證券代碼：600233 證券簡稱：大楊創世公告編號：臨2012-10

　　大連大楊創世股份有限公司

　　第七屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　大連大楊創世股份有限公司董事會2012年8月8日以電子郵件和專人送達的方式向公司全體董事發出關于召開第七屆董事會第七次會議的會議通知及相關議案。會議于2012年8月17日上午9：00在大連開發區公司五樓會議室以現場會議的方式召開。公司9名董事李桂蓮、石曉東、趙丙賢、胡冬梅、李峰、王漫、蔡軍、王承敏、王振山親自出席了會議。全體3名監事、2名高管列席了會議。符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。會議由董事長李桂蓮女士主持。

　　會議以記名和書面的表決方式形成如下決議：

　　一、 審議通過了《公司2012年半年度報告》(詳見上海證券交易所網站

　　http//:www.sse.com.cn)；

　　書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、審議通過了《公司內幕信息知情人登記管理制度》(詳見上海證券交易所

　　網站http//:www.sse.com.cn)。

　　書面表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　大連大楊創世股份有限公司董事會

　　2012年8月21日