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濟(jì)南鋼鐵股份有限公司公告（系列）
股票簡(jiǎn)稱：濟(jì)南鋼鐵證券代碼：600022編號(hào)：2012－011
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
曁關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2012年3月5日以書(shū)面方式通知各位董事，會(huì)議于2012年3月15日上午9：00在濟(jì)鋼辦公樓擴(kuò)大會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)就會(huì)議議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《2011年度經(jīng)理工作報(bào)告》
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《2011年度報(bào)告和摘要》
詳情見(jiàn)2012年3月17日登載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2011年度報(bào)告》及中國(guó)證券報(bào)(微博)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2011年度報(bào)告摘要》。
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了《2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了《公司2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2011年公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤(rùn)5288．44萬(wàn)元，按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，提取10％盈余公積金461．8658萬(wàn)元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)4820．5799萬(wàn)元，加上本年度末的未分配利潤(rùn)165196．3757萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)170016．9515萬(wàn)元。
2011年度，公司全年雖實(shí)現(xiàn)微利，但資產(chǎn)負(fù)債率仍然較高，同時(shí)基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的實(shí)際情況，以及重大資產(chǎn)重組實(shí)施情況，公司董事會(huì)研究決定，本年度不再進(jìn)行利潤(rùn)分配。
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)了《公司2011年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
本公司2011年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)了《公司2011年內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》的議案
詳情見(jiàn)2012年3月17日登載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2011年度報(bào)告附件》。
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《公司2011年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案
詳情見(jiàn)2012年3月17日登載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2011年度報(bào)告附件》。
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了關(guān)于《2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》的議案
詳情見(jiàn)2012年3月17日登載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事回避表決）。
十、審議通過(guò)了關(guān)于與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的預(yù)案
詳情見(jiàn)2012年3月17日登載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于簽訂＜金融服務(wù)協(xié)議＞的關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事回避表決）。
十一、審議通過(guò)了關(guān)于支付獨(dú)立董事2011年度津貼的預(yù)案。
根據(jù)濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會(huì)通過(guò)的給予獨(dú)立董事每年五萬(wàn)元人民幣津貼的決議，董事會(huì)提議支付給每位獨(dú)立董事2011年度五萬(wàn)元的獨(dú)立董事津貼，共計(jì)十五萬(wàn)元人民幣。
本議案6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（獨(dú)立董事回避表決）
十二、審議通過(guò)了公司關(guān)于《內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》的議案
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十三、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的議案。
本議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
以上第二、三、四、五、六、九、十、十一項(xiàng)議案須提交2011年度股東大會(huì)審議。
特此公告！
附：《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知》。
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年三月十七日
附件：
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2012年3月15日召開(kāi)，決定于2012年4月9日召開(kāi)濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2011年度股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年4月9日上午9：00
會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，濟(jì)鋼辦公樓擴(kuò)大會(huì)議室
