股票代碼：600855 股票簡稱：航天長峰編號：2012-009

　　北京航天長峰股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、 本次會議無否決提案的情況；

　　2、 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間為：2012年5月11日上午9：00

　　2、會議召開地點：北京市海淀區永定路51號航天數控大樓七層第一會議室

　　3、會議方式：本次會議采取現場投票的方式

　　4、會議主持人：董事長敖剛先生

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東及股東代表6人，代表股份122，900，425股，占公司總股本的37.06％。

　　公司董事、監事、部分高級管理人員出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　1、 審議通過了2011年度董事會工作報告。

　　表決結果：122，900，425股同意，0股反對，0股棄權，分別占出席本次會議的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％、0％。

　　2、審議通過了2011年度監事會工作報告。

　　表決結果：122，900，425股同意，0股反對，0股棄權，分別占出席本次會議的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％、0％

　　3、審議通過了公司2011年年度報告。

　　表決結果：122，900，425股同意，0股反對，0股棄權，分別占出席本次會議的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％、0％

　　4、審議通過了公司2011年財務決算報告。

　　表決結果：122，900，425股同意，0股反對，0股棄權，分別占出席本次會議的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％、0％

　　5、審議通過了公司2011年度利潤分配的預案。

　　表決結果：122，900，425股同意，0股反對，0股棄權，分別占出席本次會議的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％、0％

　　6、審議通過了公司2012年預計日常關聯交易的議案。

　　表決結果：2，676，000股同意，0股反對，0股棄權，分別占出席本次會議的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％、0％。

　　此項議案表決時，關聯股東中國航天科工防御技術研究院、中國航天科工集團第二研究院七O六所、二O四所、二O六所回避了表決。

　　四、律師見證情況

　　公司本次會議由北京市天銀律師事務所現場見證，并出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、 公司2011年年度股東大會決議；

　　2、 北京市天銀律師事務所出具的律師意見書。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司董事會

　　2012年5月11日