證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民公告編號：2014002

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　第七屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司于2014年1月3日發出以通訊方式召開第七屆董事會第七次會議的通知，會議至2014年1月7日形成表決結果。會議應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議通過如下議案：

　　1、關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案；

　　同意：9票棄權： 0票反對：0票

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案，詳見上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）公司《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

　　同意：9票棄權： 0票反對：0票

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一四年一月七日

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民公告編號：2014003

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　關于召開2014年第一次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2014年1月24日

　　●股權登記日：2014年1月17日

　　●會議表決方式：現場投票、網絡投票及獨立董事征集投票

　　●公司股票涉及融資融券業務，不涉及轉融通業務

　　根據《公司章程》的有關規定，公司定于2014年1月24日在武漢市漢陽區鸚鵡大道484號武漢健民藥業集團股份有限公司一號會議室召開公司2014年第一次臨時股東大會，有關具體事項如下：

　　一、本次股東大會的基本情況

　　(一)會議名稱：2014年第一次臨時股東大會

　　(二)會議的召集人:公司董事會

　　(三)會議時間：

　　現場會議的召開時間：2014年1月24日上午9：00

　　網絡投票的起止時間：2014年1月24日上午9：30-11:30

　　下午13：00-15：00

　　(四)會議的表決方式：采用現場投票、網絡投票和獨立董事征集投票權相結合的表決方式。

　　1. 現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　2. 網絡投票：公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內（2014年1月24日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00）通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票（詳見附件2：網絡投票的操作流程）。

　　3. 委托獨立董事投票：根據有關法律法規的相關規定和其他獨立董事的委托，公司獨立董事林憲先生已發布《武漢健民藥業集團股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》，向股東征集投票權。公司股東如擬委托林憲先生在本次臨時股東大會上就本通知中的相關議案進行投票的，請參照與本通知同時公告的《武漢健民藥業集團股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》辦理相關手續。

　　根據《公司章程》的相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　公司股東或其委托代理人通過相應的投票方式行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

　　(五)會議地點：武漢市漢陽區鸚鵡大道484號武漢健民藥業集團股份有限公司一號會議室

　　(六)公司股票涉及融資融券業務

　　公司股票涉及融資融券業務，不涉及轉融通業務，相關股東應按照上海證券交易所發布的《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012年修訂）》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項：

　　1、公司《第二期（2014-2016年）限制性股票激勵計劃》：

　　（1）激勵對象的確定依據和范圍

　　（2）限制性股票股權的來源和數量

　　（3）限制性股票的回購

　　（4）限制性股票股權的分配情況

　　（5）本激勵計劃的有效期、授予日、禁售規定

　　（6）限制性股票的授予價格和授予價格方法的確定

　　（7）限制性股票的授予

　　（8）激勵計劃的調整方法和程序

　　（9）限制性股票會計處理

　　（10）限制性股票解鎖的條件和程序

　　（11）公司與激勵對象的權利和義務

　　（12）激勵計劃的變更和終止

　　（13）發生重要事項時的特別規定

　　2、公司《限制性股票回購管理辦法》

　　3、關于授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

　　以上3項議題資料詳見公司在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn發布的相關公告。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2014年1月17日15：00在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、見證律師；

　　4、因故不能出席會議的股東，可委托授權委托代理人參加會議（授權委托書詳見附件1）。

　　四、會議登記辦法：

　　1、個人股東需持本人身份證、股東帳戶；個人股東代理人需持本人身份證、授權委托書及股東帳戶；法人股東的法定代表人需持股東帳戶，營業執照復印件（加蓋公司公章）和本人身份證，法人股東代理人需持股東帳戶、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公司公章）、代理人身份證，到武漢健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室登記。

　　2、股東也可以信函或傳真方式登記，登記時間以郵戳或我公司收到傳真日期為準。

　　3、登記時間：2014年1月23日前

　　4、登記地點：湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道484號武漢健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室

　　5、郵編：430052

　　6、聯系電話：027-84523350

　　傳真：027-84523350

　　7、聯系人：周捷曹洪

　　五、其他事項：

　　出席會議人員請于會議開始半小時前至會議地點驗證入場，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一四年一月七日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席武漢健民藥業集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署股東大會決議。

