證券代碼：000605證券簡稱：四環藥業公告編號：2014-001

　　四環藥業股份有限公司

　　第四屆董事會第二十三次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　四環藥業股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議于2014年1月18日召開，會議以現場表決方式進行。會議通知已于2014年1月8日以當面送達、電話通知或電子郵件的方式發出。公司董事會成員9人，應到董事9人，實到7人，申小林先生、于小鐳先生因工作原因未能出席，分別委托朱文芳女士和周自盛先生代為投票。張秉軍先生、賈晉平先生、呂林祥先生、朱文芳女士、李潤茹女士、周自盛先生、呂霞女士共7位董事參加了此次會議。會議由董事長張秉軍先生主持，公司兩位監事和高管列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，通過了如下決議：

　　經與會董事認真討論并表決，形成如下決議：

　　一、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》；

　　鑒于公司重大資產重組工作中置入資產過戶已完成和公司第四屆董事會任期已屆滿，為適應本次重大資產重組后工作的需要，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，以及公司本次重大資產重組方案中關于擬提名董事的安排，經公司股東推薦，第四屆董事會提名委員會提名，擬提名的公司第五屆董事會董事候選人情況如下：

　　公司第五屆董事會擬由9人組成，本次選舉7名董事會成員，提名非獨立董事候選人6名，分別為劉逸榮、劉瑞深、蔡淑芬、江波、呂林祥、徐寶平，提名獨立董事候選人為呂霞1人。上述候選人的簡歷及任職資格文件請見附件。

　　公司另外推薦唐延芹、郭家利為獨立董事候選人，待兩人取得獨立董事資格證后，進行增選。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，在股東大會審議批準前，原有獨董、董事繼續履行相應職責。

　　上述董事候選人簡歷見附件一；

　　獨立董事關于改選董事的獨立意見見附件二。

　　二、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于聘任中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構的議案》；

　　經征求公司審計委員會意見，結合公司實施本次重組的相關要求，公司擬聘請中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審華寅五洲”）擔任公司2014年度審計機構，負責為公司進行 2013年度財務審計工作及公司2014年度內審計工作。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事關于改聘審計機構的獨立意見詳見附件二。

　　三、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于修改<公司章程>部分條款的議案》

　　鑒于本次公司監事會換屆，新一屆監事會擬選舉5名監事組成，需對《公司章程》相應條款做修訂，將原條款中的3人修訂為5人。公司章程其他條款沒有變更。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　四、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于提請召開2014年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2014年2月8日上午10點以現場投票方式，在北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層四環藥業股份有限公司會議室召開2014年第一次臨時股東大會。

　　特此公告

　　四環藥業股份有限公司

　　董事會

　　2014年1月20日

　　附件一：董事候選人簡歷：

　　1、劉逸榮，女，1965年5月生，碩士學歷。歷任天津市水利局于橋水庫管理處財務科科長，天津市水利局基建處財務科科長，天津市水利局財務處副處長、處長，天津市水利局引灤入港工程管理處處長、黨委書記，濱海供水管理有限公司董事長、總經理，現任天津市濱海水業集團股份有限公司董事長。

　　2、劉瑞深，男，1962年10月生，碩士學歷。歷任天津市水利局基建處科長，天津市水利局引灤入港工程管理處副處長、處長，現任天津市濱海水業集團股份有限公司董事、總經理。

　　3、蔡淑芬，女，1962年10月生，本科學歷。歷任天津市水利局財務處副主任科員、主任科員、助理調研員、副處長。現任天津市水務局財務處處長、天津市濱海水業集團股份有限公司董事（兼）。

　　4、江波，男，1973年10月生，本科學歷。歷任天津市濱海水業集團股份有限公司綜合部部長、人力資源管理中心主任、董事會秘書，現任天津市濱海水業集團股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