會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、2011年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、2011年年度報(bào)告及摘要；
4、2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
5、公司2011年度利潤(rùn)分配的議案；
6、公司2011年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案；
7、關(guān)于2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案；
8、關(guān)于與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案；
9、關(guān)于支付獨(dú)立董事2011年度津貼的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2012年4月5日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3、公司聘任律師。
四、會(huì)議登記方法及登記時(shí)間
1、登記方法：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票帳戶卡和持股證明；委托代理人還須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)；法人股東代表請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2012年4月8日
上午：8：00－11：00，下午2：00－5：00
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，證券部
聯(lián)系人：陳劍 李麗
聯(lián)系電話：0531－88866684
聯(lián)系傳真：0531－88866684
郵政編碼：250101
六、其他
到會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理、會(huì)期半天。
七、備查文件
1、關(guān)于上述議案有關(guān)的詳細(xì)資料；
2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議決議。
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年三月十七日
附：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席濟(jì)南鋼鐵股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)通知公告所列第（）項(xiàng)議題投贊成票；
對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)通知公告所列第（）項(xiàng)議題投反對(duì)票；
對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)通知公告所列第（）項(xiàng)議題投棄權(quán)票。
委托人： 身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人簽名：
委托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
股票簡(jiǎn)稱：濟(jì)南鋼鐵股票代碼：600022公告編號(hào)：2012－012
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2012年3月15日上午10：30在濟(jì)鋼辦公樓擴(kuò)大會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事3名，監(jiān)事張雪晉因公務(wù)無(wú)法出席會(huì)議，委托監(jiān)事孫瑋代為行使表決權(quán)，監(jiān)事陳德明因公務(wù)無(wú)法出席會(huì)議，委托監(jiān)事萬(wàn)憲剛代為行使表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉秀元先生主持。會(huì)議議程、決議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《公司2011年度報(bào)告和摘要》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2011年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，提出如下審核意見(jiàn)：
1．2011年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2．年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3．在提出本意見(jiàn)前，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4．監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，全面反映了公司2011年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，沒(méi)有損害公司股東的利益。
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了公司2011年度利潤(rùn)分配的預(yù)案。
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了關(guān)于公司2011年度公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)了關(guān)于《2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》的議案。
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議》的預(yù)案。
該議案5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告！
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○一二年三月十七日
股票簡(jiǎn)稱：濟(jì)南鋼鐵證券代碼：600022編號(hào)：2012－013
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于
2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
★本次關(guān)聯(lián)交易是公司與控股股東及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易。
★公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事依法履行了回避表決義務(wù)。
★本次關(guān)聯(lián)交易尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
一、2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況
