證券代碼：600165 證券簡(jiǎn)稱： 新日恒力 公告編號(hào)：臨2011-039

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2011年12月10日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于2011年12月14日在寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，會(huì)議由董事長(zhǎng)肖家守先生主持，審議并通過(guò)如下議案：

　　一、本公司的全資子公司寧夏新日恒力國(guó)際貿(mào)易有限公司對(duì)上海中繩實(shí)業(yè)有限公司增資的議案

　�。ㄒ唬┥虾Ｖ欣K實(shí)業(yè)有限公司基本情況

　　上海中繩實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：上海中繩）成立于2001年3月，注冊(cè)地址：浦東崮山路65號(hào)312室，注冊(cè)資本：500萬(wàn)元，本公司出資245萬(wàn)元，占總股本的49%；佛山市南海區(qū)華東鋼繩有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華東鋼繩）出資255萬(wàn)元，占總股本的51%。法定代表人：鐘肇光，經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料及其制品的加工和銷售，計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)和銷售等。

　　1、經(jīng)2011年11月29日召開的寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，同意將公司持有的上海中繩49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給全資子公司寧夏新日恒力國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)貿(mào)公司），以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)凈資產(chǎn)值為股權(quán)轉(zhuǎn)讓依據(jù)。后經(jīng)中宇資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的中宇評(píng)報(bào)字[2011]第3077號(hào)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的凈資產(chǎn)值791.86萬(wàn)元為定價(jià)依據(jù)，以388.01萬(wàn)元人民幣的價(jià)格收購(gòu)本公司持有的上海中繩49%的股權(quán)（評(píng)估報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　截至2011年11月30日，上海中繩總資產(chǎn)為2，468.26萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為779.13萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-72.11萬(wàn)元。

　　2、2011年12月13日，國(guó)貿(mào)公司與華東鋼繩簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)凈資產(chǎn)值791.86萬(wàn)元為依據(jù)，以403.85萬(wàn)元人民幣的價(jià)格收購(gòu)華東鋼繩持有的上海中繩51%的股權(quán)。

　　上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，國(guó)貿(mào)公司持有上海中繩100%的股權(quán)。

　　（二）增資基本情況

　　國(guó)貿(mào)公司以自有資金，對(duì)上海中繩增加注冊(cè)資本金9，500萬(wàn)元，將注冊(cè)資本金由500萬(wàn)元增至10，000萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）本次增資的目的

　　上海中繩地處上海，交通便利，在華東地區(qū)擁有較多的客戶資源。國(guó)貿(mào)公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，加強(qiáng)在華東地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

　　公司董事會(huì)授權(quán)國(guó)貿(mào)公司經(jīng)理層辦理增資事項(xiàng)的相關(guān)事宜。

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　二、修訂《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度》的議案（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　三、修訂《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　四、召開2011年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（詳見臨2011-040號(hào)公告）。

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二Ｏ一一年十二月十四日

　　證券代碼：600165 證券簡(jiǎn)稱： 新日恒力 公告編號(hào)：臨2011-040

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　關(guān)于召開2011年度第四次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

　　●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　（一）會(huì)議時(shí)間：2011年12月30日上午10：30；

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓；

　�。ㄈ�）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　（四）股權(quán)登記日：2011年12月26日

　　（五）召集人：公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議內(nèi)容（具體內(nèi)容于會(huì)議召開前5日公布于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）：審議如下議案：

　�。ㄒ唬�審議本公司的全資子公司寧夏新日恒力國(guó)際貿(mào)易有限公司對(duì)上海中繩實(shí)業(yè)有限公司增資的議案。

　　（二）審議修訂《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案。

　　三、出席會(huì)議對(duì)象：

　　（一）截止2011年12月26日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；不能出席會(huì)議的股東可委托授權(quán)代理人參加。

　�。ǘ�）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　四、登記辦法：

　�。ㄒ唬┕蓶|應(yīng)持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東需加持單位證明；異地股東可用傳真或郵寄方式登記。

　�。ǘ�）登記時(shí)間：2011年12月27日上午8：30-11：30， 下午2：00-5：00。

　　（三）登記地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓證券法律事務(wù)部。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　（一）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　（二）聯(lián)系人：蘆永琴

　　電話：0952-3671799

　　傳真：0952-3671799

　　郵編：753202

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一一年十二月十四日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2011年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 受委托人簽名：

　　身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：

　　委托人股票賬號(hào)： 委托日期：

　　委托人持股數(shù)：