證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2014-08

　　中國(guó)石化[微博]山東泰山石油股份有限公司

　　職工代表大會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）職工代表大會(huì)于2014年5月16日在公司六樓會(huì)議室召開。會(huì)議程序符合相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)職工代表一致選舉徐成先生（簡(jiǎn)歷附后）作為職工代表出任公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。徐成先生將與公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后的非職工代表監(jiān)事組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期與非職工代表監(jiān)事一致。

　　此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一四年五月二十日

　　附件：

　　徐成先生簡(jiǎn)歷

　　徐成先生，46歲，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任泰山石油財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、審計(jì)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任泰山石油職工監(jiān)事、企管部部長(zhǎng)。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2014-09

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　2013年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決、修改或新增議案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2014年5月20日（星期二）上午9:00

　　2、召開地點(diǎn)：山東省泰安市東岳大街104號(hào)中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 "公司"）三樓會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：岳祥訓(xùn)先生

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表公司股份118，200，569股，占公司股份總數(shù)的24.58%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的山東公允律師事務(wù)所汪宏、陳棟律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　（一）公司《2013年度董事會(huì)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意118，200，569股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（二）公司《2013年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意118，200，569股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（三）公司《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意118，200，569股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（四）公司《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意118，200，569股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（五）公司《2013年年度報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意118，200，569股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（六）《關(guān)于公司續(xù)聘 2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　會(huì)議審議通過(guò)繼續(xù)聘請(qǐng)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的2014年財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。聘期一年，年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì)人民幣70萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意118，200，569股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（七）《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　本議案采用累積投票制，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)：選舉馮東青先生、岳祥訓(xùn)先生、丁紹紅女士、柴運(yùn)芝女士、李建文先生、劉衛(wèi)華先生、王月永先生、劉海英女士、孟慶強(qiáng)先生為公司第八屆董事會(huì)董事，其中王月永先生、劉海英女士、孟慶強(qiáng)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　以上九人共同組成公司第八屆董事會(huì)，自2014年5月20日起生效，任期三年。具體表決情況如下：

　　1、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉馮東青先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　2、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉岳祥訓(xùn)先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　3、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉丁紹紅女士為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　4、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉柴運(yùn)芝女士為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　5、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉李建文先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　6、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉劉衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會(huì)董事；

　　7、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉王月永先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　8、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉劉海英女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　9、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉孟慶強(qiáng)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　（八）《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　本議案采用累積投票制，選舉賈天勇先生、王明昌先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事徐成先生共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)（詳見同日《中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司職工代表大會(huì)決議公告》），自2014年5月20日起生效，任期三年。具體表決情況如下：

　　1、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉賈天勇先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

　　2、以同意票118，200，569股，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股，同意票占出席會(huì)議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉王明昌先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　五、、公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上做了2013年度述職報(bào)告。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：山東公允律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：汪宏、陳棟

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司二0一三年度股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格及會(huì)議審議議案事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)真實(shí)、合法、有效。

　　此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年5月20日

　　證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2014-10

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間及方式

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 "公司"）第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2014年5月9日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2014年5月20日公司2013年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第八屆董事會(huì)后現(xiàn)場(chǎng)召開。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2014年5月20日在山東省泰安市東大街104號(hào)公司三樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，參會(huì)董事一致推選岳祥訓(xùn)董事主持本次會(huì)議。會(huì)議召開的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　三、提案審議情況

　　與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

　　（一）關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；

　　公司董事會(huì)選舉馮東青先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　（二）關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案；

　　公司董事會(huì)選舉岳祥訓(xùn)先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　（三）關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

　　根據(jù)公司董事長(zhǎng)馮東青先生提名，公司董事會(huì)聘任岳祥訓(xùn)先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議聘任至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　（四）關(guān)于聘任公司第八屆董事會(huì)秘書的議案；

　　根據(jù)公司董事長(zhǎng)馮東青先生提名，公司董事會(huì)聘任李支清先生為公司第八屆董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)決議聘任至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　（五）關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案；

　　根據(jù)公司總經(jīng)理岳祥訓(xùn)先生提名，公司董事會(huì)聘任李建文先生、孫威女士、劉衛(wèi)華先生為公司副總經(jīng)理，聘任李祥新先生為公司總會(huì)計(jì)師。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)決議聘任至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　全體獨(dú)立董事對(duì)公司聘任高管發(fā)表了獨(dú)立意見。（具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn）

　　（六）關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案

　　因公司董事會(huì)換屆，故董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員也需作相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)人員組成如下：

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：馮東青先生、王月永先生、劉海英女士，馮東青先生為主任委員；

　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)：岳祥訓(xùn)先生、王月永先生、孟慶強(qiáng)先生，孟慶強(qiáng)先生為主任委員；

　　3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：丁紹紅女士、劉海英女士，孟慶強(qiáng)先生，劉海英女士為主任委員；

　　4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：柴運(yùn)芝女士、王月永先生、劉海英女士，王月永先生為主任委員。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一四年五月二十日

