：2001年12月31日

　　經營范圍：省政府授權的國有資產投資、經營及管理；投資策劃咨詢、財務顧問、擔保；酒店經營與管理（具體業務由分支機構憑許可證書經營）、房屋出租。

　　湖南財信為公司實際控制人。截至2013年12月31日，湖南財信全年實現收入總額24.98億元，實現利潤總額5.85億元，實現凈利潤2.61億元。

　　三、關聯交易的基本情況

　　公司及孫公司向公司實際控制人無息借款人民幣共2，500萬元，借款期限為12個月。

　　四、交易的定價政策及定價依據

　　公司實際控制人為保證公司正常經營，本次向賽迪傳媒及賽迪新知發放的借款為無息借款。

　　五、協議的主要內容

　　1、借款金額：人民幣￥2，500萬元。

　　2、借款用途：保障公司的正常經營，緩解公司流動資金緊張。

　　3、借款期限：12個月。

　　4、資金使用費：無息借款。

　　六、關聯交易目的和影響

　　本次關聯交易的目的是為保障公司的正常經營發展，緩解公司流動資金緊張，符合公司的實際情況，本交易未損害公司和中小股東利益。

　　七、今年年初至披露日與控股股東累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　除2014年4月30日公司控股股東豁免公司債務1200萬元，以及本次公司及孫公司向實際控制人無息借款2500萬元外，公司今年年初至披露日其余各類關聯交易的金額累計為3.84萬元。

　　八、獨立董事事前認可和獨立意見

　　上述關聯交易事項經過了本公司獨立董事事前審查，獨立董事同意將上述關聯交易議案提交董事會審議。

　　獨立董事對本次關聯交易發表獨立意見如下：

　　我們認為公司本次關聯交易，目的是保障公司的正常經營發展，緩解公司流動資金緊張，符合公司的實際情況。公司董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定，未損害公司和中小股東利益。

　　九、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十九次臨時會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事事前認可函及獨立意見。

　　特此公告。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　2014年11月28日

　　股票代碼：000504 股票簡稱：*ST傳媒 公告編號：2014-108

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　重大資產重組進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱"公司"）股票于2014年9月29日刊登了重大資產重組停牌公告，并于2014年10月29日披露了《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》。

　　截至本公告日，有關各方正在研究論證重大資產重組方案。因相關程序正在進行中，有關事項尚存在不確定性，為避免公司股價異常波動，切實維護投資者利益，本公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將按照相關規定，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次重大事項進展公告。

　　公司指定的信息披露媒體是《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　董事會

　　2014年11月28日

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司獨立董事

　　關于關聯交易事項的意見函

　　據中國證券監督管理委員會[微博]《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱"公司"）《公司章程》和《獨立董事制度》有關規定，我們作為公司獨立董事對公司第八屆董事會第三十九次臨時會議《關于公司及孫公司擬向實際控制人借款的關聯交易議案》（以下簡稱"上述議案"）進行了審閱。基于我們的獨立判斷，現就上述議案所涉及的事項發表獨立意見如下：

　　我們認真審閱了《關于公司及孫公司擬向實際控制人借款的關聯交易議案》的相關資料，事前認可并同意提交董事會審議。我們認為公司本次關聯交易，目的是保障公司的正常經營發展，緩解公司流動資金緊張，符合公司的實際情況。公司董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司獨立董事

　　李國鋒 馮科 王強 王詠梅

　　2014年11月28日

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司

　　獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定，作為公司的獨立董事，我們認真審閱了《關于公司及孫公司擬向實際控制人借款的關聯交易議案》等相關資料，認為本次交易目的是保障公司的正常經營發展，緩解公司流動資金緊張，符合公司的實際情況，未損害公司和廣大中小股東的利益，我們同意將該議案提交董事會審議。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司獨立董事

　　李國鋒馮科 王強 王詠梅

　　2014年11月25日

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