　　5、呂林祥，男，1960年10月生，碩士學歷，歷任中南財經大學金融教研室科研秘書、南開大學保險教研室副主任和副教授、中國中青年保險學會第一屆常務理事、中國職稱考試委員會第一屆保險組成員、中國農村發展信托投資公司市場發展處處長、瓊珠江建設股份有限公司黨委書記兼總經理、海南股份制企業協會副秘書長、中聯建設股份有限公司執行總經理、四環藥業股份有限公司總經理、民生人壽保險股份有限公司北京分公司黨委書記兼總經理、四環生物產業集團副總裁，現任四環藥業股份有限公司總經理。

　　6、徐寶平， 男，1965年11月生， 本科學歷。歷任天津泰達投資控股有限公司建設管理部技術科、工程科、建設監管科科長， 建設管理部副經理，安技部副經理，公用事業部副經理（主持工作）、代經理。現任天津泰達投資控股有限公司公用事業與安技部黨支部書記、經理。

　　7、呂霞，女，1968年7月生，本科學歷（碩士在讀）。歷任天津光電通信公司會計，天津光電集團財務部長、總經理助理。現任天津光電集團副總經理、總會計師。

　　附件二：四環藥業股份有限公司獨立董事關于公司董事、監事候選人任職情況及公司聘任新會計師事務所的獨立意見書

　　一、公司獨立董事經過核查，對本次換屆的董事候選人任職情況發表如下意見：

　　1、根據提供的非獨立董事候選人簡歷，非獨立董事候選人劉逸榮、劉瑞深、蔡淑芬、江波、呂林祥、徐寶平合履行相關職責的要求，任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和本公司章程等有關規定，本次被提名的非獨立董事候選人不存在被中國證監會確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現象。

　　2、根據提供的獨立董事候選人簡歷和獨立董事候選人聲明，獨立董事候選人呂霞符合《公司法》、《公司章程》以及有關董事及獨立董事任職資格和要求的規定，具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性。

　　綜上所述，公司獨立董事一致同意本次董事會確定的董事會董事候選人、獨立董事候選人名單，并提請公司 2014年第一次臨時股東大會審議。

　　二、公司獨立董事經過核查，對本次公司聘任會計師事務所情況發表如下意見：

　　本次聘任會計師事務所事宜決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定。中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠滿足公司及控股子公司財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司全體股東的合法權益。我們一致同意聘請中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2014年度審計機構，并同意將本事項提交公司股東大會審議。

　　獨立董事：周自盛、于小鐳、呂霞

　　特此公告。

　　四環藥業股份有限公司

　　董事會

　　2014年1月20日

　　證券代碼：000605證券簡稱：四環藥業公告編號：2014-002

　　四環藥業股份有限公司

　　第四屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　四環藥業股份有限公司第四屆監事會第十五次會議于2014年1月18日召開，會議以現場表決方式進行。會議通知已于2014年1月8日以當面送達、電話通知或電子郵件的方式發出。公司監事會成員3人，應到監事3人，實到2人，高景江先生因工作原因未能出席，委托徐建新女士代為投票。黃允強先生、徐建新女士共2位監事參加了此次會議。會議由徐建新女士主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經認真審議，通過了如下決議：

　　經與會監事認真討論并表決，形成如下決議：

　　以3人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》

　　鑒于公司重大資產重組工作中置入資產過戶已完成和公司第四屆監事會任期已屆滿，為適應本次重大資產重組后工作的需要，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，以及公司本次重大資產重組方案中關于提名監事的安排，公司擬提名第五屆監事會監事候選人情況如下：

　　公司第五屆監事會擬由5人組成，其中職工代表選舉的職工監事2人。趙金會、趙寶駿、牛坤為第五屆監事會非職工監事候選人，與職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，在股東大會審議和選舉前，原有監事繼續履行相應職責。

　　上述監事候選人簡歷見附件一；

　　特此公告

　　四環藥業股份有限公司

　　監事會

　　2014年1月20日

　　附件一：公司第五屆監事會非職工監事候選人簡歷

　　1、趙金會，女，1969年12月生，本科學歷。歷任天津市水利局財務處副主任科員、主任科員，現任天津市水務局財務處副處長、天津市濱海水業集團股份有限公司董事（兼）。

