大連大楊創世股份有限公司
證券代碼：600233證券簡稱：大楊創世公告編號：臨2014-08
大連大楊創世股份有限公司
第二十三次股東大會
（2013年度股東大會）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況
● 本次會議召開前沒有補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開時間：2014?年5月26日上午9?時。
2、現場會議召開地點：大連開發區哈爾濱路23號公司六樓會議室。
3、出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例見下表：
■
4、本次會議由公司董事會召集，采取現場投票的召開方式，由公司董事長李桂蓮女士主持。本次會議采取記名投票方式表決，其中董事、監事的選舉采用累積投票制。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
5、公司候選董事9人，出席9人；公司候選監事及職工代表監事共3人，出席3人；公司董事會秘書胡冬梅女士、公司財務總監趙榕女士出席本次股東大會。
二、議案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東及代理人對會議議案進行了認真審議及表決，表決結果如下：
■
(一) 會議審議通過了《公司2013年度利潤分配方案》：決議以2013年12月31日公司總股本16，500萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利1.50元（含稅），合計分配支出2，475萬元，占2013年當年實現可供股東分配利潤的35.72%。
（二）會議審議通過了《關于公司2014年度日常關聯交易的議案》：此項議案涉及關聯交易事項，公司控股股東大楊集團有限責任公司、自然人股東李桂蓮分別屬于《上海證券交易所[微博]股票上市規則》第10.2.2第（一）項、第（二）項規定情形的關聯股東，關聯股東所持股份 66，387，334股按有關規定回避了表決，參與表決的非關聯股東的股份為356，112股。
（三）審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會、監事會成員的議案》
董事會、監事會的換屆選舉采用累積投票制，選舉結果如下：
1．選舉李桂蓮為公司第八屆董事會董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
2．選舉胡冬梅為公司第八屆董事會董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
3．選舉石曉東為公司第八屆董事會董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
4．選舉王有為為公司第八屆董事會董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
5．選舉李峰為公司第八屆董事會董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
6．選舉王漫為公司第八屆董事會董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
7．選舉王承敏為公司第八屆董事會獨立董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
8．選舉王振山為公司第八屆董事會獨立董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
9．選舉陳國輝為公司第八屆董事會獨立董事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
上述九位當選董事共同組成公司第八屆董事會。
10．選舉劉永斌為公司第八屆監事會非職工代表監事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
11．選舉郝英耀為公司第八屆監事會非職工代表監事
贊成票 66，743，446 股，占出席會議表決權的 100 %；反對0 股，棄權0股。
職工代表監事經職代會選舉由朱建平擔任，與上述兩位當選監事共同組成公司第八屆監事會。
三、律師見證情況
遼寧恒睿律師事務所王儷英律師出席本次股東大會并擔任見證律師。法律意見書結論：公司2013年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人的資格、股東大會的議案表決程序及表決結果均合法、有效。
特此公告。
大連大楊創世股份有限公司
2014年5月27日
證券代碼：600233證券簡稱：大楊創世公告編號：臨2014-09
