股票代碼：000958股票簡稱：東方熱電公告編號：2014-052

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　關于2014年第二次臨時股東大會增加臨時

　　提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2014年8月8日，公司披露了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》（詳見《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網），定于2014年8月25日召開公司2014年第二次臨時股東大會，并公告了會議召開的具體時間、地點、審議議題等相關事項。

　　2014年8月12日，公司董事會收到公司第二大股東石家莊東方熱電集團有限公司（持有本公司16.55%的股份，以下簡稱“東方集團”）《關于增加石家莊東方熱電股份有限公司2014年第二次臨時股東大會臨時提案的函》。主要內容為：鑒于公司于2014年5月20日召開了第四屆二十七次董事會，審議通過了《關于與中電投河北電力有限公司簽訂<委托管理協議>的議案》；于2014年5月26日召開了第四屆二十八次董事會，審議通過了《關于與石家莊良村熱電有限公司簽訂<河北南部電網2014年月度發電指標有償替代交易協議>的議案》。因上述議案尚未經公司股東大會審議通過，東方集團提議將上述議案作為臨時議案提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　《公司章程》第五十三條規定，“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容”。

　　經公司董事會審核，東方集團現持有公司股份80，005，412股，占公司總股本的16.55%，提案人資格、提案時間及提案程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，公司董事會同意將東方集團的本次臨時提案提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　除增加上述臨時提案外，公司董事會于2014年8月8日發出的《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》中列明的其他事項均未發生變更。增加臨時提案后的股東大會通知詳見同日披露的《關于召開2014年第二次臨時股東大會的補充通知》。

　　特此公告。

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2014年8月12日

　　股票代碼：000958股票簡稱：東方熱電公告編號：2014-053

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　關于召開2014年第二次臨時股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2014年8月8日，公司披露了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》（詳見《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網），定于2014年8月25日召開公司2014年第二次臨時股東大會，并公告了會議召開的具體時間、地點、審議議題等相關事項。

　　2014年8月12日，公司董事會收到公司第二大股東石家莊東方熱電集團有限公司（持有本公司16.55%的股份，以下簡稱“東方集團”）《關于增加石家莊東方熱電股份有限公司2014年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將《關于與中電投河北電力有限公司簽訂<委托管理協議>的議案》、《關于與石家莊良村熱電有限公司簽訂<河北南部電網2014年月度發電指標有償替代交易協議>的議案》作為臨時議案提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　根據以上增加臨時提案的情況，公司對2014年8月8日發布的《關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“原通知”）的補充如下：

　　原會議審議事項：

　　1.《關于收購滄州新能源、易縣新能源的議案》（關聯股東回避表決）

　　2.《關于聘請信永中和會計師事務所為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》

　　3.《關于向供熱公司增資的議案》（關聯股東回避表決）

　　補充后的會議審議事項

　　1.《關于收購滄州新能源、易縣新能源的議案》（關聯股東回避表決）

　　2.《關于聘請信永中和會計師事務所為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》

　　3.《關于向供熱公司增資的議案》（關聯股東回避表決）

　　4.《關于與中電投河北電力有限公司簽訂<委托管理協議>的議案》（關聯股東回避表決）

　　5.《關于與石家莊良村熱電有限公司簽訂<河北南部電網2014年月度發電指標有償替代交易協議>的議案》（關聯股東回避表決）

　　現將補充后的2014年第二次臨時股東大會的補充通知公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2014年8月25日下午14時30分

　　（2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所[微博]交易系統投票的時間為2014年8月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日15:00期間的任意時間。

　　（3）提示公告：公司將于2014年8月22日發布提示性公告。

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，按以下規則處理：(1)如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　5、出席對象：（1）截止2014年8月18日收市后，在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的見證律師。

　　二、會議議程及審議事項

　　（一）會議審議事項

　　1.《關于收購滄州新能源、易縣新能源的議案》（關聯股東回避表決）

　　2.《關于聘請信永中和會計師事務所為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》

　　3.《關于向供熱公司增資的議案》（關聯股東回避表決）

　　4.《關于與中電投河北電力有限公司簽訂<委托管理協議>的議案》（關聯股東回避表決）

　　5.《關于與石家莊良村熱電有限公司簽訂<河北南部電網2014年月度發電指標有償替代交易協議>的議案》（關聯股東回避表決）

　　除上述各項議案外，本次股東大會設置總議案。股東對總議案表決時，如果股東先對各議案或各子議案的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東已投票表決的各議案和子議案的表決意見為準；未投票表決的議案和子議案，以對總議案的投票表決意見為準。如果股東先對總議案投票表決，然后對各議案或各子議案的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

　　三、登記辦法

　　1、登記方式：法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明復印件，代理人另加法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加授權委托書及代理人身份證到公司資本市場與股權部辦理登記手續。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（信函到達或傳真到達日應不遲于8月22日下午5時）。

　　2、登記時間：2014年8月22日上午8時30分至下午5時；

　　3、登記地點：石家莊市建華南大街161號東方熱電大樓710室公司資本市場與股權部。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　（1）本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2014年8月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　（2）投票代碼：360958；投票簡稱：東方投票

　　（3）股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100 元代表總議案，如1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　各項議案設置情況如下：

　　議案序號

　　議案內容

　　對應申報價格

　　100

　　總議案

　　100元

　　1

　　《關于收購滄州新能源、易縣新能源的議案》（關聯股東回避表決）

　　1.00元

　　2

　　《關于聘請信永中和會計師事務所為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》

　　2.00元

　　3

　　《關于向供熱公司增資的議案》（關聯股東回避表決）

　　3.00元

　　4

　　《關于與中電投河北電力有限公司簽訂<委托管理協議>的議案》（關聯股東回避表決）

　　4.00元

　　5

　　《關于與石家莊良村熱電有限公司簽訂<河北南部電網2014年月度發電指標有償替代交易協議>的議案》（關聯股東回避表決）

　　5.00元

　　③在“委托數量”項下填報表決意見，表決方式：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系

　　統作自動撤單處理。

　　2、采用互聯網投票的投票程序

　　（1）股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　（2）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　（3）投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2014年8月24日15:00 至2014年8月25日15:00 期間的任意時間。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：0311-85053913

　　傳真：0311-85062792

　　聯系人：徐會橋程琳

　　郵編：050031

　　2、會議費用：會議預期半天，參會股東交通食宿費自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席石家莊東方熱電股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，并授權其行使會議議案的表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報及復印件均有效。

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2014年8月12日

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