證券代碼：000605 證券簡(jiǎn)稱：四環(huán)藥業(yè)公告編號(hào)：2014-001

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2014年1月18日召開，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行。會(huì)議通知已于2014年1月8日以當(dāng)面送達(dá)、電話通知或電子郵件的方式發(fā)出。公司董事會(huì)成員9人，應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人，申小林先生、于小鐳先生因工作原因未能出席，分別委托朱文芳女士和周自盛先生代為投票。張秉軍先生、賈晉平先生、呂林祥先生、朱文芳女士、李潤(rùn)茹女士、周自盛先生、呂霞女士共7位董事參加了此次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張秉軍先生主持，公司兩位監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論并表決，形成如下決議：

　　一、以9人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作中置入資產(chǎn)過(guò)戶已完成和公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，為適應(yīng)本次重大資產(chǎn)重組后工作的需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以及公司本次重大資產(chǎn)重組方案中關(guān)于擬提名董事的安排，經(jīng)公司股東推薦，第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名，擬提名的公司第五屆董事會(huì)董事候選人情況如下：

　　公司第五屆董事會(huì)擬由9人組成，本次選舉7名董事會(huì)成員，提名非獨(dú)立董事候選人6名，分別為劉逸榮、劉瑞深、蔡淑芬、江波、呂林祥、徐寶平，提名獨(dú)立董事候選人為呂霞1人。上述候選人的簡(jiǎn)歷及任職資格文件請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　公司另外推薦唐延芹、郭家利為獨(dú)立董事候選人，待兩人取得獨(dú)立董事資格證后，進(jìn)行增選。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)前，原有獨(dú)董、董事繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

　　上述董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一；

　　獨(dú)立董事關(guān)于改選董事的獨(dú)立意見(jiàn)見(jiàn)附件二。

　　二、以9人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　經(jīng)征求公司審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)施本次重組的相關(guān)要求，公司擬聘請(qǐng)中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審華寅五洲”）擔(dān)任公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為公司進(jìn)行 2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作及公司2014年度內(nèi)審計(jì)工作。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事關(guān)于改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)附件二。

　　三、以9人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》

　　鑒于本次公司監(jiān)事會(huì)換屆，新一屆監(jiān)事會(huì)擬選舉5名監(jiān)事組成，需對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款做修訂，將原條款中的3人修訂為5人。公司章程其他條款沒(méi)有變更。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、以9人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2014年2月8日上午10點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式，在北京市西城區(qū)阜外大街3號(hào)東潤(rùn)時(shí)代大廈8層四環(huán)藥業(yè)股份有限公司會(huì)議室召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　特此公告

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年1月20日

　　附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　1、劉逸榮，女，1965年5月生，碩士學(xué)歷。歷任天津市水利局于橋水庫(kù)管理處財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，天津市水利局基建處財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，天津市水利局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，天津市水利局引灤入港工程管理處處長(zhǎng)、黨委書記，濱海供水管理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　2、劉瑞深，男，1962年10月生，碩士學(xué)歷。歷任天津市水利局基建處科長(zhǎng)，天津市水利局引灤入港工程管理處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，現(xiàn)任天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　3、蔡淑芬，女，1962年10月生，本科學(xué)歷。歷任天津市水利局財(cái)務(wù)處副主任科員、主任科員、助理調(diào)研員、副處長(zhǎng)。現(xiàn)任天津市水務(wù)局財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事（兼）。

　　4、江波，男，1973年10月生，本科學(xué)歷。歷任天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司綜合部部長(zhǎng)、人力資源管理中心主任、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

　　5、呂林祥，男，1960年10月生，碩士學(xué)歷，歷任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融教研室科研秘書、南開大學(xué)保險(xiǎn)教研室副主任和副教授、中國(guó)中青年保險(xiǎn)學(xué)會(huì)第一屆常務(wù)理事、中國(guó)職稱考試委員會(huì)第一屆保險(xiǎn)組成員、中國(guó)農(nóng)村發(fā)展信托投資公司市場(chǎng)發(fā)展處處長(zhǎng)、瓊珠江建設(shè)股份有限公司黨委書記兼總經(jīng)理、海南股份制企業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、中聯(lián)建設(shè)股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、四環(huán)藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司黨委書記兼總經(jīng)理、四環(huán)生物產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁，現(xiàn)任四環(huán)藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。

　　6、徐寶平， 男，1965年11月生， 本科學(xué)歷。歷任天津泰達(dá)投資控股有限公司建設(shè)管理部技術(shù)科、工程科、建設(shè)監(jiān)管科科長(zhǎng)， 建設(shè)管理部副經(jīng)理，安技部副經(jīng)理，公用事業(yè)部副經(jīng)理（主持工作）、代經(jīng)理。現(xiàn)任天津泰達(dá)投資控股有限公司公用事業(yè)與安技部黨支部書記、經(jīng)理。

　　7、呂霞，女，1968年7月生，本科學(xué)歷（碩士在讀）。歷任天津光電通信公司會(huì)計(jì)，天津光電集團(tuán)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任天津光電集團(tuán)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。

　　附件二：四環(huán)藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司董事、監(jiān)事候選人任職情況及公司聘任新會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)書

　　一、公司獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)核查，對(duì)本次換屆的董事候選人任職情況發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　1、根據(jù)提供的非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷，非獨(dú)立董事候選人劉逸榮、劉瑞深、蔡淑芬、江波、呂林祥、徐寶平合履行相關(guān)職責(zé)的要求，任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次被提名的非獨(dú)立董事候選人不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　2、根據(jù)提供的獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷和獨(dú)立董事候選人聲明，獨(dú)立董事候選人呂霞符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)董事及獨(dú)立董事任職資格和要求的規(guī)定，具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性。

