證券代碼：000554股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2012－03

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2012年4月13日以書面或電子郵件方式送達(dá)向各位董事發(fā)出，會(huì)議于4月23日在公司四樓會(huì)議室舉行，會(huì)議由董事長(zhǎng)馮東青先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席9名。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、公司《2011年度董事會(huì)報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：9票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。此報(bào)告提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　二、公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：9票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)，此報(bào)告提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　三、公司《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　根據(jù)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，母公司2011年度凈利潤(rùn)為3，129，772．19元，加上以前年度滾存的未分配利潤(rùn)，可供分配的利潤(rùn)為102，361，478．15元；按照審計(jì)后當(dāng)年凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積金312，977．22元，可供股東分配的利潤(rùn)為102，048，500．93元。

　　合并報(bào)表2011年度凈利潤(rùn)為9，207，283．73元，加上以前年度滾存的未分配利潤(rùn)，可供分配的利潤(rùn)為112，180，330．28元；按照審計(jì)后當(dāng)年凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積金312，977．22元，可供股東分配的利潤(rùn)為111，867，353．06元。

　　公司以2011年底總股本為基數(shù)，按每10股0．2元（含稅）向股東分配現(xiàn)金股利，共分配現(xiàn)金股利9，615，866．40元。分配后合并報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為102，251，486．66元。

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)本分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見。（具體內(nèi)容詳見公告日巨潮資訊網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結(jié)果：9票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。此利潤(rùn)分配預(yù)案提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　四、公司《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》；

　　表決結(jié)果：9票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)，公司《2011年年度報(bào)告》提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　五、公司《2012年第一季度報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：9 票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　六、公司《關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；（具體內(nèi)容詳見公告日巨潮資訊網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)此報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見。（具體內(nèi)容詳見公告日巨潮資訊網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結(jié)果：9 票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　七、公司《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)一致認(rèn)為：山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在為公司長(zhǎng)期審計(jì)服務(wù)中對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況、內(nèi)部控制的建立健全和實(shí)施情況較為熟悉，能夠按照年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)工作，年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理，工作中恪盡職守，謹(jǐn)慎執(zhí)業(yè)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度開展審計(jì)工作，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告充分反映公司2011年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。提議繼續(xù)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)報(bào)酬為人民幣50萬(wàn)元。

　　同時(shí)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)報(bào)酬參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。（具體內(nèi)容詳見公告日巨潮資訊網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結(jié)果：9 票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。此議案提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　八、《關(guān)于修訂公司內(nèi)幕知情人登記管理制度的議案》；

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)幕信息知情人登記管理工作的監(jiān)管通函》（［2011］5號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司原有的《內(nèi)幕知情人登記管理制度》予以修訂。修訂后的公司《內(nèi)幕知情人登記管理制度》具體內(nèi)容詳見公告日巨潮資訊網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表決結(jié)果：9 票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　九、公司《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　為完善公司加油站服務(wù)功能，滿足消費(fèi)者多元化、便捷化服務(wù)需求，進(jìn)一步提升加油站的整體服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)公司非油品經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬對(duì)《公司章程》原第十三條規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改。

　　修改后的《公司章程》中第十三條內(nèi)容為：

　　“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：石油制品、瀝青、石油添加劑、化肥、化工產(chǎn)品的銷售及倉(cāng)儲(chǔ)；天然氣經(jīng)營(yíng)；公路汽車貨運(yùn)；各類食品、土特產(chǎn)、乳制品、食用鹽、煙、圖書報(bào)刊、音像制品銷售；日用品、化妝品、服裝、鞋帽、勞保用品、紡織品、五金交電、家用電器、汽車裝具、輪胎、配件及汽車飾品、文具及體育用品、建筑材料、工藝品、玉器、集郵禮品、文化禮品、花卉盆景的銷售；通訊電子產(chǎn)品及配件的銷售；廣告業(yè)務(wù)；商品信息咨詢；汽車清洗服務(wù)；房屋（場(chǎng)地）租賃；房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；繳費(fèi)卡銷售及充值代理；飛機(jī)、火車票代理業(yè)務(wù)；彩票；手機(jī)卡號(hào)銷售；代收費(fèi)服務(wù)。”（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果：9 票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。此議案提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　十、確定召開2011年度股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)。