公司與控股股東及其子公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于本公司的正常業(yè)務(wù)范圍。公司在以2011年關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生內(nèi)容和數(shù)額的基礎(chǔ)上，并結(jié)合2012年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況如下：
（一）銷售商品、提供勞務(wù)
關(guān)聯(lián)交易類別
關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)交易
2012年預(yù)
計(jì)總金額
占同類交易金額比例
2011年總額
（萬(wàn)元）
銷售商品、提供勞務(wù)
濟(jì)鋼集團(tuán)(微博)有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
160，000．00
2．21％
2006507．53
山東鮑德永君翼板有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
60，000．00
0．83％
濟(jì)鋼香港控股有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
20，000．00
0．28％
濟(jì)南濟(jì)鋼鐵合金廠
鋼鐵產(chǎn)品
20，000．00
0．28％
濟(jì)南鮑德?tīng)t料有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
20，000．00
0．28％
濟(jì)鋼集團(tuán)商貿(mào)有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
15，000．00
0．21％
淄博張鋼鋼鐵有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
10，000．00
0．14％
山東省冶金地質(zhì)水文勘察公司
鋼鐵產(chǎn)品
10，000．00
0．14％
山東鮑德金屬?gòu)?fù)合板有限公司
鋼鐵產(chǎn)品
10，000．00
0．14％
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司下屬其他關(guān)聯(lián)方
鋼鐵產(chǎn)品
20，000．00
0．28％
山東球墨鑄管有限公司
礦石等原材料
20，000．00
0．28％
濟(jì)南鋼城礦業(yè)有限公司
礦石等原材料
20，000．00
0．28％
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司
燃料動(dòng)力
15，000．00
0．21％
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司下屬其他關(guān)聯(lián)方
燃料動(dòng)力
5，000．00
0．07％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
鋼材、動(dòng)力及氣體及輔助材料等
330，000．00
4．57％
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
鋼坯、輔材等
350，000．00
4．85％
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
煤氣
3，000．00
0．04％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限公司
生鐵、輔助材料
8，000．00
0．11％
山東萊鋼建設(shè)有限公司
蒸汽、輔助材料
4，000．00
0．06％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)泰東實(shí)業(yè)有限公司
鋼材、輔助材料
8，000．00
0．11％
山東萊鋼汽車運(yùn)輸有限公司
備品備件
20，000．00
0．28％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司
輔助材料
2，300．00
0．03％
萊蕪天元?dú)怏w有限公司
輔助材料
2，000．00
0．03％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)萊蕪礦業(yè)有限公司
輔助材料
2，400．00
0．03％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司
輔助材料
12，000．00
0．17％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司
煤氣
1，100．00
0．02％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司
煤氣、蒸汽
19，000．00
0．26％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司
焦炭、礦石等
740，000．00
10．24％
山東魯碧建材有限公司
水渣、輔助材料
15，000．00
0．21％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)淄博錨鏈有限公司
鋼材、輔助材料
3，900．00
0．05％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)藍(lán)天商旅車業(yè)有限公司
焦化產(chǎn)品
1，000．00
0．01％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)金鼎實(shí)業(yè)有限公司
蒸汽、輔助材料
600．00
0．01％
山鋼集團(tuán)萊蕪鋼鐵新疆有限公司
鋼材
7，500．00
0．10％
合計(jì)
1，934，800．00
26．78％
（二）采購(gòu)原材料、接受勞務(wù)及租賃
關(guān)聯(lián)交
易類別
關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)交易
2012年預(yù)計(jì)總金額
占同類交易金額比例
2011年總額
（萬(wàn)元）
采購(gòu)原材料、接受勞務(wù)等
濟(jì)鋼香港控股有限公司
礦石等原材料
700，000．00
10．12％
3693433．73
山東球墨鑄管有限公司
礦石等原材料
200，000．00
2．89％
濟(jì)鋼集團(tuán)耐火材料有限公司
礦石等原材料
40，000．00
0．58％
濟(jì)南鋼城礦業(yè)有限公司
礦石等原材料
50，000．00
0．72％
濟(jì)南濟(jì)鋼鐵合金廠
礦石等原材料
40，000．00
0．58％
山東鮑德煤炭有限公司
礦石等原材料
40，000．00
0．58％
濟(jì)南鮑德?tīng)t料有限公司
礦石等原材料
15，000．00
0．22％
礦石等原材料
10，000．00
0．14％
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司下屬其他關(guān)聯(lián)方
礦石等原材料
50，000．00
0．72％
濟(jì)鋼集團(tuán)重工機(jī)械有限公司
采購(gòu)設(shè)備、維修
20，000．00
0．29％
濟(jì)鋼集團(tuán)山東建設(shè)有限公司
