證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2013-20

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2013年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會沒有否決、修改或新增議案的情況；

　　2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2013年12月6日（星期五）上午10點

　　2、召開地點：山東省泰安市東岳大街104號公司三樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式

　　4、召集人：中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 "公司"）董事會

　　5、主持人：董事劉衛(wèi)華先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份118，240，120股，占公司股份總數(shù)的24.59%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，山東公允律師事務(wù)所汪宏、陳棟律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　根據(jù)《公司章程》，大會采用累積投票制表決的方式審議并通過了以下議案：

　　1、關(guān)于增補第七屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票118，240，120股，反對票0 股，棄權(quán)票0 股；同意票占出席會議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉岳祥訓(xùn)先生為公司第七屆董事會董事，任期到本屆董事會屆滿。

　　2、關(guān)于增補第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意票118，240，120股，反對票0 股，棄權(quán)票0 股；同意票占出席會議行使有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；選舉賈天勇先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期到本屆監(jiān)事會屆滿。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：山東公允律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：汪宏、陳棟

　　3、結(jié)論性意見：經(jīng)合理審查并現(xiàn)場見證，我們認為，公司二0一 三年第一次臨時股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及會議審議議案事項符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時股東大會真實、合法、有效。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　二Ο一三年十二月七日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2013-21

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第七屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 "公司"）第七屆董事會第二十三次會議通知于2013年11月26日以書面或電子郵件方式送達各位董事，會議于12月6日在公司三樓會議室現(xiàn)場召開。會議由公司董事長馮東青先生召集并主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所形成的決議合法有效。會議審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。

　　經(jīng)全體參會董事投票選舉，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致推選岳祥訓(xùn)董事為公司第七屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議聘任至本屆董事會屆滿時止。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　二0一三年十二月七日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2013-22

　　中國石化山東泰山石油股份有有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 "公司"）第七屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2013年11月26日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事，會議于2013年12月6日在公司三樓會議室召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事王明昌先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

　　經(jīng)全體參會監(jiān)事投票選舉，會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致推選賈天勇監(jiān)事為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會決議聘任至本屆監(jiān)事會屆滿時止。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二0一三年十二月七日

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