證券代碼：600165 證券簡稱： 新日恒力 公告編號：臨2012-002

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司第五屆董事會第二十次會議通知于2012年3月9日以電子郵件方式送達，會議于2012年3月14日以通訊方式召開，應到董事11名，實到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議并通過了如下議案：

　　一、為控股子公司寧夏華輝活性炭股份有限公司（以下簡稱：華輝公司）向寧夏銀行石嘴山惠農支行申請銀行承兌匯票總額的50%（1000萬元）提供連帶責任擔保的議案。

　　該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票。

　　二、為華輝公司向中國工商銀行股份有限公司寧夏分行營業部申請2000萬元融資（包括簽發銀行承兌匯票）提供連帶責任擔保的議案。

　　該項議案表決結果為：同意11票、棄權0票、反對0票。

　　上述擔保事項（詳見臨2012-003號公告）。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一二年三月十四日

　　證券代碼：600165 證券簡稱：新日恒力公告編號：臨2012-003

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　關于為子公司貸款提供擔保公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：寧夏華輝活性炭股份有限公司（以下簡稱：華輝公司），為本公司控股子公司

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次批準為華輝公司擔保數量3000萬元，累計批準為其擔保數量8900萬元

　　● 對外擔保累計金額：公司批準對外擔保總額為12900萬元，占公司最近一期經審計凈資產的31.64%。

　　● 該項擔保事項無需提交股東大會審議。

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　本次為華輝公司向寧夏銀行石嘴山惠農支行申請銀行承兌匯票總額的50%（1000萬元）提供連帶責任擔保，期限六個月；向中國工商銀行股份有限公司寧夏分行營業部申請2000萬元融資（包括簽發銀行承兌匯票）提供連帶責任擔保，期限一年。已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　華輝公司，注冊地點：銀川高新技術開發區科技園A（座），法定代表人：趙麗莉，經營范圍：開發、生產、銷售各種規格、類型和性能的活性炭制品；煤制品等，注冊資本11，718.24萬元，為本公司的控股子公司。截止2011年9月30日，該公司總資產28，423.95萬元、凈資產13，189.10萬元、資產負債率53.60%、凈利潤749.78萬元（未經審計）。

　　三、擔保事項的主要內容

　　本公司一直為華輝公司的貸款提供擔保，每年的貸款擔保情況在年度報告及臨時公告中都有詳細披露。

　　為保證華輝公司生產經營的正常運營，決定為華輝公司向寧夏銀行石嘴山惠農支行申請銀行承兌匯票總額的50%（1000萬元）提供連帶責任擔保，期限六個月；向中國工商銀行股份有限公司寧夏分行營業部申請2000萬元融資（包括簽發銀行承兌匯票）提供連帶責任擔保，期限一年。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，本公司批準對外擔保總額12900萬元，占公司最近一期經審計凈資產的31.64%，實際擔保金額在定期報告中詳細披露，無逾期擔保。

　　五、董事會意見

　　為華輝公司貸款提供擔保的議案經本公司第五屆董事會第二十次會議以全票贊成審議通過，本次提供擔保事項無需提交股東大會審議。董事會認為華輝公司生產運營情況正常，財務狀況較好，預計擔保事項不會給公司帶來較大的財務風險和法律風險。

　　六、獨立董事意見

　　公司對外擔保嚴格執行相關法律、法規及《公司章程》的規定，信息披露充分完整，對外擔保的風險已充分揭示，沒有違反《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的擔保。

　　七、備查文件

　　1、經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2、華輝公司2011年9月30日財務報表；

　　3、被擔保人營業執照復印件。

　　4、獨立董事獨立意見

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一二年三月十四日