采購(gòu)設(shè)備、維修
15，000．00
0．22％
山東冶金地質(zhì)水文勘察公司
采購(gòu)設(shè)備、維修
5，000．00
0．07％
濟(jì)南鮑德鋼結(jié)構(gòu)有限公司
采購(gòu)設(shè)備、維修
8，000．00
0．12％
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司下屬其他關(guān)聯(lián)方
采購(gòu)設(shè)備、維修
20，000．00
0．29％
濟(jì)南鮑德汽運(yùn)有限公司
運(yùn)輸勞務(wù)
20，000．00
0．29％
濟(jì)鋼國(guó)際物流有限公司
運(yùn)輸勞務(wù)
10，000．00
0．14％
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司
綜合服務(wù)、土地租賃等
70，000．00
1．01％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
動(dòng)力及氣體、鋼材
400，000．00
5．78％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
輔料、備件
1，800．00
0．03％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
綜合服務(wù)
68，000．00
0．98％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限公司
鋼錠、備件
4，000．00
0．06％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)萊蕪礦業(yè)有限公司
鐵礦石、輔助材料等
13，000．00
0．19％
萊蕪天元?dú)怏w有限公司
氣體、輔助材料等
38，000．00
0．55％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司
鐵礦石、輔助材料等
70，000．00
1．01％
山東萊鋼汽車運(yùn)輸有限公司
運(yùn)輸勞務(wù)
22，000．00
0．32％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)藍(lán)天商旅車業(yè)有限公司
運(yùn)輸勞務(wù)
1，600．00
0．02％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)魯南礦業(yè)有限公司
鐵礦石
30，000．00
0．43％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)泰東實(shí)業(yè)有限公司
備件、合金等
19，000．00
0．27％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)新泰銅業(yè)有限公司
輔助材料等
25，000．00
0．36％
山東萊鋼建設(shè)有限公司
輔助材料、備件
200．00
0．00％
山東萊鋼建設(shè)有限公司
勞務(wù)
29，000．00
0．42％
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
鋼材、廢鋼、氧化鐵皮等
60，000．00
0．87％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司
鋼水、礦石等
1，150，000．00
16．62％
山東魯碧建材有限公司
石灰石、輔助材料
33，000．00
0．48％
山東萊鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司
備品備件
2，500．00
0．04％
萊蕪鋼鐵集團(tuán)金鼎實(shí)業(yè)有限公司
輔助材料、綜合服務(wù)
4，000．00
0．06％
埃爾頓發(fā)展有限公司
鐵礦石
350，000．00
5．06％
合計(jì)
3，634，100．00
52．52％
二、主要關(guān)聯(lián)方介紹
1．山東鋼鐵集團(tuán)有限公司
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司系本公司的實(shí)際控股股東，是由濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司和山東省冶金工業(yè)總公司所屬單位的國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)而設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，法定代表人鄒仲琛，成立于2008年3月17日，注冊(cè)地址為濟(jì)南市高新區(qū)舜華路西，注冊(cè)資本100億元。注冊(cè)地為濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。主要經(jīng)營(yíng)范圍為黑色金屬冶煉、壓延、加工生鐵、鋼錠、鋼坯、鋼材、球團(tuán)、焦炭及焦化產(chǎn)品、煉鋼副產(chǎn)品、建筑材料、水泥及制品、水渣等；耐火材料及制品的生產(chǎn)和銷售；機(jī)電設(shè)備制造，機(jī)械加工；建筑安裝；冶金廢渣、廢氣綜合利用；工程設(shè)計(jì)及工程承包；投資房地產(chǎn)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)等。
2．濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司系本公司的第一大股東，持有本公司股份的39．59％，法定代表人畢志超，成立于1991年5月，注冊(cè)地址為濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，注冊(cè)資本為20億元人民幣。主要經(jīng)營(yíng)范圍為：主營(yíng)鋼鐵冶煉；加工、制造、銷售：鋼材、水泥、水渣、煤氣、鍛造件、標(biāo)準(zhǔn)件、鋁合金、水泥制品、鑄鐵件、氧氫氣、保溫材料、耐火材料；出口本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)；出口原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù)；開(kāi)展“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，承包本行業(yè)境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，對(duì)外派遣本行業(yè)勞務(wù)人員；房屋、設(shè)備租賃及轉(zhuǎn)讓，化工產(chǎn)品。
3．萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司系本公司第二大股東，持有本公司股份的36．59％，法定代表人任浩，注冊(cè)地址為山東省萊蕪市鋼城區(qū)，注冊(cè)資本為31．226933億元。主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：黑色金屬冶煉、壓延、加工；球團(tuán)、焦及焦化產(chǎn)品、建筑材料的生產(chǎn)、銷售；鐵礦石銷售；鑄鍛件、機(jī)電設(shè)備制造，機(jī)械加工；技術(shù)開(kāi)發(fā)；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)及對(duì)外派遣勞務(wù)人員，承包本行業(yè)境外工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；儀器檢測(cè)；工程設(shè)計(jì)；冶金廢渣、廢氣綜合利用。
