證券代碼：000001 證券簡稱：深發展A 公告編號：2012－010

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（"深發展"或"公司"）第八屆董事會第十二次會議通知以書面方式于2012年2月27日向各董事發出。會議于2012年3月8日在深圳發展銀行大廈召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事18人（包括獨立董事8人），董事長肖遂寧，董事理查德o杰克遜（Richard Jackson）、王利平、姚波、顧敏、葉素蘭、李敬和、王開國、陳偉、胡躍飛、盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵共18人到現場或通過電話方式參加了會議。

　　公司第七屆監事會監事長邱偉，監事羅康平、車國寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現場或通過電話列席了會議。

　　會議由公司董事長肖遂寧主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于2011年第四季度呆帳核銷的議案》。

　　同意2011年第四季度呆賬核銷出賬本金折人民幣34，028，140.76元。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了安永華明會計師事務所出具的《深圳發展銀行股份有限公司截至2011年12月31日止年度的會計報表及審計報告》和安永會計師事務所出具的《深圳發展銀行股份有限公司年度審計報告（2011年12月31日）》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度利潤分配方案》。

　　2011年度本行法定財務報告（經境內注冊會計師-安永華明會計師事務所審計）的利潤情況為：凈利潤為人民幣9，181，197千元，可供分配的利潤為人民幣17，662，186千元。

　　依據上述利潤情況及國家有關規定，本行根據2011年全年利潤情況作如下分配：

　　1、按照經境內會計師事務所審計的稅后利潤的10％的比例提取法定盈余公積人民幣918，120千元。本次計提后，本行法定盈余公積余額已超過實收資本的50%。

　　2、提取一般風險準備人民幣1，977，121千元。

　　3、為更好促進本行長遠發展，本行目前暫不進行現金股利分配，也不進行公積金轉增資本。

　　4、經上述利潤分配，截至2011年12月31日，本行盈余公積為人民幣2，830，459千元；一般風險準備為人民幣7，954，903千元；余未分配利潤為人民幣14，766，945千元，用于補充資本金，留待以后年度分配。

　　本議案須提交公司2011年年度股東大會審議。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意以上議案，并認為：

　　本行2011年度利潤分配預案是董事會根據本行利潤情況及國家有關規定，為更好促進本行長遠發展而提出的，我們對董事會提出的2011年度利潤分配預案無異議。

　　四、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年年度報告》及《深圳發展銀行股份有限公司2011年年度報告摘要》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度內部控制自我評價報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意以上議案。

　　六、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于2011年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案須提交公司股東大會審議。

　　八、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度財務決算報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案須提交公司2011年年度股東大會審議。

　　九、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2012年度預算報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案須提交公司2011年年度股東大會審議。

　　十、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于聘請2012年度會計師事務所的議案》。

　　深圳發展銀行股份有限公司2012年度聘請安永華明會計師事務所為國內審計服務機構，聘請安永會計師事務所為國際審計服務機構。審計報酬總額不超過900萬元人民幣，提請股東大會授權董事會決定審計服務機構的具體報酬。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。

　　本議案須提交公司2011年年度股東大會審議。

　　十一、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度關聯交易專項報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。

　　本議案須提交公司2011年年度股東大會審議。

　　十二、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度企業社會責任報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　十三、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度董事會工作報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案須提交本行2011年年度股東大會審議。

　　十四、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度獨立董事述職報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案須提交本行2011年年度股東大會審議。

　　十五、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度董事履職評價報告》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　十六、審議通過了《關于修訂<深圳發展銀行股份有限公司章程>的議案》。

　　根據主管機關的要求和指引，修訂《深圳發展銀行股份有限公司章程》中關于經營范圍的條款，與《企業法人營業執照》保持一致。

　　《深圳發展銀行股份有限公司章程》第十四條原文為：

　　本行及分支機構經有關監管機構批準后，經營下列各項商業銀行業務：

　　（一）吸收公眾存款；

　　（二）發放短期、中期和長期貸款；

　　（三）辦理國內外結算；

　　（四）辦理票據貼現；

　　（五）發行金融債券；

　　（六）代理發行、代理兌付，承銷政府債券；

　　（七）買賣政府債券；

　　（八）從事同業拆借；

　　（九）買賣、代理買賣外匯；

　　（十）提供信用證服務及擔保；

　　（十一）代理收付款項及代理保險業務；

　　（十二）提供保管箱服務；

　　（十三）經有關監管機構批準或允許的其他業務。

　　現修訂為：

　　本行及分支機構經有關監管機構批準后，經營下列各項商業銀行業務：

　　辦理人民幣存、貸、結算、匯兌業務；人民幣票據承兌和貼現；各項信托業務；經監管機構批準發行或買賣人民幣有價證券；外匯存款、匯款；境內境外借款；在境內境外發行或代理發行外幣有價證券；貿易、非貿易結算；外幣票據的承兌和貼現；外匯放款；代客買賣外匯及外幣有價證券，自營外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務；保險兼業代理業務；黃金進口業務；經有關監管機構批準或允許的其他業務。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案須提交本行2011年年度股東大會審議。

　　十七、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2012年度機構發展規劃》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票

　　十八、審議通過了《關于部分高級管理人員2011年度績效獎金發放及2010年獎金延期部分支付的議案》。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　相關執行董事回避表決。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。

　　十九、審議通過了《關于部分高級管理人員2012年調薪方案的議案》。

　　以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　相關執行董事回避表決。

　　獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。

　　二十、審議通過了《關于制定<深圳發展銀行股份有限公司資金投資及市場風險管理辦法>的議案》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　二十一、審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司關于香港代表處升格為香港分行的議案》。

　　以上議案同意票18票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2012年3月9日

　　證券代碼：000001 證券簡稱：深發展A 公告編號：2012－011

　　深圳發展銀行股份有限公司監事會決議公告

　　深圳發展銀行（以下簡稱"本行"）第七屆監事會于2012年3月8日下午在深圳發展銀行32樓西式會議廳召開第十一次會議。會議由邱偉先生召集并主持。會議應到監事7名，實到監事邱偉、羅康平、肖立榮、車國寶、王嵐、王毅、曹立新共7名。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年年度報告》。

　　以上議案同意票7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　二、會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司監事會關于本行2011年年度報告審核意見的報告》。

　　以上議案同意票7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　三、會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司監事會對公司內部控制自我評價報告的意見》。

　　以上議案同意票7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　四、會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2011年度監事會報告》（年報）。

　　以上議案同意票7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　五、會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司監事會2011年度工作報告》。

　　以上議案同意票7票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　本議案須提交公司2011年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司監事會

　　2012年3月9日