證券代碼：002024證券簡稱：蘇寧電器公告編號：2013－005

　　蘇寧電器股份有限公司

　　第四屆董事會第三十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議于2013年2月16日（星期六）以電子郵件方式發出會議通知，2013年2月19日下午13時整在本公司會議室召開。會議應出席董事9名，現場出席董事7名，獨立董事孫劍平先生、戴新民先生因其他公務安排，無法到會場參加會議，以通訊方式參加，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由董事長張近東先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于變更公司名稱的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　一直以來，蘇寧立足零售、專注服務，順應消費市場和行業發展趨勢，遵循零售業的本質和規律，不斷創新經營模式、構建新型零售業態。

　　2006年公司上線ＳＡＰ／ＥＲＰ系統，依托信息系統的支撐，建立內部共享服務平臺，有效實現企業分散經營、集約管理的目標；與此同時，公司不斷優化供應鏈，整合零供資源，提升管理效率；2009年公司提出“營銷變革”，嘗試全品類經營、全渠道拓展，推進營銷及服務創新。多年經營積累，蘇寧已經構建了面向內部員工的管理云、面向供應商的供應云以及面向消費者的消費云，并逐步推進“云服務”模式的全面市場化運作。

　　隨著互聯網技術、智能終端等信息科技的蓬勃發展和快速應用，為公司加快轉型升級提供了機遇與平臺。2011年以來，蘇寧持續推進新十年“科技轉型、智慧服務”的發展戰略，云服務模式進一步深化，逐步探索出線上線下多渠道融合、全品類經營、開放平臺服務的業務形態，我們認為未來中國的零售模式將是“店商＋電商＋零售服務商”，我們稱之為“云商”模式。

　　綜上，隨著企業經營形態的變化，公司名稱也需要與企業未來的經營范圍和商業模式相適應，經董事會審議通過，擬將公司中文名稱由原“蘇寧電器股份有限公司”變更為“蘇寧云商集團股份有限公司”，公司英文名稱由原“ＳＵＮＩＮＧ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．”變更為“ＳＵＮＩＮＧ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”。公司變更后的具體名稱最終以工商行政管理部門核定的為準。提請股東大會授權公司董事會辦理公司名稱核準及變更相關工作，并同時修改公司《章程》。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　為加快公司開放平臺的建設，充分發揮蘇寧物流體系優勢，進一步實現有效分工協同、資源共享，提升客戶服務專業化水平，同意公司經營范圍中，許可經營項目增加“國內快遞（郵政企業專營業務除外）”。

　　上述增加的經營范圍具體以相關部門審批、工商核準為準。若相關部門批準，工商核準的公司經營范圍與上述增加經營范圍的文字描述不同，同意提請股東大會授權董事會辦理與此相關的經營范圍變更、公司《章程》修改事宜。

　　3、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于修改公司＜章程＞的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　由于公司名稱擬進行變更以及因業務發展需要公司經營范圍增加，相應的對公司《章程》相關條款做修改，修改情況如下：

　　第四條公司注冊名稱修改為：

　　“第四條公司注冊名稱：

　　中文名稱為：蘇寧云商集團股份有限公司

　　英文名稱為：ＳＵＮＩＮＧ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

　　公司章程名稱相應修改為“蘇寧云商集團股份有限公司章程”。

　　第十二條公司經營范圍修改為：

　　“第十二條經依法登記，公司經營范圍是：

　　許可經營項目：音像制品直營連鎖經營，普通貨運，預包裝食品、散裝食品批發與零售。以下限指定的分支機構經營：電子出版物、國內版圖書、報刊零售；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務）；餐飲服務（限分公司經營）（按《餐飲服務許可證》所列范圍經營），國內快遞（郵政企業專營業務除外）。

　　一般經營項目：家用電器、電子產品、辦公設備、通訊產品及配件的連鎖銷售和服務，計算機軟件開發、銷售、系統集成，百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售，實業投資，場地租賃，柜臺出租，國內商品展覽服務，企業形象策劃，經濟信息咨詢服務，人才培訓，商務代理，倉儲，微型計算機配件、軟件的銷售，微型計算機的安裝及維修，廢舊物資的回收與銷售，樂器銷售，工藝禮品、紀念品銷售，國內貿易。”

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》。

　　具體詳見公司2013－006號《蘇寧電器股份有限公司董事會關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董事會

　　2013年2月20日

　　股票代碼：002024證券簡稱：蘇寧電器公告編號：2013－006

　　蘇寧電器股份有限公司董事會

　　關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的基本情況

　　蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》。

　　1、會議召集人：公司董事會；

　　2、本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和本公司《章程》的規定；

　　3、會議時間：2013年3月13日（星期三）上午10：00 ；

　　4、會議地點：南京市玄武區蘇寧大道1號蘇寧總部辦公樓會議中心405會議室；

　　5、會議召開方式：現場表決。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、《關于變更公司名稱的議案》；

　　2、《關于增加公司經營范圍的議案》；

　　3、《關于修改公司＜章程＞的議案》。

　　上述議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，內容詳見2013年2月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。本次股東大會審議議案3時，必須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2013年3月5日（星期二）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員、聘任律師及保薦機構代表。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記時間：2013年3月7日、8日（上午9：00－12：00，下午14：00－17：00）；

　　2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘辦公室。

　　3、登記地點：蘇寧電器股份有限公司董秘辦公室（江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1號總部辦公樓14Ｆ）。信函登記地址：公司董秘辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1號總部辦公樓14Ｆ董秘辦公室，郵編：210042；傳真號碼：025－84418888－888000－888480。

　　五、其他

　　1、會期半天，與會股東食宿和交通自理。

　　2、會議咨詢：公司董秘辦公室（江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1號總部辦公樓14Ｆ）

　　聯系電話：025－84418888－880816、888122

　　聯系人：陳玲玲、黃巍

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事 會

　　2013年2月20日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席蘇寧電器股份有限公司2013 年第一次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　序號

　　議案內容

　　表決意見

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　《關于變更公司名稱的議案》

　　2

　　《關于增加公司經營范圍的議案》

　　3

　　《關于修改公司＜章程＞的議案》

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托書有效期限：委托日期：2013年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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