4．濟(jì)南鮑德汽車運(yùn)輸有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司控股子公司，集團(tuán)公司持有其92．85％的股份。 于2000年10月13日合并成立，注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，注冊(cè)資本4770萬(wàn)元，法定代表人為李學(xué)玉。經(jīng)營(yíng)范圍為：汽車貨物運(yùn)輸，貨物裝卸搬運(yùn)，貨物配載，汽車租賃，汽車修理。
5．山東萊鋼建設(shè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司，注冊(cè)地址為山東省萊蕪市鋼城區(qū)，法定代表人鹿凡偉，注冊(cè)資本為3．01億元，主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建筑工程設(shè)計(jì)、工業(yè)建筑、民用建筑、設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制安，粉末冶金，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。
6．山東球墨鑄鐵管有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司控股的子公司，集團(tuán)公司持有該公司90％的股份。于2000年改制成立；注冊(cè)地址為濟(jì)南市工業(yè)北路鐵騎路25號(hào)，注冊(cè)資本為36139．56萬(wàn)元，法定代表人：陳德明，經(jīng)營(yíng)范圍為：球墨鑄鐵管、管件、鑄件、生鐵、水渣、渣制品的生產(chǎn)銷售。
7．濟(jì)南鋼城礦業(yè)有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司的控股公司，集團(tuán)公司持有其90％的股份。于2000年5月改制成立，注冊(cè)地址濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路，注冊(cè)資本14580萬(wàn)元，法定代表人張省軍，經(jīng)營(yíng)范圍為：鐵礦石采、選、加工、銷售；鋼鐵產(chǎn)品銷售；建筑材料研制、生產(chǎn)、銷售及代購(gòu)代銷；礦山技術(shù)資詢開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓；礦山機(jī)電設(shè)備安裝、機(jī)械加工、機(jī)電修理等。
8．濟(jì)鋼集團(tuán)重工機(jī)械有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司的全資子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，注冊(cè)資本10417萬(wàn)元，法定代表人為劉慶玉，經(jīng)營(yíng)范圍為設(shè)計(jì)、加工、制造、安裝、維修機(jī)械設(shè)備及其零部件；制造銷售橋式起重機(jī)、門(mén)式起重機(jī)；制造、銷售高低壓閥門(mén)；銷售、安裝機(jī)電產(chǎn)品、化工設(shè)備、壓力容器。
9．萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司的全資子公司，注冊(cè)地址為山東省萊蕪市鋼城區(qū)，法定代表人任浩，注冊(cè)資本為29．2億元。主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：型鋼、板帶鋼、煉鋼煉鐵副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；動(dòng)力供應(yīng)、技術(shù)合作。
10．萊蕪鋼鐵集團(tuán)萊蕪礦業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司的參股子公司，并持有該公司35％股份，注冊(cè)地址為山東省萊蕪市萊城區(qū)，法定代表人亓俊峰，注冊(cè)資本為2億元。主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為鐵礦開(kāi)采，鐵精粉加工銷售等。
三、關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的定價(jià)原則
依據(jù)《關(guān)聯(lián)交易價(jià)格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，公司2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則包括：公平的市場(chǎng)原則，不高于或不低于向其他第三方提供同類產(chǎn)品的價(jià)格；成本加成價(jià)為實(shí)際成本加上不高于成本利潤(rùn)率6％形成的價(jià)格，每3年調(diào)整一次；既沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，也不適合成本加成定價(jià)的，按照協(xié)議價(jià)定價(jià)。
四、關(guān)聯(lián)交易所依據(jù)的協(xié)議
（一）與山東鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署的主要協(xié)議
《日常交易綜合框架協(xié)議》，本協(xié)議有效期為3年，自本公司股東大會(huì)審議通過(guò)且重大資產(chǎn)重組生效之日起生效。公司與山東鋼鐵集團(tuán)有限公司互為提供產(chǎn)品和服務(wù)，主要包括原材料、中間體、產(chǎn)成品、技術(shù)等。雙方遵循公平的市場(chǎng)價(jià)格原則，本協(xié)議項(xiàng)下提供產(chǎn)品和服務(wù)的具體內(nèi)容及提供的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)、支付、結(jié)算等事項(xiàng)，屆時(shí)將由雙方或其附屬企業(yè)按照一般商業(yè)慣例及本協(xié)議的規(guī)定，另行簽訂具體協(xié)議予以規(guī)定。
（二）與濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司簽署的主要協(xié)議
1．《產(chǎn)品互供協(xié)議》，本協(xié)議的有效期為10年，自2007年1月1日至2016年12月31日。協(xié)議約定公司向集團(tuán)公司（含下屬公司）采購(gòu)耐火材料、石灰以及其他輔料；公司向集團(tuán)公司（含下屬公司）銷售燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、連鑄坯、鋼材等。雙方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)提供產(chǎn)品，其價(jià)款按月結(jié)算，支付方式為銀行轉(zhuǎn)帳。
