證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流公告編號：臨2014-008

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議通知于2014年5月30日以書面、傳真及電子郵件等方式發出。

　　本次會議于2014年6月3日以通訊方式召開。

　　應出席本次會議的董事9人，親自出席的董事9人，本次會議實有9名董事行使了表決權。

　　二、董事會會議議案審議情況

　　1、關于提名第七屆董事會董事候選人的議案

　　董事會依據《公司法》及《公司章程》的相關規定及股東單位的推薦，提名吳云天、李德茂、于慶新、吳永奇、白慧濤、吳瓊、姜超峰、李延喜、莊煒共9人為公司第七屆董事會的董事候選人，其中姜超峰、李延喜、莊煒為獨立董事候選人。

　　獨立董事苗潤生、張曉東和郭靂對該議案發表了獨立意見：認為董事會提名公司第七屆董事會董事候選人的程序符合《公司章程》的相關規定，所提名的各位候選人亦符合《公司法》、《公司章程》規定的董事人員任職資格和任職條件，不存在《公司法》規定禁止任職的情形及被中國證監會[微博]處以證券市場禁入處罰的情況，同意董事會關于提名第七屆董事會董事候選人的議案。

　　本議案中各位董事候選人均以9票同意獲得通過。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、關于召開2013年度股東大會的議案

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次董事會提議召開2013年度股東大會，并將下列事項提交本次股東大會審議：

　　（1）2013年年度報告及其摘要

　　（2）2013年度董事會工作報告

　　（3）2013年度監事會工作報告

　　（4）2013年度獨立董事述職報告

　　（5）2013年度財務決算報告

　　（6）2013年度利潤分配方案

　　（7）關于支付審計機構2013年度審計報酬的議案

　　（8）關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度財報審計機構的議案

　　（9）關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案

　　（10）關于修改公司章程的議案

　　（11）關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　（12）關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董事會

　　2014年6月4日

　　附

　　第七屆董事會董事候選人簡歷

　　吳云天，男，1959年9月出生，大學本科學歷。2003年8月至2004年11月任鐵道部安全監察司司長助理；2004年11月至2007年2月任鐵道部運輸指揮中心（運輸局）基礎部副主任；2007年2月至2014年4月任蘭州鐵路局局長；2014年4月至今任中鐵集裝箱運輸有限責任公司董事長、總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李德茂，男，1956年12月出生，大專學歷。2003年8月至2005年4月任沈陽鐵路局副總工程師；2005年4月至2006年4月任沈陽鐵路局運輸處處長；2006年4月至2008年10月任沈陽鐵路局副總經濟師；2008年11月至今任鐵龍公司專職副董事長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　于慶新，男，1955年4月出生，研究生學歷。2001年5月至2003年1月任本公司常務副總經理；2003年1月至今任本公司總經理。目前持有公司股票39，564股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　吳永奇，男，1963年3月出生，大學本科學歷。2005年2月至2006年4月任呼和浩特鐵路局呼和浩特車站站長；2006年4月至2007年1月任呼和浩特鐵路局總調度長兼運輸處處長；2007年1月至2008年3月任內蒙古集通鐵路有限責任公司常務副董事長、總經理；2008年3月至今任中鐵集裝箱公司董事、副總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　白慧濤，男，1963年11月出生，大學本科學歷。2004年4月至2005年10月任沈陽鐵路局客運營銷管理處副處長；2005年10月至2006年3月任?沈陽鐵路局客運處副處長；2006年3月至2010年12月任?沈陽鐵路局沈陽客運段段長；2010年12月至2014年1月任沈陽鐵路局客運處處長；2014年1月至今任沈陽鐵路局大連直屬集團公司總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　吳瓊，男，1964年2月出生，大學本科學歷。2002年2月至2003年12月任中鐵集裝箱運輸中心財務部副部長；2003年12月至2005年12月任中鐵集裝箱公司計財部副部長；2005年12月至今任本公司副總經理兼財務總監。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　姜超峰，男，1950年4月出生，大學本科學歷。1993年至2011年任中國物資儲運總公司常務副總經理；1997年至2007年任中儲發展股份有限公司副董事長；2007年至2011年任中儲發展股份有限公司監事會主席；2011年至今任中國物資儲運協會會長。目前未持有公司股票。也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李延喜，男，1970年1月出生，博士研究生學歷。1992年至今任大連理工大學教師。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　莊煒，女，1970年9月出生，大學本科學歷。2002年加入北京君合律師事務所，2005年成為合伙人。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流公告編號：臨2014-009