　　董事會(huì)決定于2012年6月8日（星期五）在公司總部召開2011年度股東大會(huì)，相關(guān)具體事宜見公司《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：9 票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年4月25日

　　證券代碼：000554股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2012－04

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2012年4月13日以書面或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2012年4月23日在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席包信源先生主持，會(huì)議符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議通過(guò)了如下決議：

　　一、公司《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。此報(bào)告提交2011年度股東大會(huì)審議。

　　二、公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　三、公司《2011年年度報(bào)告》及《2011年度報(bào)告摘要》；

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)公司《2011年度報(bào)告》及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：山東正源合信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司出據(jù)的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告” 全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2011年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，年報(bào)的內(nèi)容和格式均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所載內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　四、公司《2012年第一季度報(bào)告》；

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)公司未經(jīng)審計(jì)的《2012年第一季度報(bào)告》進(jìn)行了財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況認(rèn)真的審核、檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告反映了公司2012年第一季度的經(jīng)營(yíng)狀況，并保證所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性沒(méi)有異議。

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　五、公司《關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)，監(jiān)事會(huì)審閱了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)自我評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　公司建立健全了涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，從而保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整、設(shè)置合理，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。內(nèi)部控制體系對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，內(nèi)部控制符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的各項(xiàng)要求，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生，公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及執(zhí)行情況。

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　六、公司《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在為公司長(zhǎng)期審計(jì)服務(wù)中已對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉，了解公司的內(nèi)部控制的建立健全和實(shí)施情況，在對(duì)公司各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，具備為上市公司獨(dú)立提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，出具的《公司2011年度審計(jì)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司2011年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

　　監(jiān)事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)報(bào)酬為人民幣50萬(wàn)元。同時(shí)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)報(bào)酬參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：3票贊成 、0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇一二年四月二十五日

　　證券代碼：000554股票簡(jiǎn)稱：泰山石油公告編號(hào)：2012－07

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司董事會(huì)

　　2、2012年4月23日召開的公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議召集召開公司2011年度股東大會(huì)， 召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　3、會(huì)議時(shí)間：2012年6月8日（星期五）上午9點(diǎn)

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司六樓會(huì)議室（山東省泰安市東岳大街104號(hào)）

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）截至2012年6月5日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的會(huì)議見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案是經(jīng)過(guò)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法、資料完備。

　　2、需提交本次股東大會(huì)表決的議案情況

　　（1）審議公司《2011年度董事會(huì)報(bào)告》；

　　（2）審議公司《2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

　　（3）審議公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　（4）審議公司《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　（5）審議公司《2011年年度報(bào)告》；

　　（6）審議公司《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　（7）聽取公司《獨(dú)立董事2011年度述職報(bào)告》；

　　（8）審議公司《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　3、披露情況：本次股東大會(huì)所審議議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見于2012年4月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告。

　　三、出席會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　（2）個(gè)人股東須持本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　（3）異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　2、登記地點(diǎn)：中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司證券部。

　　3、登記時(shí)間：2012年6月7日上午8：30至下午4：30。

　　4、登記及聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李支清聯(lián)系電話：0538－6269630

　　聯(lián)系傳真：0538－8265450

　　聯(lián)系地址：山東省泰安市東岳大街104號(hào)

　　郵政編碼；271000

　　四、其他事項(xiàng)

　　本次會(huì)議期間出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年4月25日

　　附件一

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)先生（女士）代表我單位（本人）出席中國(guó)石化山東泰山石油份有限公司2011年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字： 委托人股東代碼：

　　委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名： 委托日期：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　表決意見

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　公司《2011年度董事會(huì)報(bào)告》

　　2

　　公司《2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　3

　　公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　4

　　公司《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　5

　　公司《2011年年度報(bào)告》

　　6

　　公司《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　7

　　公司《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：□ 可以 □不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：委托日期：