證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－007

　　神州學人集團股份有限公司

　　第六屆董事會第四十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州學人集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第四十四次會議開會通知于2012年3月16日以書面、傳真方式發出，會議于2012年3月28日以傳真通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議由公司董事長章高路先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議經過認真審議，一致通過如下事項：

　　一、審議通過《公司內部控制規范實施工作方案》；

　　為進一步加強上市公司內部控制規范體系建設工作，根據國家五部委聯合下發的《企業內部控制基本實施規范》和福建監管局下發的《關于做好2012年福建轄區主板上市公司實施內部控制規范有關工作的通知》相關文件的要求，公司董事會對此高度重視，特制訂《公司內部控制規范實施工作方案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于公司處置非流動資產的議案》；

　　2010年12月，經公司第六屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過，公司與福州市土地發展中心簽訂《土地收購合同》，由其收儲公司位于臺江區工業路223號的工業用地并支付補償金。（詳見公司于2010年12月30日披露的《公司出售資產公告》）。由于本次政府收儲，公司處置的資產原值總計132，852，860．51元，已計提折舊及累計攤銷38，668，226．88元，已計提資產減值準備8，090，455．71元，清理非流動資產凈額86，094，177．92元，機器設備處置收入9，060元，累計清理非流動資產凈額86，085，117．92元，詳見下表：

　　項目

　　原值

　　已提折舊

　　及累計攤銷

　　已提減值準備

　　凈額

　　廠房及建筑物

　　110，369，290．09

　　31，621，102．99

　　4，908，359．74

　　73，839，827．36

　　土地

　　18，274，646．12

　　6，020，295．56

　　0．00

　　12，254，350．56

　　機器設備

　　4，208，924．30

　　1，026，828．33

　　3，182，095．97

　　0．00

　　資產合計

　　132，852，860．51

　　38，668，226．88

　　8，090，455．71

　　86，094，177．92

　　上述非流動資產的處置，對公司2011年盈利不產生影響。該議案無需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于將搬遷補償款作為異地建設項目資金的議案》。

　　2010年12月，經公司第六屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過，公司與福州市土地發展中心簽訂《土地收購合同》，由其收儲公司位于臺江區工業路223號的工業用地，搬遷補償款合計約人民幣1．79億元。（詳見公司于2010年12月30日披露的《公司出售資產公告》和2011年6月3日披露的《公司關于出售資產進展情況的公告》）。

　　根據公司與市政府在搬遷過程中的協商，《土地收購合同》約定福州市規劃局將在海西高新技術產業園內選址50畝工業用地作為公司總部用地。經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，董事會同意公司向福州高新技術產業開發區管委會購買位于海西高新技術產業園內的50畝工業用地，用于建設公司產品研發、檢測及總部辦公基地，并向福州高新技術產業開發區管委會支付土地預付款300萬元（詳見2010年12月9日披露的《公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告》）。公司預計該異地建設項目總投資金額將不低于2億元人民幣。為此，公司董事會同意將上述搬遷補償款1．79億元作為未來該異地建設項目的建設資金，待在海西高新技術產業園內用地的具體位置和具體價格確定后，再行提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司董事會

　　2012年3月28日

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－008

　　神州學人集團股份有限公司

　　第六屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州學人集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十六次會議通知于2012年3月16日以書面、傳真方式發出，會議于2012年3月28日以傳真通訊方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名，會議由公司監事會主席林琴女士主持，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議經過認真審議，一致通過《關于公司處置非流動資產的議案》；

　　公司監事會認為：公司本次非流動資產的處置是由于政府收儲土地而產生的，符合公司的實際情況，對公司2011年盈利不產生影響。本次處置非流動資產能夠公允、準確地反映公司財務狀況。監事會一致同意公司本次非流動資產的處置。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司監事會

　　2012年3月28日