證券代碼：600397股票簡稱：安源煤業編號：2012-033

　　安源煤業集團股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議于2012年8月5日以傳真或電子郵件方式通知，并于2012年8月10上午10：00在公司以通訊方式召開。本次會議應到監事5人，實到5人。本次會議由監事會主席劉國清女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律的要求。本次會議認真討論和審議了議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決，審議并通過了如下議案。

　　一、審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　為建立持續、清晰、透明的公司利潤分配尤其是現金分紅政策和科學的決策機制，對《公司章程》相關條款進行修訂，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》精神和公司實際情況。同意議案對《公司章程》相關條款所進行的修訂。

　　二、審議并通過了《關于公司未來三年股東回報規劃（2012-2014年）的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、審議并通過了《關于江西煤業集團有限責任公司對外投資的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。同意江西煤業集團有限責任公司出資510萬元，與江西省星虹燃料實業發展有限公司合作，設立江西景虹能源有限責任公司，持有其51%的股權。

　　四、審議并通過了《關于召開2012年第三次臨時股東大會的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　同意公司于2012年8月27日召開2012年第三次臨時股東大會，審議本次董（監）事會通過的有關議案。

　　特此公告。

　　安源煤業集團股份有限公司監事會

　　2012年8月11日