一、重要提示

　　 1．1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1．2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1．3

　　 ■

　　 公司負責人李桂蓮、主管會計工作負責人、會計機構負責人趙榕保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1．4公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

　　 二、公司主要財務數據和股東變化

　　 2．1主要財務數據

　　 單位：元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 2．2截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 三、重要事項

　　 3．1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 報告期內，公司資產結構未發生重大變動。報告期內主要財務指標分析如下：

　　 ■

　　 3．2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 □適用 √不適用

　　 3．3公司及持股5％以上的股東承諾事項履行情況

　　 □適用 √不適用

　　 3．4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 □適用 √不適用

　　 大連大楊創世股份有限公司

　　 法定代表人：李桂蓮

　　 2013年10月24日

　　 證券代碼：600233證券簡稱：大楊創世公告編號：臨2013－11

　　 大連大楊創世股份有限公司

　　 第七屆董事會第十二次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 大連大楊創世股份有限公司董事會2013年10月18日以電子郵件和專人送達的方式向公司全體董事發出關于召開第七屆董事會第十二次會議的會議通知及相關議案。會議于2013年10月24日以傳真、電子郵件相結合的方式召開。公司9名董事李桂蓮、石曉東、胡冬梅、趙丙賢、李峰、王漫、蔡軍、王承敏、王振山全部參與表決。符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　 會議以記名和書面的表決方式形成如下決議：

　　 一、審議通過了《公司2013年第三季度報告》（詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　 書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　 二、審議通過了《關于購置創世品牌旗艦店房產的議案》。

　　 書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　 為了進一步推進公司品牌戰略，強化旗艦店對品牌形象和量身定制服務的引領作用，公司計劃在遼寧省大連市購置一處房產，作為創世品牌在大連市區的旗艦店。

　　 房產地址：大連沙河口區星海廣場Ｂ3區2－4號（壹品星海一期公建）。

　　 房產建筑面積：723．66平方米（不包括地下室）。

　　 投資總額：該房產共有三層，地上二層，地下一層，預計投資總金額3000萬元，相關稅費按國家有關規定交納。

　　 壹品星海公建，位于大連市沙河口區亞洲最大的城市廣場星海廣場西側，毗鄰大連環球金融中心、世界博覽廣場等著名建筑，是大連市風景名勝，周邊高檔寫字間、金融機構、餐飲、商業項目云集，是大連市區最有活力的高端商業區域之一。公司購置后，將聘請知名設計機構進行店面設計、裝修，精心打造一處為客戶提供“創世”品牌服裝高級定制及體驗品牌文化的旗艦店。

　　 特此公告。

　　 大連大楊創世股份有限公司

　　 董事會

　　 2013年10月26日

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