證券代碼：600397股票簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè)編號(hào)：2012-031

　　安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事辭職公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2012年8月9日，安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事李革先生辭去公司董事職務(wù)的書(shū)面申請(qǐng)。李革先生由于工作需要原因辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)相應(yīng)辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李革先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職申請(qǐng)自辭職函送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)感謝李革先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)。

　　公司董事會(huì)將盡快提名推薦合適的董事候選人，并提交公司股東大會(huì)選舉審定。

　　特此公告。

　　安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一二年八月十一日