本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：公司開戶銀行

　　●委托理財(cái)金額：截至本公告日，公司委托理財(cái)?shù)谋窘鹩囝~為3，000萬元。

　　●委托理財(cái)投資類型：固定收益型和浮動(dòng)收益型

　　●委托理財(cái)期限：單筆不超過30天

　　一、委托理財(cái)概述

　　（一）委托理財(cái)?shù)幕�本情況

　　公司購買了開戶銀行招商銀行股份有限公司烏魯木齊新華北路支行（以下簡稱“招商銀行”）的短期（本外幣）理財(cái)產(chǎn)品，截至本公告日，下表所列到期的理財(cái)產(chǎn)品均已按約定期限收回本金及理財(cái)收益，本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　產(chǎn)品名稱

　　合作銀行

　　理財(cái)金額

　　起息日

　　到期日

　　年化收益率

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　4，000.00

　　2014-7-4

　　2014-7-25

　　3.43%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　5，000.00

　　2014-8-1

　　2014-8-25

　　3.41%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　4，000.00

　　2014-8-1

　　2014-8-12

　　3.41%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　5，000.00

　　2014-8-8

　　2014-8-25

　　3.41%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　3，500.00

　　2014-9-1

　　2014-9-11

　　3.44%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　500.00

　　2014-9-1

　　2014-9-15

　　3.44%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　2，000.00

　　2014-9-9

　　2014-9-15

　　3.44%

　　招商銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之朝招金7007號(hào)理財(cái)計(jì)劃

　　招商銀行

　　3，000.00

　　2014-10-9

　　2014-10-15

　　3.44%

　　合計(jì)

　　-

　　27，000

　　-

　　-

　　-

　　（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2014年度公司購買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)案》，并提交公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司使用不超過人民幣2億元額度的閑置自有資金用于銀行理財(cái)產(chǎn)品（本外幣）的投資，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2014年2月28日和2014年3月19日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《美克國際家具股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》和《美克國際家具股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

　　二、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況

　　公司本次購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品交易對(duì)方為公司開戶銀行，除日常的銀行業(yè)務(wù)往來外，交易對(duì)方與上市公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

　　三、委托理財(cái)合同的主要內(nèi)容

　　（一）基本說明

　　公司本次購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品期限均在30天以內(nèi)，使用的資金為銀行賬戶暫時(shí)閑置的自有資金，實(shí)現(xiàn)的收益率高于銀行同期存款利率，購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品均不需要提供履約擔(dān)保，公司與銀行簽訂了標(biāo)準(zhǔn)格式文本的理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議，相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品信息可參考以上銀行發(fā)布的產(chǎn)品公開信息。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司購買理財(cái)產(chǎn)品的銀行對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格，公司通過與合作銀行的日常業(yè)務(wù)往來，能夠及時(shí)掌握所購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事于2014年2月26日對(duì)公司2014年度購買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：通過對(duì)公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、資金情況的多方面了解，基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為公司目前經(jīng)營良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司自有閑置資金的使用效率，在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)且收益較穩(wěn)定的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，綜上所述，我們同意公司2014年度購買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃。

　　四、截至本公告日，公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)谋窘鹩囝~為3，000萬元。

　　特此公告。

　　美克國際家居用品股份有限公司董事會(huì)

　　二○一四年十月十一日

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