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　第六屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.

　　一、 監事會會議召開情況

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議通知及會議材料于2014年5月30日以書面、傳真及電子郵件等方式發出。

　　本次會議于2014年6月3日以通訊方式召開。

　　應出席本次會議的監事6人，親自出席的監事6人，本次會議實有6名監事行使了表決權。

　　二、監事會會議議案審議情況

　　本次會議審議通過了《關于提名公司第七屆監事會監事候選人的議案》。

　　監事會依據《公司法》及《公司章程》的相關規定及股東單位的推薦，提名王賢富、劉化武、燕嵐峰、齊志巖共4人為公司第七屆監事會的非職工代表監事候選人。

　　本項議案中的4位候選人均以6票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　監事會

　　2014年6月4日

　　附

　　第七屆監事會非職工監事候選人簡歷

　　王賢富，男，1962年7月出生，大學本科學歷。2003年12月至2005年3月任上海鐵路局南京分局總會計師，2005年3月至2006年9月任上海鐵道結算中心主任、資金結算所所長，2006年9月至2007年2月任鐵道部利用外資和引進技術中心財務處處長，2007年2月至今任中鐵集裝箱公司總會計師。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉化武，男，1969年6月出生，大學本科學歷。2005年4月至2006年12月任哈爾濱鐵路局財務處基建大修科科長；2006年12月至2008年12月任哈爾濱鐵路局哈爾濱車輛段總會計師；2008年12月至2010年6月任哈爾濱鐵鐵路局審計處處長兼審計查證室主任，2010年6月至2010年12月任哈爾濱鐵路局社會保險管理處處長；2010年12月至今中鐵集裝箱公司計劃財務部部長兼鐵路資金結算所所長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　燕嵐峰，男，1956年12月出生，大學學歷。2002年1月至2007年9月任沈陽鐵路局多經處總會計師，2007年9月至2009年9月任沈陽鐵路局審計處副處長，2009年9月至2012年11月任沈陽鐵路局財務處副處長，2012年12月至今任沈陽鐵路局財務處處長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　齊志巖，男，1957年11月出生，大學本科學歷。2004年4月至2006年5月任沈陽鐵路局財務處副處長，2006年5月至2006年6月任沈陽鐵路局審計處副處長，2006年6月至今任沈陽鐵路局審計處處長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流公告編號：臨2014-010

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　關于召開2013年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2014-6-24

　　●股權登記日：2014-6-16

　　●本次股東大會提供網絡投票

　　●公司股票涉及融資融券、轉融通業務

　　根據2014年6月3日召開的公司六屆十七次董事會決議，現將召開公司2013年度股東大會（以下“本次會議”）的有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次： 2013年度股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議召開的日期、時間：2014年6月24日（星期二）9:00，會期半天

　　2、通過上海證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的日期、時間：2014年6月24日（周二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（四）會議的表決方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式

　　（五）會議地點：遼寧省大連市中山區新安街1號日月潭大酒店 大會議廳

　　（六）有關融資融券、轉融通業務事項：本公司股票涉及融資融券、轉融通業務。在上海證券交易所[微博]開展融資融券業務的會員公司，可以通過上海證券交易所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所征集的投資者投票意見，參加股東大會網絡投票。相關人員應按照上海證券交易所發布的《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012年修訂）》以及轉融通的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　序號

