本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 凱諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第五屆第十九次會議于2014年1月21日在公司會議室召開，會議通知已于2014年1月17日通過書面送達、傳真、郵件等方式通知各位董事。董事長陶曉華主持了會議。會議應到董事6人，實到陶曉華、王建華、張建良、秦敏杰、穆炯、曹政宜等董事6人，3名監事及其他高級管理人員全部列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議通過了下列事項：

　　 一、審議通過《關于投資設立江陰圣凱諾服飾有限公司的議案》

　　 為順利實施公司發行股份購買資產暨關聯交易重大資產重組（以下簡稱“重大資產重組”）事宜，合理優化公司業務組織架構，科學整合公司資源，公司決定以自有資金人民幣2億元投資設立全資子公司“江陰圣凱諾服飾有限公司”（最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準），占注冊資本的100%。

　　 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　 二、審議通過《關于公司將持有的海瀾之家服飾股份有限公司1%股份協議轉讓給全資子公司江陰圣凱諾服飾有限公司的議案》

　　 按照公司重大資產重組方案，海瀾之家服飾股份有限公司（以下簡稱“海瀾之家”）的全體股東已將持有的海瀾之家100%股份轉讓予公司，相關公司登記事項正在辦理過程中。為合理優化公司業務組織架構，順利實施本次重大資產重組，公司決定將持有的海瀾之家1%股份轉讓給新設立的全資子公司江陰圣凱諾服飾有限公司（最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準），轉讓價格為13，000萬元。轉讓完成后，公司將直接持有海瀾之家99%股份，江陰圣凱諾服飾有限公司（最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準）直接持有海瀾之家剩余1%股份。

　　 該轉讓不影響本次重大資產重組的實施。

　　 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　 特此公告。

　　 凱諾科技股份有限公司董事會

　　 二○一四年一月二十二日

　　 證券代碼：600398證券簡稱：凱諾科技編號：臨2014—003號

　　 凱諾科技股份有限公司

　　 第五屆第十九次董事會決議公告

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