　　附件：

　　董事長(zhǎng)馮東青先生，59歲、大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。歷任山東省石油集團(tuán)總公司黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理；中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)石化"）山東石油分公司常務(wù)副經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)石化山東石油分公司經(jīng)理、黨委副書記、中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"泰山石油"）董事長(zhǎng)。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理岳祥訓(xùn)先生，48歲，大學(xué)本科文化，經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)石化山東石油分公司潤(rùn)滑油中心經(jīng)理；中國(guó)石化山東淄博石油分公司經(jīng)理；中國(guó)石化山東青島石油分公司經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事丁紹紅女士，46歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)石化山東石油分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心主任；中國(guó)石化山東石油分公司企管處處長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)石化山東石油分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長(zhǎng)、泰山石油董事。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事柴運(yùn)芝女士，48歲，大學(xué)本科畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任泰山石油結(jié)算中心主任；泰山石油副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師；泰山石油監(jiān)事會(huì)主席、黨委委員。現(xiàn)任中國(guó)石化山東石油分公司審計(jì)處處長(zhǎng)、泰山石油董事。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事、副總經(jīng)理李建文先生，47歲，工學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任泰山石油證券部部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室主任；泰山石油董事會(huì)秘書。現(xiàn)任泰山石油董事、副總經(jīng)理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，持有本公司股票4，649股，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事、副總經(jīng)理劉衛(wèi)華先生，37歲，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任泰山石油零售中心主管、支部書記；泰山石油城區(qū)片區(qū)經(jīng)理；泰山石油董事、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任泰山石油董事、副總經(jīng)理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職。未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　獨(dú)立董事王月永先生，1965年12月出生，天津大學(xué)管理學(xué)博士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1988年至1994年于山東財(cái)經(jīng)大學(xué)任教；1994年至2000年就職于山東證券交易中心，歷任研究發(fā)展部經(jīng)理、清算部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；2000年至2002年任山東省東西結(jié)合信用擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理;2002年至2009年任北京安聯(lián)投資有限公司總裁助理。現(xiàn)任北京圣博揚(yáng)投資策劃有限公司投資總監(jiān)、泰山石油獨(dú)立董事，兼任北京碧水源科技股份有限公司、青島東軟載波科技股份有限公司和潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、北京師范大學(xué)MBA客座研究員。未持有本公司股份，與公司或公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　獨(dú)立董事劉海英女士，1964年9月出生，山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士，山東大學(xué)數(shù)學(xué)院運(yùn)籌學(xué)與控制論碩士，南開大學(xué)商學(xué)院管理學(xué)博士。歷任山東工業(yè)大學(xué)助教、講師、副教授；山東大學(xué)副教授。現(xiàn)任山東大學(xué)教授、泰山石油獨(dú)立董事，兼任山東得利斯食品股份有限公司獨(dú)立董事、山東德棉股份有限公司獨(dú)立董事、山東三維石化工程股份有限公司獨(dú)立董事。未持有本公司股份，與公司或公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　獨(dú)立董事候選人孟慶強(qiáng)先生，1973年1月出生，法學(xué)本科學(xué)歷。歷任山東洞察律師事務(wù)所律師；山東安百合律師事務(wù)所律師；山東康橋律師事務(wù)所律師、合伙人。現(xiàn)任現(xiàn)任北京市德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師、合伙人、泰山石油獨(dú)立董事。未持有本公司股份，與公司或公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　副總經(jīng)理孫威女士，46歲，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任中國(guó)石化中海船舶燃料有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理；中國(guó)石化中海船舶燃料有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油副總經(jīng)理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職。

　　總會(huì)計(jì)師李祥新先生，1969年11月出生，大學(xué)本科文化，會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)石化山東石油總公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處副主任；中國(guó)石化山東石油分公司實(shí)物資產(chǎn)處(土地管理處)副處長(zhǎng)；中國(guó)石化山東濰坊石油分公司副經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油總會(huì)計(jì)師、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職；未持有本公司股票；沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事會(huì)秘書李支清先生，1966年3月出生，大學(xué)文化。歷任中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司董事會(huì)辦公室辦事員、證券部副部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任泰山石油董事會(huì)秘書、證券部部長(zhǎng)。不在股東單位或其他單位任職或兼職；與公司的控股股東、實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：未持有本公司的股份；沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2014-11

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2014年5月9日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2014年5月20日在公司三樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。與會(huì)監(jiān)事推舉王明昌監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）主持了本次會(huì)議，會(huì)議符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　與會(huì)監(jiān)事一致選舉賈天勇先生（簡(jiǎn)歷附后）為中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二0一四年五月二十日

　　附件：

　　監(jiān)事會(huì)主席賈天勇先生，51歲，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)石化山東棗莊石油分公司黨委副書記、副經(jīng)理；中國(guó)石化山東萊蕪石油公司黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席；中國(guó)石化山東棗莊石油分公司經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油監(jiān)事會(huì)主席、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　監(jiān)事王明昌先生，43歲，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任泰山石油人力資源部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)石化山東石油分公司企管處副處長(zhǎng)、泰山石油監(jiān)事。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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