大連大楊創世股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連大楊創世股份有限公司董事會2014年5月20日以電子郵件和專人送達的方式向公司第八屆董事會全體董事候選人發出關于召開第八屆董事會第一次會議的會議通知及相關議案。會議于2014年5月26日上午11：00在大連開發區公司五樓會議室以現場會議的方式召開。公司9名董事李桂蓮、胡冬梅、石曉東、王有為、李峰、王漫、王承敏、王振山、陳國輝出席了會議。全體3名監事、2名高管列席了會議。符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。會議由董事長李桂蓮女士主持。
本次會議涉及聘任高管事項，事前已取得公司獨立董事的書面認可。
會議以記名和書面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過了《關于選舉第八屆董事會董事長及副董事長的議案》；
選舉李桂蓮女士擔任公司董事長，胡冬梅女士擔任公司副董事長。
書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》；
1. 戰略委員會：由五名董事組成：
主任委員：董事長李桂蓮；委員：董事胡冬梅、石曉東、王有為，獨立董事王承敏。
2. 提名委員會：由三名董事組成：
主任委員：獨立董事王承敏；委員：獨立董事陳國輝，董事長李桂蓮。
3. 審計委員會：由三名董事組成：
主任委員：獨立董事陳國輝；委員：獨立董事王振山，副董事長胡冬梅。
4. 薪酬與考核委員會：由三名董事組成：
主任委員：獨立董事王振山；委員：獨立董事王承敏，董事石曉東。
上述各委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自2014年5月30日起至2017年5月29日止。
書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過了《關于聘任公司總經理等高級管理人員的議案》（高管等人員簡歷詳
見附件一）；
根據董事長提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審核通過后，提議聘任石曉東先生擔任公司總經理，全面負責公司經營、管理工作。
根據總經理提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審核通過后，提議聘任以下人員擔任公司高級管理人員：
副總經理：石豆豆、李峰、王漫；財務總監：趙榕。
根據董事長提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審核通過后，董事會推薦潘麗香女士擔任公司董事會秘書，負責公司信息披露、投資者關系管理等工作。同時委任徐振超先生擔任公司證券事務代表，負責協助董事會秘書履行職責。
以上人員的任期自2014年5月30日起至2017年5月29日止。
書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過了《關于公司管理機構設置的議案》；
決議對公司組織結構設置如下：
1.公司下設10個管理部門：
企管部、質管部、信息部、資產管理部、人力資源部、財務部、審計部、證券部、公關傳播部、辦公室。
2. 公司下設品牌事業部，專門從事自有品牌服裝（創世、凱門、優搜酷等）設計研發、市場推廣與營銷服務；公司下設子公司“大連大楊創世進出口有限公司”，專門從事國際市場營銷、進出品貿易及其相關的產品企劃、開發、采購、通關、物流服務等工作。
3.公司的服裝生產業務在下屬子公司完成，公司現有生產性子公司8個，具體詳見附件二--公司簡要組織結構圖。
組織結構調整后，將召開總經理辦公會議，進一步落實每個部門和子公司的人員安
排和工作分工。
書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過了《關于為下屬子公司提供擔保的議案》；
為了提高資金的使用效益，公司為下屬控股子公司在銀行辦理授信項下各項業務時提供最高額保證連帶責任擔保。
1．公司在中國農業銀行股份有限公司大連普蘭店支行為下屬八個控股子公司合計提供1.3億元（含等值外幣）最高額保證連帶責任擔保，擔保期限為：2014年5月26日至2017年12月31日。八個子公司分別是：大連洋爾特服裝有限公司、大連耐爾特服裝有限公司、大連格爾特服裝有限公司、大連貿大時裝有限公司、大連大通服裝有限公司、大連經濟技術開發區興華服裝有限公司、大連眾富服裝有限公司、大連東達服裝有限公司。
2. 公司在中國工商銀行股份有限公司大連普蘭店支行為下屬三個控股子公司合計提供4000萬元（含等值外幣）最高額保證連帶責任擔保，擔保期限為：2014年5月26日至2017年12月31日。三個子公司分別是：大連大通服裝有限公司、大連東達服裝有限公司、大連眾富服裝有限公司。
3. 公司在招商銀行股份有限公司大連開發區支行為下屬三個控股子公司合計提供6000萬元（含等值外幣）最高額保證連帶責任擔保，擔保期限為：2014年5月26日至2017年12月31日。 三個子公司分別是：大連洋爾特服裝有限公司、大連耐爾特服裝有限公司、大連貿大時裝有限公司。
上述子公司資產負債率低于70%，且單筆擔保額不會超過公司2013年度經審計凈資產1，020，805，253.45元的10%，不需提交股東大會審議。截至2014年5月26日，公司及控股子公司對外擔保總額為0元；公司為控股子公司提供擔保的總額為 23，000萬元，占公司2013年度經審計凈資產的22.53%。