2．《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，本協(xié)議有效期為20年，自2009年 1月1日至2028年12月31日。土地租賃價(jià)格不變，仍為每年每平方米6．69元人民幣。
（三）與萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署的主要協(xié)議
1．《購(gòu)銷協(xié)議》和《服務(wù)協(xié)議》，2009年3月26日經(jīng)召開(kāi)的萊蕪鋼鐵股份有限公司第四屆九次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂和簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》，并經(jīng)2009年4月24日召開(kāi)的萊蕪鋼鐵股份有限公司2008年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，與萊鋼集團(tuán)公司重新簽署了《購(gòu)銷協(xié)議》、《服務(wù)協(xié)議》。
2．《土地租賃使用合同》，2010年4月22日召開(kāi)的萊蕪鋼鐵股份有限公司第四屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于修訂《土地租賃使用合同》的議案，土地租賃面積為3510747．25平方米，租金為每平方米12．10元人民幣，該《土地租賃使用合同》自2010年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。
3．《專利許可使用協(xié)議》， 2008年3月19日，本公司與萊鋼集團(tuán)公司簽署《專利許可使用協(xié)議》，經(jīng)2008年3月19日四屆二次董事會(huì)審議后，提交2008年4月23日召開(kāi)的2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)。協(xié)議約定交易標(biāo)的為萊鋼集團(tuán)公司擁有的《異形鋼的連鑄連軋生產(chǎn)工藝和弧形同步運(yùn)動(dòng)式結(jié)晶器》（專利號(hào)：200310105491．8）、《弧形同步運(yùn)動(dòng)結(jié)晶器》（專利號(hào)：200320106866．8）、《水冷式熄焦車車門(mén)》（專利號(hào)：200520084862．3）、《一種斜角異型槽鋼》（專利號(hào)：200530095896．8）、《利用冶金廢氣生產(chǎn)合成氨的方法》（專利號(hào)：200510045356．8）、《干熄焦冷卻室下部中心溫度的測(cè)定裝置》（專利號(hào)：200620086936．1）等6項(xiàng)專利區(qū)域性無(wú)償許可本公司使用
五、關(guān)聯(lián)交易目的及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響
1．交易目的
以上關(guān)聯(lián)交易均屬于本公司的正常業(yè)務(wù)范圍，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展；通過(guò)專業(yè)化協(xié)作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，減少經(jīng)營(yíng)支出，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。同時(shí)，有利于本公司可持續(xù)性發(fā)展。
2．對(duì)本公司的影響
由于鋼鐵生產(chǎn)的特點(diǎn)和連續(xù)性，資源配置具有高度的協(xié)調(diào)性。因此預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，以上關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)損害本公司的利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果無(wú)影響，也不會(huì)損害其他股東的利益。
六、關(guān)聯(lián)交易決策程序
1、董事會(huì)表決情況及關(guān)聯(lián)董事回避情況
由于上述關(guān)聯(lián)交易與公司控股股東濟(jì)鋼集團(tuán)有關(guān)聯(lián)，在第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議上，關(guān)聯(lián)董事依法回避了此項(xiàng)決議表決，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，同意濟(jì)南鋼鐵制訂的2012年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。由于2012年度關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)、成本加成價(jià)及協(xié)議價(jià)，體現(xiàn)了公平、公正、公允的原則，符合有關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所股票上市規(guī)則的要求，不會(huì)損害本公司股東利益。
3、以上關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。
七、備查文件
1、董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
二○一二年三月十七日
股票簡(jiǎn)稱：濟(jì)南鋼鐵證券代碼：600022編號(hào)：2012－014
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司關(guān)于
簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
★交易內(nèi)容：公司與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山鋼財(cái)務(wù)公司”）簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。
★由于山東鋼鐵集團(tuán)有限公司同為公司和山鋼財(cái)務(wù)公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
★本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
★本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
一、交易概述
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高公司資金使用效率，降低資金使用成本，公司與山鋼財(cái)務(wù)公司簽訂為期一年的《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，由山鋼財(cái)務(wù)公司為公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、保險(xiǎn)代理服務(wù)及在中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的擔(dān)保、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)等其他金融服務(wù)。
