本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)光明集團(tuán)家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，議案具體內(nèi)容詳見2011年12月9日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2011－73。

　　鑒于公司股權(quán)分置改革方案已獲通過，股改承諾捐贈(zèng)資產(chǎn)注入已經(jīng)完成，公司控股股東、股本結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)等事項(xiàng)發(fā)生實(shí)際變化。根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，公司相應(yīng)對(duì)《公司章程》中公司注冊(cè)名稱、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)進(jìn)行了修改，并經(jīng)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　2011年12月13日，經(jīng)黑龍江省伊春市工商行政管理局核準(zhǔn)，公司完成了工商變更登記，取得黑龍江省伊春市工商行政管理局換發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記事項(xiàng)如下：

　　一、名稱：金葉珠寶股份有限公司

　　二、注冊(cè)號(hào)：230000100000347

　　三、住所：黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山西路118號(hào)

　　四、法定代表人：成鈞

　　五、注冊(cè)資本：伍億伍仟柒佰壹拾叁萬(wàn)元

　　六、實(shí)收資本：伍億伍仟柒佰壹拾叁萬(wàn)元

　　七、公司類型：股份有限公司

　　八、經(jīng)營(yíng)范圍

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：貴金屬首飾、珠寶玉器、工藝美術(shù)品加工、銷售；金銀回收；貨物進(jìn)出口；股權(quán)投資、礦山建設(shè)投資、黃金投資與咨詢服務(wù)；黃金租賃服務(wù)；選礦（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)行政許可的，未獲得許可前不得經(jīng)營(yíng)，法律、行政法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)）

　　特此公告。

　　金葉珠寶股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年十二月十四日