　　委托人名稱：

　　委托人營業執照號或身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有股數：

　　委托人簽字(蓋章)：

　　法定代表人：

　　受托人姓名(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　授權委托書簽署日期：

　　附件2：

　　網絡投票的操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，投票程序如下：

　　投票日期：2014年1月24日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統進行股東大會網絡投票比照上交所新股申購操作。

　　總提案數：15個

　　一、投票流程

　　（一）投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決事項數量

　　投票股東

　　738976

　　健民投票

　　15

　　A股股東

　　（二）表決方法

　　1、一次性表決方法：

　　如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

　　議案序號

　　內容

　　申報價格

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1-3號

　　本次股東大會的所有15項提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分項表決方法：

　　議案序號

　　議案內容

　　委托價格

　　1

　　公司《第二期（2014-2016年）限制性股票激勵計劃》

　　1.00

　　1.01

　　激勵對象的確定依據和范圍

　　1.01

　　1.02

　　限制性股票股權的來源和數量

　　1.02

　　1.03

　　限制性股票的回購

　　1.03

　　1.04

　　限制性股票股權的分配情況

　　1.04

　　1.05

　　本激勵計劃的有效期、授予日、禁售規定

　　1.05

　　1.06

　　限制性股票的授予價格和授予價格方法的確定

　　1.06

　　1.07

　　限制性股票的授予

　　1.07

　　1.08

　　激勵計劃的調整方法和程序

　　1.08

　　1.09

　　限制性股票會計處理

　　1.09

　　1.10

　　限制性股票解鎖的條件和程序

　　1.10

　　1.11

　　公司與激勵對象的權利和義務

　　1.11

　　1.12

　　激勵計劃的變更和終止

　　1.12

　　1.13

　　發生重要事項時的特別規定

　　1.13

　　2

　　公司《限制性股票回購管理辦法》

　　2.00

　　3

　　關于授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

　　3.00

　　（三）表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（四）買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　（一）股權登記日 2014年1月17日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600976）的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投“同意”票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738976

　　買入

　　99.00元

　　1股

　　（二）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第2號提案“公司《限制性股票回購管理辦法》”投“同意”票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738976

　　買入

　　2.00元

　　1股

　　（三）如某 A 股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第2號提案“公司《限制性股票回購管理辦法》”投“反對”票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738976

　　買入

　　2.00元

　　2股

　　（四）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第2號提案“公司《限制性股票回購管理辦法》”投“棄權”票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　738976

　　買入

　　2.00元

　　3股

　　三、網絡投票其他注意事項

　　（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。

　　（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本操作流程要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民公告編號：2014004

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　關于獨立董事公開征集投票權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●征集投票權的起止時間：2014年1月21日—2014年1月22日

　　●征集人對表決事項的表決意見：征集人在董事會審議相關議案時，均投了“同意”票。

　　●征集人沒有持有公司股票。

　　按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《股權激勵管理辦法》）的有關規定并根據武漢健民藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“武漢健民”）其他獨立董事的委托，公司獨立董事林憲先生作為征集人就公司定于 2014 年1 月24日召開的2014年第一次臨時股東大會審議的《公司第二期（2014-2016年）限制性股票激勵計劃》、《公司限制性股票回購管理辦法》和《關于授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》向公司全體股東征集投票權。

　　一、征集人的基本情況

　　（一）征集人林憲先生為公司現任獨立董事，其基本簡介如下：

　　林憲，男，1954年10月出生，曾任浙江省科委能源研究所工程師、浙江省專利事務所律師、杭州市第二律師事務所律師。現任浙江憲林律師事務所（原浙江省高新技術律師事務所）主任、武漢健民藥業集團股份有限公司獨立董事；兼任浙江省省直律師協會常務理事、浙江省僑商會維權委員會委員、浙江省司法廳法律援助專家律師；兼任上海開創國際海洋資源股份有限公司和聚光科技（杭州）股份有限公司獨立董事。1997年、2002年分別獲浙江省司法廳、浙江省省直律師協會授予的浙江省直“十佳”律師稱號；2007年獲浙江省司法廳、浙江省律師協會頒發的“浙江省律師事業突出貢獻獎”。

