證券代碼：000001 證券簡稱：深發展A 公告編號：2012－031

　　關于深圳發展銀行股份有限公司

　　吸收合并平安銀行股份有限公司進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（"深發展"）2012年2月9日召開的2012年第一次臨時股東大會（"深發展股東大會"）以及平安銀行股份有限公司（"平安銀行"）于同一日召開的2012年第一次臨時股東大會分別審議通過了深發展吸收合并平安銀行（"本次吸收合并"）的方案的議案以及深發展與平安銀行簽署吸收合并協議的議案。中國銀行業監督管理委員會于2012年4月24日以《中國銀監會關于深圳發展銀行吸收合并平安銀行的批復》（銀監復〔2012〕192號）批準了本次吸收合并。

　　平安銀行于2012年6月13日收到深圳市市場監督管理局出具的《企業注銷通知書》，深圳市市場監督管理局核準平安銀行于2012年6月12日注銷登記。平安銀行注銷后，其分支機構成為深發展的分支機構，其全部資產、負債、證照、許可、業務以及人員均由深發展依法承繼，附著于其資產上的全部權利和義務亦由深發展依法享有和承擔。現階段，深發展的分支機構以深發展或平安銀行名義辦理的業務均屬于深圳發展銀行（即合并后的銀行）的業務，客戶及其他合同當事方的相關權利義務不受影響。

　　深發展股東大會已經審議通過了深發展的名稱變更為"平安銀行股份有限公司"的議案，尚待相關工商登記管理機關和銀行業監管機構審批，上述名稱變更深發展將依據法律法規及時公告。

　　就本次吸收合并方案的具體信息，可參見深發展于2012年1月20日刊登在中國證券報(微博)、上海證券報、證券日報、證券時報以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳發展銀行股份有限公司關于吸收合并控股子公司平安銀行股份有限公司的公告》（公告編號：2012－004）以及平安銀行于2012年1月20日刊登在金融時報、深圳商報和平安銀行網站上的平安銀行2012年第一次臨時股東大會通知。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2012年6月15日

　　證券代碼：000001 證券簡稱：深發展A 公告編號：2012－030

　　深圳發展銀行股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（"深發展"或"公司"）第八屆董事會第十五次會議通知以書面方式于2012年6月5日向各位董事發出。會議于2012年6月14日在深圳發展銀行大廈召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事18人（包括獨立董事8人），董事長肖遂寧，董事理查德o杰克遜（Richard Jackson）、王利平、姚波、顧敏、李敬和、王開國、陳偉、劉南園、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵等共14人到現場或通過電話方式參加了會議。董事胡躍飛、董事葉素蘭、獨立董事盧邁(微博)及獨立董事段永寬因事未出席會議，分別委托董事長肖遂寧、董事王利平、獨立董事馬林和獨立董事劉南園行使表決權。

　　公司第七屆監事會監事長邱偉，監事羅康平、車國寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現場或通過電話列席了會議。

　　會議由公司董事長肖遂寧主持。

　　會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于會計核銷的議案》。

　　同意2012年6月會計核銷出賬本金額折人民幣278，398，183.59元。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2012年6月15日