書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
附件1：高管等人員簡歷；
附件2：公司簡要組織結構圖。
特此公告。
大連大楊創世股份有限公司董事會
2014年5月27日
附件1：高管等人員簡歷
石曉東先生：1973年出生，美國Bentley College工商管理碩士、美國Tulane University 法律碩士。1997年7月參加工作。榮獲“中國十大海歸創新人才”、“中國民營企業新一代20大領軍人物”、“大連市勞動模范”、“全省就業創業優秀個人”等榮譽稱號。現任公司副董事長、總經理。2013年度股東大會當選為公司第八屆董事會董事。
石豆豆女士：1972年出生，遼寧大學和日本大阪服裝文化學院專科畢業。2000年4月參加工作。曾任日本云雪時尚工作室設計師、大楊集團設計中心主任、本公司技術管理部技術總監。榮獲“遼寧省優秀民營企業家”、“普蘭店市科技進步先進個人” 等榮譽稱號。現任本公司副總經理。
李峰先生：1970年出生，學士學位，經濟師。1993年11月參加工作。曾任本公司貿易分公司業務科長、生產部部長、本公司監事、監事會召集人。榮獲“遼寧省優秀民營企業家”、“遼寧省服裝企業十佳經理人”、“大連市企業管理進步成果一等獎”、“大連市2012-2013年度勞動模范”等榮譽稱號。現任本公司董事、副總經理，公司凱門品牌運營負責人。2013年度股東大會當選為公司第八屆董事會董事。
王漫先生：1972年出生，學士學位。1993年7月參加工作。曾任中國燕興濟南公司職員、本公司外貿部職員、公司下屬子公司大連大楊創世進出口有限公司副經理，現任本公司董事、副總經理，公司YOUSOKU品牌運營負責人。2013年度股東大會當選為公司第八屆董事會董事。
趙榕女士：1960年出生，碩士學位，高級會計師。1977年7月參加工作。曾任內蒙古呼倫貝爾學院講師、本公司財務部部長，現任公司財務總監。
潘麗香女士：1973年出生，碩士學位，高級會計師。1997年7月參加工作。曾任本公司下屬子公司財務科長，現任本公司證券部部長、證券事務代表。
徐振超先生：1965年出生，大專學歷。1984年參加工作。曾任大連機床集團成本處處長，現任本公司證券部副部長。
附件2：公司簡要組織結構圖：
■
證券代碼：600233證券簡稱：大楊創世公告編號：臨2014-10
大連大楊創世股份有限公司
第八屆監事會第一次會議決議
公 告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連大楊創世股份有限公司監事會于2014年5月20日以專人送達的方式向公司第八屆監事會全體候選人發出關于召開第八屆監事會第一次會議的會議通知及相關議案。會議于2014年5月26日下午1：00在公司開發區5樓會議室以現場會議的方式召開。公司第八屆監事會全體3名監事劉永斌、朱建平、郝英耀親自出席了會議。符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。會議由劉永斌先生主持。會議以記名和書面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過了《關于選舉第八屆監事會主席的議案》；
決議選舉劉永斌先生擔任公司監事會主席，負責召集和主持監事會會議等工作。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
大連大楊創世股份有限公司監事會
2014年5月27日
出席會議的股東和代理人人數
9
所持有表決權的股份總數（股）
66，743，446
占公司有表決權股份總數的比例（%）
40.45%
議案序號
議案內容
同意票數
同意比例
反對票數
反對比例
棄權票數
棄權比例
是否通過
1
《公司2013年度董事會工作報告》
66，743，446
100%
0
0
是
2
《公司2013年度監事會工作報告》
66，743，446
100%
0
0
是
3
《公司2013年度獨立董事述職報告》
66，743，446
100%
0
0
是
4
《公司2013年度審計委員會履職情況報告》
66，743，446
100%
0
0
是
5
《公司2013年度報告全文及摘要》
66，743，446
100%
0
0
是
6
《公司2013年度財務決算與2014年度財務預算報告》
66，743，446
100%
0
0
是
7
《公司2013年度利潤分配預案》
66，743，446
100%
0
0
是
8
《關于續聘會計師事務所、支付其報酬及聘請內控審計機構的議案》
66，743，446
100%
0
0
是
9
《關于使用自有資金進行投資理財的議案》
66，743，446
100%
0
0
是
10
《關于公司2014年度日常關聯交易的議案》
356，112
100%
0
0
是
11
《關于選舉公司第八屆董事會、監事會成員的議案》
66，743，446
100%
0
0
是
12
《關于公司第八屆董事會董事津貼的議案》
66，743，446
100%
0
0
是
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