　　2、趙寶駿，男，1960年1月生，本科學歷。歷任天津市水利局引灤入港工程管理處東嘴泵站副站長、站長、工管科科長、水調科科長，天津市濱海水業集團股份有限公司董事，現任天津市水務局引灤入港工程管理處主任工程師、天津市濱海水業集團股份有限公司監事（兼）。

　　3、牛坤，男，35歲， 2001年7月畢業于天津財經學院會計系注冊會計師專業，中級會計師職稱，取得中國注冊會計師執業資格、國際注冊內部審計師資格。歷任五洲松德聯合會計師事務所審計部經理、天津濱海財富股權投資基金有限公司風險控制總監，現任天津渤海海勝股權投資基金管理有限公司副總經理、兼任天津鑫海勝創業投資管理有限公司總經理及執行董事、天津天保成長創業投資有限公司董事及董事會秘書、天津涌鑫投資有限公司監事、四川浩物機電股份有限公司監事。

　　證券代碼：000605證券簡稱：四環藥業公告編號：2014-003

　　四環藥業股份有限公司

　　關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1．會議時間：

　　現場會議召開時間：2014年2月8日上午10:00

　　2．召集人：董事會

　　3．現場會議地點：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層

　　4．會議召開方式：采取現場投票

　　5．出席對象：

　　（1）凡是在 2014年2月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師和其他邀請人員。

　　二、會議議題

　　以普通決議方式審議如下事項：

　　1、審議《關于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》；

　　2、審議《關于提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》；

　　3、審議《關于聘任中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構的議案》。

　　4、審議關于修改《公司章程》部分條款的議案

　　以上議案詳細內容見2014年1月21日在巨潮資訊網、《證券日報》和《中國證券報》刊登的《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》、《第四屆監事會第十五次會議決議公告》及《四環藥業股份有限公司獨立董事關于公司董事候選人任職情況及公司聘任新會計師事務所的獨立意見書》。

　　三、會議登記方法

　　1．登記方式：

　　（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

　　2．登記時間

　　2014年2月7日（上午8:30—11:30 下午1:00-5:00）。

　　3．登記地點

　　北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層

　　四、其他事項

　　1．會議聯系方式：

　　聯系電話：（010）68001660傳真：（010）68001816

　　郵政編碼：100037聯 系 人：王萍

　　2．會議費用：參加本次股東大會的股東往返交通及食宿費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、第四屆監事會第十五次會議決議。

　　特此公告

　　四環藥業股份有限公司

　　董事會

　　2014年1月18日

　　附件：

　　代理投票授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席四環藥業股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票，如無指示，則代理人可自行決定對該等議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　議案序號

　　表 決 事 項

　　贊成

　　（√）

　　反對

　　（Х）

　　棄權

　　（○）

　　議案一

　　《關于選舉公司第五屆董事會董事的議案》

　　1.1

　　選舉劉逸榮為第五屆董事會非獨立董事

　　1.2

　　選舉劉瑞深為第五屆董事會非獨立董事

　　1.3

　　選舉蔡淑芬為第五屆董事會非獨立董事

　　1.4

　　選舉江波為第五屆董事會非獨立董事

　　1.5

　　選舉呂林祥為第五屆董事會非獨立董事

　　1.6

　　選舉徐寶平為第五屆董事會非獨立董事

　　1.7

　　選舉呂霞為第五屆董事會獨立董事

　　議案二

　　《關于選舉公司第五屆董事會監事的議案》

　　2.1

　　選舉趙金會為第五屆監事會非職工監事

　　2.2

　　選舉趙寶駿為第五屆監事會非職工監事

　　2.3

　　選舉牛坤為第五屆監事會非職工監事

　　議案三

　　《關于聘任中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構的議案》

　　注：1、在表決意見相應欄填寫， “贊成”劃“√” ， “反對”劃“×” ， “棄權”劃“O” ；

　　2、未填、錯填、多填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　委托人身份證或營業執照號碼：_________________________

　　委托人股東賬號： _____________委托人持股數：____________

　　代理人簽名：_____________代理人身份證號碼：_____________

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：2014年月日

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