證券代碼：600337 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美克家居編號(hào)：臨2014-085

　　美克國(guó)際家居用品股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2014年第六次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014年11月20日

　　● 股權(quán)登記日：2014年11月13日

　　● 是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

　　美克國(guó)際家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2014年10月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，詳見(jiàn)2014年10月31日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《美克國(guó)際家居用品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將采用累積投票方式選舉公司董事及監(jiān)事，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)提示如下，具體投票表決方式及操作流程詳見(jiàn)附件：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年11月20日上午10點(diǎn)

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：2014年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　�。ㄋ模�會(huì)議的表決方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，公司將通過(guò)上海證券交易所[微博]交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　（五）會(huì)議地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為新疆烏魯木齊市北京南路506號(hào)美克大廈6樓會(huì)議室。

　�。�六）公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)

　　在上海證券交易所開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)的會(huì)員公司，可以按照上海證券交易所《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，通過(guò)上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見(jiàn)，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，并可根據(jù)融資融券投資者對(duì)同一議案的不同意見(jiàn)進(jìn)行分拆投票。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　序號(hào)

　　提議內(nèi)容

　　是否為特別決議事項(xiàng)

　　1

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

　　否

　　1.01

　　選舉寇衛(wèi)平先生為公司董事

　　否

　　1.02

　　選舉陳江先生為公司董事

　　否

　　1.03

　　選舉馮東明先生為公司董事

　　否

　　1.04

　　選舉趙晶女士為公司董事

　　否

　　1.05

　　選舉黃新女士為公司董事

　　否

　　1.06

　　選舉張建英女士為公司董事

　　否

　　1.07

　　選舉陳建國(guó)先生為公司獨(dú)立董事

　　否

　　1.08

　　選舉李大明先生為公司獨(dú)立董事

　　否

　　1.09

　　選舉李季鵬先生為公司獨(dú)立董事

　　否

　　2

　　關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　否

　　2.01

　　選舉甄靖宇先生為公司監(jiān)事

　　否

　　以上預(yù)案分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，需采用累積投票方式進(jìn)行表決。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截至2014年11月13日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其代理人均有權(quán)以會(huì)議通知公布的方式出席本次股東會(huì)議并參加表決；

　　2、不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人（被委托之代理人不必為本公司股東）代為出席會(huì)議和參加表決；

　　3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　�。�1）法人股股東法定代表人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

　�。�2）個(gè)人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會(huì)的，憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記。

　�。�3）異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2014年11月19日下午19:00 前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

　　2、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

　　3、登記時(shí)間：2014年11月19日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

　　五、其它事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期半天，食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市北京南路506號(hào)

　　聯(lián)系人：黃新、馮蜀軍

　　電話：0991—3836028

　　傳真：0991—3628809、3838191

　　郵編：830011

　　特此公告。

　　美克國(guó)際家居用品股份有限公司董事會(huì)

　　二○一四年十一月十三日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　美克國(guó)際家居用品股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年11月20日召開(kāi)的美克國(guó)際家居用品股份有限公司2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　表決票數(shù)（股）

　　1

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

　　1.01

　　選舉寇衛(wèi)平先生為公司董事

　　1.02

　　選舉陳江先生為公司董事

　　1.03

　　選舉馮東明先生為公司董事

　　1.04

　　選舉趙晶女士為公司董事

　　1.05

　　選舉黃新女士為公司董事

　　1.06

　　選舉張建英女士為公司董事

　　1.07

　　選舉陳建國(guó)先生為公司獨(dú)立董事

　　1.08

　　選舉李大明先生為公司獨(dú)立董事

　　1.09

　　選舉李季鵬先生為公司獨(dú)立董事

　　2

　　關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　2.01

　　選舉甄靖宇先生為公司監(jiān)事

　　備注：

　　以上議案采取累積投票方式進(jìn)行表決，委托人如同意請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q票數(shù)（股）”欄中填寫(xiě)具體股數(shù)，如反對(duì)或棄權(quán)，無(wú)需填寫(xiě)股數(shù)。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　投票日期：2014年11月20日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票比照上交所[微博]新股申購(gòu)操作。