　　提議內容

　　是否為特別決議事項

　　1

　　2013年年度報告及其摘要

　　否

　　2

　　2013年度董事會工作報告

　　否

　　3

　　2013年度監事會工作報告

　　否

　　4

　　2013年度獨立董事述職報告

　　否

　　5

　　2013年度財務決算報告

　　否

　　6

　　2013年度利潤分配方案

　　否

　　7

　　關于支付審計機構2013年度審計報酬的議案

　　否

　　8

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度財報審計機構的議案

　　否

　　9

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案

　　否

　　10

　　關于修改公司章程的議案

　　是

　　11

　　關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　否

　　11.01

　　選舉吳云天先生為公司第七屆董事會董事

　　否

　　11.02

　　選舉李德茂先生為公司第七屆董事會董事

　　否

　　11.03

　　選舉于慶新為公司第七屆董事會董事

　　否

　　11.04

　　選舉吳永奇為公司第七屆董事會董事

　　否

　　11.05

　　選舉白慧濤先生為公司第七屆董事會董事

　　否

　　11.06

　　選舉吳瓊先生為公司第七屆董事會董事

　　否

　　11.07

　　選舉姜超峰先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　否

　　11.08

　　選舉李延喜先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　否

　　11.09

　　選舉莊煒女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　否

　　12

　　關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

　　否

　　12.01

　　選舉王賢富先生為公司監事

　　否

　　12.02

　　選舉劉化武先生為公司監事

　　否

　　12.03

　　選舉燕嵐峰先生為公司監事

　　否

　　12.04

　　選舉齊志巖先生為公司監事

　　否

　　上述議案的詳細內容詳見公司于2014年4月9日及2014年6月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《鐵龍物流2013年年度報告》、《鐵龍物流第六屆董事會第十五次會議決議公告》、《鐵龍物流第六屆監事會第十二次會議決議公告》、《鐵龍物流關于修改公司章程的公告》、《鐵龍物流第六屆董事會第十七次會議決議公告》、《鐵龍物流第六屆監事會第十四次會議決議公告》。

　　說明：議案10需要以特別決議通過，其中議案11和議案12需要逐項表決。

　　三、會議出席對象

　　（一）本次會議股權登記日2014年6月16日（星期一）收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。（授權委托書請見附件）；

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　四、會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1、法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　3、股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　4、上述登記材料均需提供復印件或原件（授權委托書）一份。個人材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

　　（二）登記時間：2014年6月19～20日（星期四～星期五）

　　上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00

　　（三）登記地點及相關登記材料送達地點

　　1、登記地點：遼寧省大連市中山區新安街1號807室

　　2、異地股東可采用信函、快遞或傳真方式登記，并通過電話與工作人員確認登記事宜。

　　五、其他事項

　　（一）聯系方式

　　聯 系 人：王爽

　　郵箱：zhengquan@chinacrt.com

　　聯系電話：0411-82810881

　　傳真：0411-82816639

　　郵政編碼：116001

　　（二）參加會議的股東或代理人的食宿、交通費用自理，公司可協助參會股東及代理人預訂日月潭大酒店住宿房間。

　　特此公告。

　　附件： 1、授權委托書

　　2、投資者參加網絡投票的操作流程

　　3、股東登記表

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會

　　2014年6月4日

　　附件1：授權委托書格式

　　授權委托書

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年6月24日召開的貴公司2013年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶號：

