證券代碼：000035 證券簡稱： *ST科健 公告編號：KJ2013-60

　　中國科健股份有限公司

　　第五屆董事會第三十一次(臨時)

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國科健股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第五屆董事會第三十一次(臨時)會議于2013年12月27日以電話方式發出通知，并于2013年12月30日以通訊表決方式召開。應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。

　　本次會議審議并通過了《關于接受南通乾創投資有限公司現金捐贈的議案》。

　　同意接受南通乾創投資有限公司（下稱"南通乾創"）向本公司無償捐贈人民幣1000萬元資金，用于本公司日常運營費用。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　鑒于南通乾創為本公司擬重組公司江蘇天楹環保能源股份有限公司的股東，根據相關規定，本公司本次接受南通乾創投資有限公司現金捐贈構成關聯交易，公司獨立董事對上述議案已于事前認可，并發表了獨立意見。

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司董事會

　　2013年12月30日

　　證券代碼：000035 證券簡稱： *ST科健 公告編號：KJ2013-60

　　中國科健股份有限公司

　　關于收到《中國證監會行政許可申請

　　受理通知書》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國科健股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2013年12月30日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱"中國證監會"）《中國證監會行政許可申請受理通知書》（131741號），中國證監會依法對公司提交的《中國科健股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

　　公司本次重大資產重組方案尚需中國證監會核準。重組方案能否取得核準存在不確定性，以及最終取得核準的時間存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司董事會

　　2013年12月30日

　　證券代碼：000035 證券簡稱： *ST科健 公告編號：KJ2013-61

　　中國科健股份有限公司

　　關于受贈現金暨關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、 南通乾創投資有限公司（簡稱"南通乾創"）向本公司無償捐贈人民幣1000萬元資金，用于本公司的日常運營費用。

　　2、 南通乾創為本公司擬重組方江蘇天楹環保能源股份有限公司（以下簡稱"天楹環保"）股東之一，本次捐贈構成關聯交易。

　　一、關聯交易概述

　　2013年12月25日，本公司與南通乾創簽署《協議書》，同意接受南通乾創向公司無償捐贈人民幣1000萬元資金，用于公司的日常運營費用。

　　鑒于南通乾創為本公司擬重組公司天楹環保的股東之一，根據相關規定，本公司本次接受南通乾創現金捐贈構成關聯交易。

　　本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

　　公司于2013年12月30日召開董事會審議通過了本次交易事項，公司獨立董事對上述事項已于事前認可，并發表了獨立意見。本次關聯交易經董事會批準即可無需提交股東大會表決通過。

　　二、關聯方基本情況

　　1、關聯方名稱：南通乾創投資有限公司

　　2、公司類型：有限責任公司（自然人控股）

　　3、住所：海安縣海安鎮橋港路89號

　　4、法定代表人：嚴圣軍

　　5、實收資本：5680萬元人民幣

　　6、經營范圍：實業投資（國家有專項規定的從其規定）經濟信息咨詢服務。

　　7、成立日期：2011 年3月15 日

　　8、營業期限：自2011 年3 月15 日至2061 年3 月14日

　　9、營業執照注冊號：320621000230573

　　10、股東情況：嚴圣軍90%、茅洪菊10%；南通乾創又為天楹環保的股東之一，占比為34.868%。

　　11、與本公司的關聯關系：南通乾創為本公司擬重組公司天楹環保的股東之一，與本公司構成潛在關聯關系。

　　三、關聯交易標的基本情況：

　　1、交易標的：南通乾創向公司無償捐贈人民幣1000萬元資金。

　　2、交易的定價政策及定價依據：屬無償捐贈，公司無需支付對價。

　　四、協議的主要內容：

　　鑒于本公司已完成破產重整程序，目前無任何業務收入，日常運營費用來源于重整期間預留的運營費用，南通乾創作為天楹環保的股東，同意于2013年12月31日之前向本公司無償捐贈人民幣1000萬元現金（本公司已于2013年12月27日收到該款項），用于本公司的日常運營費用。

　　本協議自各方及其授權代表簽字蓋章后生效。

　　五、受贈資產的目的和對公司的影響

　　因本公司目前無任何業務收入，日常運營費用來源于重整期間預留的運營費用，截至2013年12月31日，上述運營費用即將使用完畢。公司本次無償受贈南通乾創人民幣1000萬元現金，能改善公司現金流，使公司日常運營費用得到保障，同時將有效改善公司的凈資產狀況。本次受贈現金將計入公司資本公積，處理結果將以公司2013年經審計的年報為準并予以披露。

　　六、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司本次接受南通乾創無償捐贈1000萬元人民幣現金事項，已獲公司獨立董事事前認可，公司獨立董事就此事項發表了獨立意見，認為本次系南通乾創投資有限公司無償贈與，公司無須支付對價，未損害公司及廣大股東的利益，同意公司接受南通乾創無償捐贈。

　　七、備查文件

　　（一）公司第五屆董事會第三十一次（臨時）會議決議；

　　（二）獨立董事事前認可聲明；

　　（三）獨立董事專項意見；

　　（四）本公司與南通乾創簽署的《協議書》。

　　特此公告。

　　中國科健股份有限公司董事會

　　2013年12月30日

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