　　（二）征集人林憲獨立董事目前沒有持有公司股票。

　　（三）征集人林憲獨立董事與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

　　（四）征集人對征集事項的票決意見

　　征集人林憲先生作為公司獨立董事，出席了公司于 2013年12月13日召開的第七屆董事會第六次會議及2014年1月7日召開的第七屆董事會第七次會議，并且對《公司第二期（2014-2016年）限制性股票激勵計劃（草案）》、《公司限制性股票回購管理辦法》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》投了“同意”票。

　　二、本次股東大會的基本情況

　　公司定于2014年1月24日以現場和網絡投票相結合的方式召開2014年第一次臨時股東大會，具體如下：

　　（一）會議地點：武漢市漢陽區鸚鵡大道484號武漢健民藥業集團股份有限公司一號會議室。

　　（二）會議時間：

　　現場會議的召開時間：2014年1月24日上午9：00

　　網絡投票的起止時間：2014年1月24日上午9:30-11:30

　　下午13:00-15:00

　　（三）會議議題：

　　1、公司《第二期（2014-2016年）限制性股票激勵計劃》 ：

　　（1）激勵對象的確定依據和范圍

　　（2）限制性股票股權的來源和數量

　　（3）限制性股票的回購

　　（4）限制性股票股權的分配情況

　　（5）本激勵計劃的有效期、授予日、禁售規定

　　（6）限制性股票的授予價格和授予價格方法的確定

　　（7）限制性股票的授予

　　（8）激勵計劃的調整方法和程序

　　（9）限制性股票會計處理

　　（10）限制性股票解鎖的條件和程序

　　（11）公司與激勵對象的權利和義務

　　（12）激勵計劃的變更和終止

　　（13）發生重要事項時的特別規定

　　2、公司《限制性股票回購管理辦法》

　　3、關于授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

　　三、征集方案

　　公司獨立董事林憲先生作為征集人，依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

　　（一）征集對象：截止 2014 年1月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

　　（二）征集時間：2014年1月21日至2014年1月22日

　　（三）征集程序和步驟

　　第一步：征集對象決定委托征集人林憲先生投票的，其應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事征集投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　1、委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　　2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡；

　　3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證；

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　地址：湖北省武漢市鸚鵡大道484號

　　收件人：武漢健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室

　　電話：027-84523350 傳真：027-84523350 郵政編碼：430052

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。

　　（四）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

　　1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

　　2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

　　3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

　　4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

　　（五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。

　　（六）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

　　（七）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

　　征集人： 林憲

　　二○一四年一月七日

　　附件 ：

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　獨立董事征集投票權授權委托書

　　本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《武漢健民藥業集團股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》全文、《武漢健民藥業股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按《武漢健民藥業集團股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托武漢健民藥業集團股份有限公司獨立董事林憲先生作為本人/本公司的代理人出席武漢健民藥業集團股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

　　本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

　　序號

　　表決議案

　　同意

　　棄權

　　反對

　　1

　　公司《第二期（2014-2016年）限制性股票激勵計劃》

　　（1）

　　激勵對象的確定依據和范圍

　　（2）

　　限制性股票股權的來源和數量

　　（3）

　　限制性股票的回購

　　（4）

　　限制性股票股權的分配情況

　　（5）

　　本激勵計劃的有效期、授予日、禁售規定

　　（6）

　　限制性股票的授予價格和授予價格方法的確定

　　（7）

　　限制性股票的授予

　　（8）

　　激勵計劃的調整方法和程序

　　（9）

　　限制性股票會計處理

　　（10）

　　限制性股票解鎖的條件和程序

　　（11）

　　公司與激勵對象的權利和義務

　　（12）

　　激勵計劃的變更和終止

　　（13）

　　發生重要事項時的特別規定

　　2

　　公司《限制性股票回購管理辦法》

　　3

　　關于授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

　　注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項

　　選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上

　　或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：

　　持股數量：股東賬號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　受托日期：

　　本項授權的有效期限：自簽署日至 2014年第一次臨時股東大會結束

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