本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第十三次會議以通訊表決方式召開。會議通知以書面方式于2012年3月16日向各董事發出，表決截止時間為2012年3月20日12:00。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。本次通訊表決應參加的董事18人（包括獨立董事8人），董事長肖遂寧，董事理查德o杰克遜（Richard Jackson）、王利平、姚波、顧敏、葉素蘭、李敬和、王開國、陳偉、胡躍飛、盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵共18人參加了本次通訊表決。

　　會議采取通訊表決的方式，審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2012年度機構發展規劃（增補）》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月21日