美克國際家居用品股份有限公司公告（系列）
證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居編號：臨2014-087
美克國際家居用品股份有限公司
2014年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否存在否決或修改提案的情況：否
●本次會議召開前是否存在補充提案的情況：否
一、會議召開和出席情況
（一）美克國際家居用品股份有限公司2014年第六次臨時股東大會于2014年11月20日通過現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議審議議案采取累積投票制方式進行表決。
現場會議于上午10：00在公司6樓會議室召開，網絡投票起止時間為上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。
出席會議的股東和代理人人數
24
所持有表決權的股份總數（股）
341，530，552
占公司有表決權股份總數的比例（%）
52.80
其中：通過網絡投票出席會議的股東人數
20
所持有表決權的股份數（股）
38，692，668
占公司有表決權股份總數的比例（%）
5.98
（三）會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議聘請了北京國楓凱文律師事務所張云棟律師和周旦律師對本次股東大會進行見證。會議由公司董事會召集，副董事長陳江先生主持。
（四）公司董事共9人，出席會議董事5人。因出差，董事寇衛平先生委托董事陳江先生，董事馮東明先生委托董事黃新女士，董事戴建國先生委托董事張建英女士，獨立董事江鵬先生委托獨立董事陳建國先生出席會議。公司監事共3人，出席會議監事3人。公司總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況
議案序號
議案內容
表決票數(股)
占出席會議股東有表決權股份總數（%）
是否通過
1
關于公司董事會換屆選舉的議案
-
-
-
1.01
選舉寇衛平先生為公司董事
334，266，728
97.87
是
1.02
選舉陳江先生為公司董事
334，266，728
97.87
是
1.03
選舉馮東明先生為公司董事
334，266，730
97.87
是
1.04
選舉趙晶女士為公司董事
334，266，728
97.87
是
1.05
選舉黃新女士為公司董事
334，266，729
97.87
是
1.06
選舉張建英女士為公司董事
334，266，728
97.87
是
1.07
選舉陳建國先生為公司獨立董事
338，636，536
99.15
是
1.08
選舉李大明先生為公司獨立董事
338，636，536
99.15
是
1.09
選舉李季鵬先生為公司獨立董事
338，636，536
99.15
是
2
關于公司監事會換屆選舉的議案
-
-
-
2.01
選舉甄靖宇先生為公司監事
338，636，536
99.15
是
注：其中單獨或合計持有本公司5%（不含）以下股份的股東對議案的表決情況：
議案序號
議案內容
表決票數(股)
占出席會議中小股東有表決權股份總數（%）
是否通過
1
關于公司董事會換屆選舉的議案
-
-
-
1.01
選舉寇衛平先生為公司董事
63，558，701
89.74
是
1.02
選舉陳江先生為公司董事
63，558，701
89.74
是
1.03
選舉馮東明先生為公司董事
63，558，703
89.74
是
1.04
選舉趙晶女士為公司董事
63，558，701
89.74
是
1.05
選舉黃新女士為公司董事
63，558，702
89.74
是
1.06
選舉張建英女士為公司董事
63，558，701
89.74
是
1.07
選舉陳建國先生為公司獨立董事
67，928，509
95.91
是
1.08
選舉李大明先生為公司獨立董事
67，928，509
95.91
是
1.09
選舉李季鵬先生為公司獨立董事
67，928，509
95.91
是
2
關于公司監事會換屆選舉的議案
-
-
-
2.01
選舉甄靖宇先生為公司監事
67，928，509
95.91
是
其中：
1、獨立董事候選人陳建國先生、李大明先生、李季鵬先生的任職資格已經上海證券交易所[微博]審核無異議；根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，董事會將給予每位獨立董事年度津貼5萬元人民幣。獨立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費和按照《公司法》、《公司章程》等有關規定行使獨立董事職權所需的合理費用可在公司據實報銷。
2、監事甄靖宇先生將與通過公司職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事馮蜀軍先生和邵煒女士共同組成公司第六屆監事會。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京國楓凱文律師事務所張云棟律師和周旦律師見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法、有效。
四、上網公告附件
北京國楓凱文律師事務所關于美克國際家居用品股份有限公司2014年第六次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
美克國際家居用品股份有限公司
二○一四年十一月二十一日
證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居編號：臨2014- 088
美克國際家居用品股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
美克國際家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2014年11月20日以現場結合通訊方式召開，現場會議在公司會議室召開，會議通知已于2014年11月14日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，其中董事寇衛平先生、馮東明先生、趙晶女士、李季鵬先生因出差通過通訊方式參加本次會議，公司監事列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事陳江先生主持，與會董事以舉手和傳真表決相結合的方式一致通過如下決議：
一、審議通過了關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案
選舉寇衛平先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年；
選舉陳江先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
二、審議通過了關于公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會換屆選舉的議案
選舉寇衛平先生、馮東明先生、陳建國先生為公司戰略委員會委員，寇衛平先生擔任主任委員；
選舉陳建國先生、陳江先生、李季鵬先生為公司審計委員會委員，陳建國先生擔任主任委員；
選舉李季鵬先生、寇衛平先生、陳建國先生為公司提名委員會委員，李季鵬先生擔任主任委員；
選舉李大明先生、寇衛平先生、陳建國先生為公司薪酬與考核委員會委員，李大明先生擔任主任委員。
上述各專門委員會任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
三、審議通過了關于聘任公司高級管理人員的議案
同意聘任陳江先生為公司總經理，任期三年；
同意聘任趙晶女士、顧少軍先生為公司副總經理，任期三年；
同意聘任黃新女士為公司董事會秘書，任期三年；
同意聘任張建英女士為公司財務總監，任期三年。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
附顧少軍簡歷：
顧少軍先生：漢族，42歲，歷任公司工廠員工、工段長、車間主任、廠長、家具制造事業部副總經理，現任公司家具制造事業部總經理。
其他人員簡歷詳見公司于2014年10月31日在《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）披露的《美克國際家居用品股份有限公司第五屆董事會第三十九會議決議公告》。
公司獨立董事就該議案發表了專項意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案
同意聘任馮蜀軍先生擔任公司第六屆董事會證券事務代表。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
附馮蜀軍簡歷：
馮蜀軍先生：漢族，42歲，大學學歷，曾在新疆國際經濟合作公司從事財務管理工作，現任公司證券事務代表。
特此公告。
美克國際家居用品股份有限公司
董事會
二○一四年十一月二十一日
證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居編號：臨2014-089
美克國際家居用品股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
美克國際家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2014年11月20日在公司會議室召開，會議通知已于2014年11月14日以書面形式發出。公司監事共3人，參會監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事甄靖宇先生主持，與會監事以舉手表決方式一致通過如下決議：
一、審議通過了關于選舉公司第六屆監事會主席的議案
選舉甄靖宇先生擔任公司第六屆監事會主席。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票
特此公告。
美克國際家居用品股份有限公司
監事會
二○一四年十一月二十一日
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