特別提示：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次股東大會沒有否決提案的情況；

　　●本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間和地點

　　本次股東大會于2013年5月6日上午9:00時在浙江省上虞市道墟鎮龍盛大道1號公司辦公大樓四樓多功能廳

　　（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例如下：

　　出席會議的股東和代理人人數

　　27

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　412046534

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　28.06

　　（三）本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長阮偉祥主持。

　　（四）公司董事、監事的出席情況：公司在任董事9人，出席8人，獨立董事全澤先生因出差未能參加本次會議；公司在任監事3人，出席3人；全體高級管理人員列席本次會議。

　　二、提案審議情況

　　議案

　　序號

　　議案

　　內容

　　同意

　　票數

　　同意

　　比例

　　反對

　　票數

　　反對

　　比例

　　棄權

　　票數

　　棄權

　　比例

　　是否

　　通過

　　1

　　2012年度董事會工作報告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　2

　　2012年度監事會工作報告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　3

　　2012年度財務決算報告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　4

　　2013年度財務預算報告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　5

　　2012年年度報告及其摘要

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　6

　　2012年度利潤分配的預案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　7

　　關于2012年度董事、監事薪酬的議案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　8

　　關于對下屬子公司核定擔保額度的議案

　　409515256

　　99.38%

　　2384091

　　0.58%

　　147187

　　0.04%

　　是

　　9

　　關于聘請2013年度審計機構的議案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　10

　　關于調整獨立董事津貼的議案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　三、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所指派律師張聲、陳婧見證本次股東大會，見證律師認為：浙江龍盛本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《浙江龍盛集團股份有限公司2012年年度股東大會決議》；

　　2、浙江天冊律師事務所《關于浙江龍盛集團股份有限公司2012年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一三年五月七日

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