證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－003

　　神州學人集團股份有限公司

　　第六屆董事會第四十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州學人集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第四十三次會議開會通知于2012年2月13 日以書面、傳真方式發出。公司第六屆董事會第四十三次會議于2012年2月23日以傳真通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議由公司董事長章高路先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議經過認真審議，一致通過《關于本次公司債券新增償債保障措施的議案》。

　　為更好的完成本次公司債券的過會審批工作以及后續發行工作，公司擬采取多種措施來加強本次債券的償債保障能力。具體方案如下：

　　1、設立專項償債基金

　　公司將每年按照約定的還本付息金額，提取專項“償債基金”，并開立專門償債賬戶進行管理，以確保按期兌付債券的本息。償債基金來源于公司日常經營收入，并按年計提。償債基金中利息償債款項于每個兌付日前五個工作日提取完畢，本金償債款項于本金兌付日前十個工作日提取完畢。

　　2、股權投資處置所得收益優先保障本期債券本息的償付

　　公司承諾本次公司債券存續期內出售持有的上市公司股權投資所取得的收益優先保障本期債券本息的償付。

　　3、子公司分紅政策

　　公司調整下屬子公司的利潤分配政策，承諾本次公司債券存續期內下屬子公司當年現金分紅優先保障本期債券本息的償付。

　　同時，當本次公司債券出現預計不能償付本息或未按時償付本息的情況，公司承諾當年子公司現金分紅比例不低于其當年可供分配利潤的30％，并且其相應所得的分紅優先保障本期債券本息的償付。

　　4、合營及參股公司分紅政策

　　公司承諾在本次債券存續期內所取得的來自于合營公司及參股公司的分紅優先保障本次公司債券本息的償付。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年2月23日

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發Ａ公告編號：2012－004

　　神州學人集團股份有限公司

　　關于股東股份解押及質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日，神州學人集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）接到公司第一大股東福建國力民生科技投資有限公司（以下簡稱“國力民生”）通知，國力民生與重慶國際信托有限公司解除部分股權質押關系，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了相應的股份解凍手續，具體情況如下：

　　質押日期

　　質押單位

　　股數

　　（萬股）

　　2011年半年度權益分派后相應股數（萬股）

　　占總股本比例

　　相關公告登報日期

　　解押

　　日期

　　本次解押股數

　　（萬股）

　　占總股本比例

　　2011．

　　1．20

　　重慶國際信托有限公司

　　3，300

　　6，600

　　10．67％

　　2011．

　　1．25

　　2012．

　　2．16

　　4，600

　　7．44％

　　2011．

　　6．9

　　重慶國際信托有限公司

　　1，700

　　3，400

　　5．50％

　　2011．

　　6．14

　　2012．

　　2．16

　　3，400

　　5．50％

　　另因目前證券市場低迷，銀行需國力民生追加質押其所持本公司股份。2011年11月17日，國力民生曾將其所持本公司股份3，600萬股（占本公司總股本5．82％）質押給上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行，質押期限至2015年12月20日。現需追加質押1，200萬股（占本公司總股本1．94％），2012年2月17日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了該筆股份質押登記手續。

　　國力民生現持有本公司股份151，744，358股，占本公司總股本的24．54％。截至公告日，國力民生所持本公司股份中被質押凍結的股份為68，000，000股，占本公司總股本的11．00％。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年2月23日