證券代碼：000035 證券簡稱：中科健 公告編號：KJ2014-28

　　中國科健股份有限公司

　　關(guān)于如東縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目三期工程

　　獲江蘇省發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國科健股份有限公司（以下簡稱"公司"）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項已全部實施完畢，江蘇天楹環(huán)保能源有限公司（原江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司）（以下簡稱天楹環(huán)保）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司的工商變更登記手續(xù)已于2014年5月12日辦理完成。

　　公司于2014年5月29日收到天楹環(huán)保全資子公司如東天楹環(huán)保能源有限公司轉(zhuǎn)來的江蘇省如東縣發(fā)改委《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省發(fā)改委關(guān)于如東縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目三期工程核準(zhǔn)的批復(fù)>的通知》（東發(fā)改[2014]62號），通知轉(zhuǎn)發(fā)了《省發(fā)改委關(guān)于如東縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目三期工程核準(zhǔn)的批復(fù)》（蘇發(fā)改投資發(fā)[2014]407號），主要內(nèi)容如下：

　　一、同意建設(shè)如東縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目三期工程，項目單位為如東天楹環(huán)保能源有限公司。

　　二、本期工程建設(shè)地點位于如東縣東安科技園區(qū)東安大道南側(cè)、珠海路西側(cè)，項目已建廠址范圍內(nèi)。

　　三、本期工程建設(shè)規(guī)模為焚燒處理垃圾800噸/日。垃圾焚燒采用2臺400噸/日機械爐排爐，配置1套14MW汽輪發(fā)電機組。

　　四、本期工程估算總投資為30478萬元。

　　五、項目近期工程建設(shè)工期為2年。

　　公司將依照江蘇省發(fā)改委的批復(fù)，嚴(yán)格執(zhí)行項目節(jié)能和環(huán)保的要求，并根據(jù)該項目建設(shè)需要，就該項目勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購進(jìn)行招標(biāo)，及時辦理相關(guān)手續(xù)，積極推進(jìn)該項目的建設(shè)。

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司董事會

　　2014年5月29日

　　證券代碼：000035 證券簡稱：中科健 公告編號：KJ2014-29

　　中國科健股份有限公司

　　關(guān)于延吉市生活垃圾焚燒發(fā)電項目

　　獲吉林省發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國科健股份有限公司（以下簡稱"公司"）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項已全部實施完畢，江蘇天楹環(huán)保能源有限公司（原江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司）（以下簡稱天楹環(huán)保）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司的工商變更登記手續(xù)已于2014年5月12日辦理完成。

　　公司于2014年5月29日收到天楹環(huán)保全資子公司延吉天楹環(huán)保能源有限公司轉(zhuǎn)來的《延邊州發(fā)改委轉(zhuǎn)發(fā)吉林省發(fā)改委關(guān)于延吉生活垃圾焚燒發(fā)電項目可行性研究報告批復(fù)（代項目核準(zhǔn)）的通知》（延州發(fā)改能字[2014]6號），通知轉(zhuǎn)發(fā)了吉林省發(fā)改委《關(guān)于延吉市生活垃圾焚燒發(fā)電項目可行性研究報告的批復(fù)》（吉發(fā)改審批[2014]219號文件）（代項目核準(zhǔn)），主要內(nèi)容如下：

　　一、同意建設(shè)延吉市生活垃圾焚燒發(fā)電項目，項目法人為延吉天楹環(huán)保能源有限公司。

　　二、項目建設(shè)地點為延吉市小營鎮(zhèn)小營村東側(cè)。

　　三、項目建設(shè)規(guī)模為3臺400噸/天機械爐排垃圾焚燒爐，配1臺1.5萬千瓦和1臺0.9萬千瓦凝氣式汽輪發(fā)電機組。本期工程建設(shè)2臺400噸/天機械爐排垃圾焚燒爐配1臺1.5萬千瓦凝氣式汽輪發(fā)電機組。

　　四、項目本期工程投資為人民幣40126.55萬元。

　　該項目已取得《中華人民共和國國有土地使用證》（延國用（2013）第120810031號）等相關(guān)支持性文件，公司將根據(jù)吉林省發(fā)改委的批復(fù)，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)"三同時"制度，切實落實各項環(huán)保措施，積極推進(jìn)該項目的建設(shè)。

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司董事會

　　2014年5月29日

　　股票代碼：000035 證券簡稱：中科健 公告編號：KJ2014-27

　　中國科健股份有限公司

　　關(guān)于公司臨時公告的補充公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司于2014年5月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了公司《第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：KJ2014-24），以及在巨潮資訊網(wǎng)披露了第六屆董事會三位獨立董事候選人聲明及獨立董事提名人聲明，由于工作失誤，現(xiàn)補充公告如下：

　　一、監(jiān)事會決議公告中，遺漏了監(jiān)事候選人簡歷，現(xiàn)補充公告

　　1、監(jiān)事候選人孟爾芳先生簡歷

　　孟爾芳先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1949年生，本科學(xué)歷。曾任江蘇省南通市海安縣縣委宣傳部文藝創(chuàng)作組長，海安縣政協(xié)秘書處秘書，海安縣文史辦副主任，海安縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室主任、非黨干部科科長，海安縣廣播電臺臺長、廣播電視臺總編、廣播電視局副局長，2009年7月至2011年5月，任江蘇天楹賽特集團(tuán)監(jiān)事會主席，2011年5月至2014年5月任江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司監(jiān)事會主席，2014年5月至今江蘇天楹環(huán)保能源有限公司監(jiān)事。

　　孟爾芳先生未持有本公司股份。孟爾芳先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不能擔(dān)任監(jiān)事及被深圳證券交易所[微博]認(rèn)定不適合擔(dān)任監(jiān)事的其他情形。

　　2、監(jiān)事候選人丁坤民先生簡歷

　　丁坤民先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968 年5 月生，專科學(xué)歷，南京財經(jīng)大學(xué)MBA在讀，工程師。2008年10月至2011年5月，任江蘇天楹賽特集團(tuán)市場拓展部部長，2011年5月至2012年2月，任江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理、監(jiān)事，2012年2月至今，任江蘇天楹環(huán)保能源有限公司總經(jīng)理助理。

　　丁坤民先生未持有本公司股份。丁坤民先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不能擔(dān)任監(jiān)事及被深圳證券交易所[微博]認(rèn)定不適合擔(dān)任監(jiān)事的其他情形。

　　二、獨立董事候選人聲明及獨立董事提名人聲明補充及修改公告

　　1、關(guān)于呂長江先生的獨立董事候選人聲明及獨立董事提名人聲明

　　獨立董事候選人聲明之第三十項補充：最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議 33 次，未出席會議 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）。

　　獨立董事提名人聲明之第二十九項補充：最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議33 次， 未出席 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　2、關(guān)于俞漢青先生的獨立董事提名人聲明

　　獨立董事提名人聲明之第二十九項補充：最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議87 次， 未出席 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　3、關(guān)于楊東升先生的獨立董事候選人聲明及獨立董事提名人聲明

　　獨立董事候選人聲明之第三十項修改為：本人在過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形。

　　□ 是 □ 否 □ √ 不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議 0 次，未出席會議 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　獨立董事提名人聲明之第二十九項修改為：被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形；

　　□是 □ 否 √不適用

　　最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議 0 次， 未出 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司董事會

　　2014 年05月29日

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