證券代碼：000001證券簡稱：深發(fā)展Ａ公告編號：2012－030

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司（“深發(fā)展”或“公司”）第八屆董事會第十五次會議通知以書面方式于2012年6月5日向各位董事發(fā)出。會議于2012年6月14日在深圳發(fā)展銀行大廈召開。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會議應(yīng)到董事18人（包括獨立董事8人），董事長肖遂寧，董事理查德？杰克遜（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ）、王利平、姚波、顧敏、李敬和、王開國、陳偉、劉南園、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵等共14人到現(xiàn)場或通過電話方式參加了會議。董事胡躍飛、董事葉素蘭、獨立董事盧邁(微博)及獨立董事段永寬因事未出席會議，分別委托董事長肖遂寧、董事王利平、獨立董事馬林和獨立董事劉南園行使表決權(quán)。

　　公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長邱偉，監(jiān)事羅康平、車國寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現(xiàn)場或通過電話列席了會議。

　　會議由公司董事長肖遂寧主持。

　　會議審議通過了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于會計核銷的議案》。

　　同意2012年6月會計核銷出賬本金額折人民幣278，398，183．59元。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會

　　2012年6月15日

　　證券代碼：000001證券簡稱：深發(fā)展Ａ公告編號：2012－031

　　關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司

　　吸收合并平安銀行股份有限公司進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司（“深發(fā)展”）2012年2月9日召開的2012年第一次臨時股東大會（“深發(fā)展股東大會”）以及平安銀行股份有限公司（“平安銀行”）于同一日召開的2012年第一次臨時股東大會分別審議通過了深發(fā)展吸收合并平安銀行（“本次吸收合并”）的方案的議案以及深發(fā)展與平安銀行簽署吸收合并協(xié)議的議案。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2012年4月24日以《中國銀監(jiān)會關(guān)于深圳發(fā)展銀行吸收合并平安銀行的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)〔2012〕192號）批準(zhǔn)了本次吸收合并。

　　平安銀行于2012年6月13日收到深圳市市場監(jiān)督管理局出具的《企業(yè)注銷通知書》，深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)平安銀行于2012年6月12日注銷登記。平安銀行注銷后，其分支機構(gòu)成為深發(fā)展的分支機構(gòu)，其全部資產(chǎn)、負債、證照、許可、業(yè)務(wù)以及人員均由深發(fā)展依法承繼，附著于其資產(chǎn)上的全部權(quán)利和義務(wù)亦由深發(fā)展依法享有和承擔(dān)。現(xiàn)階段，深發(fā)展的分支機構(gòu)以深發(fā)展或平安銀行名義辦理的業(yè)務(wù)均屬于深圳發(fā)展銀行（即合并后的銀行）的業(yè)務(wù)，客戶及其他合同當(dāng)事方的相關(guān)權(quán)利義務(wù)不受影響。

　　深發(fā)展股東大會已經(jīng)審議通過了深發(fā)展的名稱變更為“平安銀行股份有限公司”的議案，尚待相關(guān)工商登記管理機關(guān)和銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)審批，上述名稱變更深發(fā)展將依據(jù)法律法規(guī)及時公告。

　　就本次吸收合并方案的具體信息，可參見深發(fā)展于2012年1月20日刊登在中國證券報(微博)、上海證券報、證券日報、證券時報以及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于吸收合并控股子公司平安銀行股份有限公司的公告》（公告編號：2012－004）以及平安銀行于2012年1月20日刊登在金融時報、深圳商報和平安銀行網(wǎng)站上的平安銀行2012年第一次臨時股東大會通知。

　　特此公告。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會

　　2012年6月15日