　　總提案數(shù)：10個(gè)

　　一、投票流程

　　（一）投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　表決事項(xiàng)數(shù)量

　　投票股東

　　738337

　　美克投票

　　10

　　A股股東

　�。ǘ�）表決方法

　　1、分項(xiàng)表決方法：

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　委托價(jià)格

　　1

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

　　1.01

　　選舉寇衛(wèi)平先生為公司董事

　　1.01

　　1.02

　　選舉陳江先生為公司董事

　　1.02

　　1.03

　　選舉馮東明先生為公司董事

　　1.03

　　1.04

　　選舉趙晶女士為公司董事

　　1.04

　　1.05

　　選舉黃新女士為公司董事

　　1.05

　　1.06

　　選舉張建英女士為公司董事

　　1.06

　　1.07

　　選舉陳建國(guó)先生為公司獨(dú)立董事

　　1.07

　　1.08

　　選舉李大明先生為公司獨(dú)立董事

　　1.08

　　1.09

　　選舉李季鵬先生為公司獨(dú)立董事

　　1.09

　　2

　　關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　2.01

　　選舉甄靖宇先生為公司監(jiān)事

　　2.01

　�。ㄈ�）表決意見(jiàn)

　　公司采取累積投票制選舉董事及監(jiān)事，申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案?jìng)�(gè)數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有公司100股股票，本次股東大會(huì)董事會(huì)候選人共有9名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有900股的選舉票數(shù)。股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。當(dāng)選舉票數(shù)超過(guò)一億票時(shí)，應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行表決。

　�。ㄋ模┵I(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入

　　二、投票舉例

　�。ㄒ唬┤缒矨股投資者持有100股股票，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的共9名董事會(huì)候選人議案組（累積投票制）進(jìn)行表決，方式如下：

　　議案名稱(chēng)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格（元）

　　申報(bào)股數(shù)

　　方式一

　　方式二

　　方式三

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

　　選舉寇衛(wèi)平先生為公司董事

　　1.01

　　900

　　100

　　300

　　選舉陳江先生為公司董事

　　1.02

　　100

　　300

　　選舉馮東明先生為公司董事

　　1.03

　　100

　　300

　　選舉趙晶女士為公司董事

　　1.04

　　100

　　選舉黃新女士為公司董事

　　1.05

　　100

　　選舉張建英女士為公司董事

　　1.06

　　100

　　選舉陳建國(guó)先生為公司獨(dú)立董事

　　1.07

　　100

　　選舉李大明先生為公司獨(dú)立董事

　　1.08

　　100

　　選舉李季鵬先生為公司獨(dú)立董事

　　1.09

　　100

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┩�一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（二）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

　　（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。

　　證券代碼：600337 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美克家居編號(hào)：臨2014-086

　　美克國(guó)際家居用品股份有限公司

　　股份質(zhì)押公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司接到控股股東美克投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美克集團(tuán)”）通知，美克集團(tuán)將持有的38，000，000股公司股份與上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行了股票質(zhì)押式回購(gòu)交易。本次質(zhì)押股份占公司總股本646，810，419股的5.87%，全部為無(wú)限售流通股。上述股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的初始交易日為2014年11月10日，購(gòu)回交易日為2015年11月10日。美克集團(tuán)辦理此次股票質(zhì)押式回購(gòu)交易是基于其經(jīng)營(yíng)性資金需求而進(jìn)行，其經(jīng)營(yíng)收入可保證購(gòu)回交易等事項(xiàng)的按期履行。

　　美克集團(tuán)共持有公司股份267，719，014股，截止目前，美克集團(tuán)持有的本公司股份被質(zhì)押235，320，000股（占公司總股本的36.38%，占美克集團(tuán)持有公司股份的87.90%），全部為無(wú)限售流通股。

　　特此公告。

　　美克國(guó)際家居用品股份有限公司董事會(huì)

　　二○一四年十一月十三日

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