本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北邁亞股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議于2013年2月22日以電子郵件和電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出通知，于2013年2月26日（星期二）上午以現場和通訊表決相結合的方式召開，現場召開地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19號萬鉅國際大廈10樓會議室，會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議由董事長唐常軍先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于向仙桃農村商業銀行申請辦理5，000萬元貸款的議案》。

　　根據公司償還借款的需要，擬以本公司部分自有土地和房屋作抵押，向湖北仙桃農村商業銀行股份有限公司申請辦理5，000萬元貸款，貸款期限為一年，利率按央行同期基準利率上浮20％（利率以銀行最終審批為準），公司大股東藍鼎實業（湖北）有限公司為本次貸款提供信用擔保。上述抵押物的明細如下：

　　房屋（土地）

　　所有權人

　　房屋（土地）面積

　　土地證號

　　賬面原值

　　（萬元）

　　賬面凈值

　　（萬元）

　　色織廠織造車間土地

　　湖北邁亞

　　117，296．34

　　仙國用（2012）第4368號

　　2，205．17

　　1，896．65

　　色織廠織造車間廠房

　　湖北邁亞

　　16，638．67

　　龍華山字第ＣＤＪ200903058號

　　960．69

　　727．80

　　鍋爐房

　　湖北邁亞

　　1，194．26

　　龍華山字第ＣＤＪ200908602號

　　169．96

　　126．06

　　空壓站

　　湖北邁亞

　　454．74

　　龍華山字第ＣＤＪ200908601號

　　37．98

　　28．80

　　合計

　　／

　　135，584．01

　　／

　　3，373．80

　　2，779．31

　　上述資產不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施，不存在權屬不清的情形。

　　以上議案9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告！

　　湖北邁亞股份有限公司董事會

　　二Ｏ一三年二月二十六日

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