證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－030

　　神州學人集團股份有限公司

　　2011年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2012年6月12日上午10：00

　　2、召開地點：福州市五一南路17號公司會議室

　　3、召開方式：現場投票表決

　　4、召集人：第六屆董事會

　　5、主持人：董事長章高路

　　6、本次會議通知于2012年5月22日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　7、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表1名，代表股份151，744，358股，占公司有表決權股份總數的24．54％。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會以現場投票的方式表決下列議案：

　　1、《公司2011年度董事會工作報告》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　2、《公司2011年度監事會工作報告》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　3、《公司2011年財務決算報告》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　4、《公司2012年財務預算報告》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　5、《公司2011年度利潤分配預案》

　　根據福建華興會計師事務所有限公司閩華興所（2012）審字Ｃ－106號標準無保留意見的審計報告，2011年度母公司實現稅后凈利潤85，406，980．45元，按利潤的10％提取法定盈余公積8，540，698．05元，加上年初未分配利潤81，355，863．43元，減去2011年半年度支付普通股股利68，954，758．32元，本年度實際可供股東分配的利潤89，267，387．51元。公司以截止2011年12月31日總股本618，428，326股為基數，向全體股東每10股派0．12元（含稅），共派發現金股利7，421，139．91元，同時向全體股東每10股送紅股1股，以資本公積金每10股轉增2．5股。剩余未分配利潤轉至以后使用。

　　本議案表決結果： 同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　6、《公司2011年年度報告》和《公司2011年年度報告摘要》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　7、《關于續聘福建華興會計師事務所有限公司的議案》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　8、《關于公司董事會成員換屆選舉的議案》

　　1、選舉章高路先生擔任公司第七屆董事會董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　2、選舉王勇先生擔任公司第七屆董事會董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　3、選舉邊勇壯先生擔任公司第七屆董事會董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　4、選舉華榮先生擔任公司第七屆董事會董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　5、選舉于寧杰先生擔任公司第七屆董事會獨立董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　6、選舉陳玲女士擔任公司第七屆董事會獨立董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　7、選舉張梅女士擔任公司第七屆董事會獨立董事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　9、《關于公司監事會成員換屆選舉的議案》

　　1、選舉鄭薇女士擔任公司第七屆監事會監事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　2、選舉張光璽先生擔任公司第七屆監事會監事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　3、選舉劉尚捷先生擔任公司第七屆監事會監事

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　10、《公司董事、監事薪酬管理制度》

　　本議案表決結果：同意151，744，358股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　該項議案獲得通過。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見

　　公司聘請福建至理律師事務所王新穎、周夢可律師出席本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《神州學人集團股份有限公司2011年度股東大會決議》；

　　2、福建至理律師事務所出具的《關于神州學人集團股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月12日

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－031

　　神州學人集團股份有限公司

　　第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州學人集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議于2012年6月12日在公司會議室召開，會議通知于2012年6月1日以書面或傳真方式發出。會議應到董事7名，實到董事5名，董事王勇先生因出差委托董事章高路先生參加會議并表決；董事華榮先生因出差委托邊勇壯先生參加會議并表決。會議由公司董事長章高路先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議經過認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》

　　經全體董事認真審議，一致選舉章高路先生為公司第七屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于選舉公司第七屆專門委員會成員的議案》，具體如下：

　　1、戰略委員會：

　　主任委員：章高路

　　成員：王勇、邊勇壯、華榮、于寧杰、陳玲、張梅

　　2、審計委員會：

　　主任委員：張梅

　　成員：章高路、王勇、于寧杰、陳玲

　　3、提名委員會：

　　主任委員：于寧杰

　　成員：章高路、王勇、陳玲、張梅

　　4、薪酬與考核委員會：

　　主任委員：陳玲

　　成員：邊勇壯、華榮、于寧杰、張梅

　　以上委員會成員任期均至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　根據董事長章高路先生的提名，聘任王勇先生為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　根據總經理王勇先生的提名，聘任肖宏先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

　　根據總經理王勇先生的提名，聘任邊勇壯先生為公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　根據董事長章高路先生的提名，聘任吳小蘭女士為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　根據董事長章高路先生的提名，聘任許多女士為公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事于寧杰先生、陳玲女士和張梅女士對上述人員的聘任均表示同意，并發表了獨立董事意見。上述聘任人員的簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月12日

　　附件：

　　章高路，男，1976年出生，大學本科。曾任江蘇省常州市北環物業公司副總經理；現任本公司董事長、福建國力民生科技投資有限公司副董事長。其為本公司第一大股東的實際控制人，截止公告披露日未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，其符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　王勇，男，1970年出生，工商管理碩士，北京大學光華管理學院ＥＭＢＡ。曾任北京六星發展公司部門經理，中國華瑞投資管理有限公司總裁助理，北京國眾投資管理有限公司副總裁；現任本公司董事、總經理。其與本公司及本公司第一大股東和實際控制人之間不存在關聯關系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，其符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　邊勇壯，男，1954年出生，經濟學博士。曾任中國社會科學院財貿經濟研究所研究室主任，無錫新江南實業有限公司總經理，大恒新紀元股份有限公司董事長，福建國力民生科技發展有限公司首席經濟學家；現任本公司董事、財務總監。其系本公司第一大股東派出董事，截止公告披露日其持有本公司股份30000股，未受過中國證監會及其他部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，其符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　肖宏，男，1968年出生，高級工程師，工商管理碩士。曾任重慶金美通信有限責任公司董事、總經理，本公司副總經理；現任重慶金美通信有限責任公司董事、總經理，本公司副總經理。其與本公司及本公司第一大股東和實際控制人之間不存在關聯關系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，其符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　吳小蘭，女，1981年出生，大學本科。曾任福建新大陸電腦股份有限公司證券事務代表，本公司董事會辦公室主任；現任本公司董事會秘書，董事會辦公室主任。其與本公司及本公司第一大股東和實際控制人之間不存在關聯關系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，其符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　許多，女，1986年出生，大學本科。曾就職于神州學人集團股份有限公司辦公室、董事會辦公室；現任本公司證券事務代表。

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－032

　　神州學人集團股份有限公司

　　第七屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州學人集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第一次會議于2012年6月12日在公司會議室召開，會議通知于2012年6月1日以書面或傳真方式發出。會議應到監事5名，實到監事5名。會議由監事會主席林琴女士主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議經過認真審議，一致通過《關于選舉公司第七屆監事會主席的議案》。

　　經全體監事認真審議，一致同意選舉林琴女士為公司第七屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司

　　監 事 會

　　2012年6月12日