二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
名稱：山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司；
住所：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 1969 號(hào)；
法定代表人：陶登奎；
注冊(cè)資本：壹拾陸億元；
實(shí)收資本：壹拾陸億元；
公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）；
經(jīng)營(yíng)范圍：前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律，行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。
成立日期：2012 年 2 月 10 日。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
三、《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容
（一）合作原則
1、雙方本著互惠、互利、共創(chuàng)、共進(jìn)、共贏、合作自愿的原則；
2、山鋼財(cái)務(wù)公司為公司提供非排他的金融服務(wù)。
（二）服務(wù)內(nèi)容
1、存款服務(wù)。
存款利率參照中國(guó)人民銀行頒布的人民幣存款基準(zhǔn)利率厘定，且不低于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)向公司提供的同期同檔次存款所定的利率。
2、貸款服務(wù)。
（1）貸款利率由雙方按照中國(guó)人民銀行現(xiàn)行頒布之利率及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，且貸款利率不高于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)向公司提供的同期同檔次貸款之利率。
（2）在《金融服務(wù)協(xié)議》有效期內(nèi)，向公司提供的綜合授信總額（包括貸款、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等）不低于公司存放的存款金額。
3、結(jié)算服務(wù)。
（1）山鋼財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司指令提供資金結(jié)算服務(wù)，以及與結(jié)算相關(guān)的輔助業(yè)務(wù)。
（2）上述結(jié)算服務(wù)，結(jié)算費(fèi)用由雙方約定，但不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)向公司提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
4、保險(xiǎn)代理服務(wù)
公司根據(jù)自身資產(chǎn)狀況，提出投保意向，山鋼財(cái)務(wù)公司根據(jù)價(jià)格、服務(wù)等要素通過(guò)招投標(biāo)方式為公司選取保險(xiǎn)公司，收取費(fèi)率不高于國(guó)內(nèi)其他保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)收取的費(fèi)率。
5、其他金融服務(wù)
（1）在中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司提供擔(dān)保、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)等其他金融服務(wù)；
（2）其他金融服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)向公司提供同等業(yè)務(wù)的費(fèi)用水平。
（三）山鋼財(cái)務(wù)公司的資金風(fēng)險(xiǎn)控制及承諾
1、確保資金管理網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司支付需求；嚴(yán)格按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)規(guī)范運(yùn)作，資產(chǎn)負(fù)債比例、流動(dòng)性比例等主要監(jiān)管指標(biāo)符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、一旦發(fā)生可能危及公司存款安全的情形或其他可能對(duì)公司存放資金帶來(lái)安全隱患的事項(xiàng)，山鋼財(cái)務(wù)公司將于 2 個(gè)工作日以書(shū)面形式及時(shí)向公司履行告知義務(wù)，并采取有效措施避免損失發(fā)生或擴(kuò)大。同時(shí)，公司可以立即調(diào)回所存款項(xiàng)。
（四）《金融服務(wù)協(xié)議》將于訂約雙方簽署并經(jīng)公司股東大會(huì)通過(guò)后生效，有效期為一年，自簽署之日起計(jì)算。
四、交易目的和對(duì)公司的影響
公司與山鋼財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》能夠拓寬公司融資渠道，提高公司資金使用效率，降低資金使用成本和融資風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未損害公司及其他股東利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
1、山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司作為一家經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為本公司提供金融服務(wù)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、雙方擬簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循互惠、互利、共創(chuàng)、共進(jìn)、共贏、合作自愿的原則，定價(jià)原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3、該關(guān)聯(lián)交易有利于拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司董事會(huì)審議本議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決。審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此同意本次關(guān)聯(lián)交易。
六、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、公司與山鋼財(cái)務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》。
特此公告。
濟(jì)南鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年三月十七日
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