　　委托日期：2014年6月日

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　2013年年度報告及其摘要

　　2

　　2013年度董事會工作報告

　　3

　　2013年度監事會工作報告

　　4

　　2013年度獨立董事述職報告

　　5

　　2013年度財務決算報告

　　6

　　2013年度利潤分配方案

　　7

　　關于支付審計機構2013年度審計報酬的議案

　　8

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度財報審計機構的議案

　　9

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案

　　10

　　關于修改公司章程的議案

　　11

　　關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　11.01

　　選舉吳云天先生為公司第七屆董事會董事

　　11.02

　　選舉李德茂先生為公司第七屆董事會董事

　　11.03

　　選舉于慶新為公司第七屆董事會董事

　　11.04

　　選舉吳永奇為公司第七屆董事會董事

　　11.05

　　選舉白慧濤先生為公司第七屆董事會董事

　　11.06

　　選舉吳瓊先生為公司第七屆董事會董事

　　11.07

　　選舉姜超峰先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　11.08

　　選舉李延喜先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　11.09

　　選舉莊煒女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　12

　　關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

　　12.01

　　選舉王賢富先生為公司監事

　　12.02

　　選舉劉化武先生為公司監事

　　12.03

　　選舉燕嵐峰先生為公司監事

　　12.04

　　選舉齊志巖先生為公司監事

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：網絡投票操作流程

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。此附件為通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的程序說明。

　　投票日期：2014年6月24日的交易時間，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　總提案數：23個。

　　一、投票流程

　　（一）投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決事項數量

　　投票股東

　　738125

　　鐵龍投票

　　23

　　A股股東

　　（二）表決方法

　　1、一次性表決方法：

　　如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

　　議案序號

　　內容

　　申報價格

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1-23號

　　本次股東大會的所有23項提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分項表決方法：

　　議案序號

　　議案內容

　　委托價格

　　1

　　2013年年度報告及其摘要

　　1.00

　　2

　　2013年度董事會工作報告

　　2.00

　　3

　　2013年度監事會工作報告

　　3.00

　　4

　　2013年度獨立董事述職報告

　　4.00

　　5

　　2013年度財務決算報告

　　5.00

　　6

　　2013年度利潤分配方案

　　6.00

　　7

　　關于支付審計機構2013年度審計報酬的議案

　　7.00

　　8

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度財報審計機構的議案

　　8.00

　　9

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案

　　9.00

　　10

　　關于修改公司章程的議案

　　10.00

　　11

　　關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　11.00

　　11.01

　　選舉吳云天先生為公司第七屆董事會董事

　　11.01

　　11.02

　　選舉李德茂先生為公司第七屆董事會董事

　　11.02

　　11.03

　　選舉于慶新為公司第七屆董事會董事

　　11.03

　　11.04

　　選舉吳永奇為公司第七屆董事會董事

　　11.04

　　11.05

　　選舉白慧濤先生為公司第七屆董事會董事

　　11.05

　　11.06

　　選舉吳瓊先生為公司第七屆董事會董事

　　11.06

　　11.07

　　選舉姜超峰先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　11.07

　　11.08

　　選舉李延喜先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　11.08

　　11.09

　　選舉莊煒女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　11.09

　　12

　　關于選舉公司第七屆監事會監事的議案

　　12.00

　　12.01

　　選舉王賢富先生為公司監事

　　12.01

　　12.02

　　選舉劉化武先生為公司監事

　　12.02

　　12.03

　　選舉燕嵐峰先生為公司監事

　　12.03

　　12.04

　　選舉齊志巖先生為公司監事

　　12.04

　　（三）表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（四）買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　（一）股權登記日 2014年6月16日A股收市后，持有“鐵龍物流”A股（股票代碼600125）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738125

　　買入

　　99.00元

　　1股

　　（二）如某A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《2013年年度報告及其摘要》投同意票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738125

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　（三）如某A股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《2013年年度報告及其摘要》投反對票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738125

　　買入

　　1.00元

　　2股

　　（四）如某A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《2013年年度報告及其摘要》投棄權票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738125

　　買入

　　1.00元

　　3股

　　三、網絡投票其他注意事項

　　（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。

　　（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

　　附件3：股東登記表

　　股東登記表

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司：

　　茲（本人）/ 茲受 先生（女士）委托，出席2014年6月24日召開的貴公司2013年度股東大會。

　　姓名：

　　股東賬戶號：

　　身份證號碼：

　　股東持股數：

　　聯系電話：

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