本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示

　　 ●投資標的的名稱：江陰圣凱諾服飾有限公司（最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準）

　　 ●投資金額：投資設立的“江陰圣凱諾服飾有限公司” （最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準）注冊資本為人民幣2億元，本公司以自有資金出資2億元，占注冊資本的100%。

　　 一、對外投資概述

　　 為順利實施凱諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股份購買資產暨關聯交易重大資產重組（以下簡稱“重大資產重組”）事宜，合理優化公司業務組織架構，科學整合公司資源，公司決定以自有資金人民幣2億元投資設立全資子公司“江陰圣凱諾服飾有限公司” （最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準），占注冊資本的100%。

　　 公司于2014年1月21日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于投資設立江陰圣凱諾服飾有限公司的議案》。本次會議由董事長陶曉華先生主持，議案表決如下：《關于投資設立江陰圣凱諾服飾有限公司的議案》同意6票，反對0票，棄權0票。上述投資議案無須提交股東大會審議。

　　 本次投資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

　　 二、投資主體基本情況

　　 1、公司名稱：凱諾科技股份有限公司

　　 2、注冊地址：江蘇省江陰市新橋鎮

　　 3、企業類型：股份有限公司

　　 4、法定代表人：陶曉華

　　 5、注冊資本：646，604，078元

　　 6、經營范圍：毛紡新技術、新產品、新材料、通訊產品的研發、銷售、環保高新技術產品的開發及投資；精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領帶、襪子、紡織原料、勞動保護用品的制造，自營和代理各類商品及技術的進出口業務；自有房屋的租賃服務；物業管理。

　　 三、投資標的的基本情況

　　 江陰圣凱諾服飾有限公司：

　　 1、公司名稱：江陰圣凱諾服飾有限公司（最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準）

　　 2、注冊資本：人民幣2億元 （本公司現金出資2億元，占注冊資本的100%。）

　　 3、地址：江陰市新橋鎮陶新路8號

　　 四、對外投資對上市公司的影響

　　 本次投資設立的“江陰圣凱諾服飾有限公司” （最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準） 是為了順利實施公司重大資產重組、合理優化公司業務組織架構、科學整合公司資源的需要，符合公司的發展戰略及全體股東的利益。

　　 五、對外投資的風險

　　 本次投資設立新公司旨在順利實施公司重大資產重組，不存在較大的投資風險。

　　 六、備查文件目錄

　　 1、凱諾科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議。

　　 特此公告

　　 凱諾科技股份有限公司

　　 董事會

　　 二○一四年一月二十二日

　　 證券代碼：600398證券簡稱：凱諾科技編號：臨2014—004號

　　 凱諾科技股份有限公司對外投資公告

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