　　綜上所述，公司獨(dú)立董事一致同意本次董事會(huì)確定的董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人名單，并提請(qǐng)公司 2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、公司獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)核查，對(duì)本次公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司及控股子公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，不會(huì)影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害公司全體股東的合法權(quán)益。我們一致同意聘請(qǐng)中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：周自盛、于小鐳、呂霞

　　特此公告。

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年1月20日

　　證券代碼：000605 證券簡(jiǎn)稱：四環(huán)藥業(yè)公告編號(hào)：2014-002

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2014年1月18日召開，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行。會(huì)議通知已于2014年1月8日以當(dāng)面送達(dá)、電話通知或電子郵件的方式發(fā)出。公司監(jiān)事會(huì)成員3人，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到2人，高景江先生因工作原因未能出席，委托徐建新女士代為投票。黃允強(qiáng)先生、徐建新女士共2位監(jiān)事參加了此次會(huì)議。會(huì)議由徐建新女士主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論并表決，形成如下決議：

　　以3人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作中置入資產(chǎn)過(guò)戶已完成和公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為適應(yīng)本次重大資產(chǎn)重組后工作的需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以及公司本次重大資產(chǎn)重組方案中關(guān)于提名監(jiān)事的安排，公司擬提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人情況如下：

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)擬由5人組成，其中職工代表選舉的職工監(jiān)事2人。趙金會(huì)、趙寶駿、牛坤為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，與職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

　　本議案需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)審議和選舉前，原有監(jiān)事繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

　　上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一；

　　特此公告

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2014年1月20日

　　附件一：公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、趙金會(huì)，女，1969年12月生，本科學(xué)歷。歷任天津市水利局財(cái)務(wù)處副主任科員、主任科員，現(xiàn)任天津市水務(wù)局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事（兼）。

　　2、趙寶駿，男，1960年1月生，本科學(xué)歷。歷任天津市水利局引灤入港工程管理處東嘴泵站副站長(zhǎng)、站長(zhǎng)、工管科科長(zhǎng)、水調(diào)科科長(zhǎng)，天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，現(xiàn)任天津市水務(wù)局引灤入港工程管理處主任工程師、天津市濱海水業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事（兼）。

　　3、牛坤，男，35歲， 2001年7月畢業(yè)于天津財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格。歷任五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理、天津?yàn)I海財(cái)富股權(quán)投資基金有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)，現(xiàn)任天津渤海海勝股權(quán)投資基金管理有限公司副總經(jīng)理、兼任天津鑫海勝創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理及執(zhí)行董事、天津天保成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事及董事會(huì)秘書、天津涌鑫投資有限公司監(jiān)事、四川浩物機(jī)電股份有限公司監(jiān)事。

　　證券代碼：000605 證券簡(jiǎn)稱：四環(huán)藥業(yè)公告編號(hào)：2014-003

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1．會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年2月8日上午10:00

　　2．召集人：董事會(huì)

　　3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街3號(hào)東潤(rùn)時(shí)代大廈8層

　　4．會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5．出席對(duì)象：

　　（1）凡是在 2014年2月7日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師和其他邀請(qǐng)人員。

　　二、會(huì)議議題

　　以普通決議方式審議如下事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

　　2、審議《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》；

　　3、審議《關(guān)于聘任中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　4、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

　　以上議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2014年1月21日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券日?qǐng)?bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》刊登的《第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》及《四環(huán)藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司董事候選人任職情況及公司聘任新會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)書》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1．登記方式：

　　（1）符合條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

　　2．登記時(shí)間

　　2014年2月7日（上午8:30—11:30 下午1:00-5:00）。

　　3．登記地點(diǎn)

　　北京市西城區(qū)阜外大街3號(hào)東潤(rùn)時(shí)代大廈8層

　　四、其他事項(xiàng)

　　1．會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：（010）68001660 傳真：（010）68001816

　　郵政編碼：100037 聯(lián) 系 人：王萍

　　2．會(huì)議費(fèi)用：參加本次股東大會(huì)的股東往返交通及食宿費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　四環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年1月18日

　　附件：

　　代理投票授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席四環(huán)藥業(yè)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，如無(wú)指示，則代理人可自行決定對(duì)該等議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　議案序號(hào)

　　表 決 事 項(xiàng)

　　贊成

　　（√）

　　反對(duì)

　　（Х）

　　棄權(quán)

　　（○）

　　議案一

　　《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　1.1

　　選舉劉逸榮為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.2

　　選舉劉瑞深為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.3

　　選舉蔡淑芬為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.4

　　選舉江波為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.5

　　選舉呂林祥為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.6

　　選舉徐寶平為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.7

　　選舉呂霞為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　議案二

　　《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　2.1

　　選舉趙金會(huì)為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　2.2

　　選舉趙寶駿為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　2.3

　　選舉牛坤為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　議案三

　　《關(guān)于聘任中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　注：1、在表決意見(jiàn)相應(yīng)欄填寫， “贊成”劃“√” ， “反對(duì)”劃“×” ， “棄權(quán)”劃“O” ；

　　2、未填、錯(cuò)填、多填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________________________

　　委托人股東賬號(hào)： _____________ 委托人持股數(shù)：____________

　　代理人簽名：_____________ 代理人身份證號(hào)碼：_____________

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：2014年月日

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