證券代碼：000547證券簡稱：閩福發(fā)Ａ公告編號：2011－048

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會第四十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議開會通知于2011年11月29日以書面、傳真方式發(fā)出，會議于2011年12月9日以傳真通訊方式召開。會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會議由公司董事長章高路先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于公司以自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》；

　　為提高公司自有資金的使用率，為公司廣大股東謀取更多投資回報，公司在符合自身財務(wù)狀況，不影響主營業(yè)務(wù)正常開展的情況下，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，使用不超過15，000萬元自有資金進(jìn)行委托理財。

　　獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。該議案無需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》；

　　（一）本次會計估計變更情況概述

　　1、會計估計變更的原因

　　鑒于公司固定資產(chǎn)投資規(guī)模將不斷擴(kuò)大，根據(jù)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步狀況和相關(guān)法律規(guī)定，為更加公允、恰當(dāng)?shù)胤从彻�司的財�?wù)狀況及經(jīng)營成果，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營，適當(dāng)調(diào)整電子設(shè)備的折舊年限，以適應(yīng)部分新增電子設(shè)備使用壽命可能較短的情況。

　　2、會計估計變更的具體情況

　�。�1）固定資產(chǎn)調(diào)整前的折舊年限和年折舊率：

　　類別折舊年限殘值率（％）年折舊率（％）

　　房屋及建筑物 20－40年5％4．75％－2．375％

　　機(jī)器設(shè)備10－15年5％9．50％－6．333％

　　電子設(shè)備5－10年5％19．00％－9．50％

　　運(yùn)輸工具6－16年5％15．83％－－5．9375％

　　其它設(shè)備5－10年5％19．00％－－9．50％

　　（2）調(diào)整項(xiàng)目：

　　本次調(diào)整針對新增電子設(shè)備的實(shí)際使用壽命可能出現(xiàn)低于原定最短折舊年限5年的情況，將電子設(shè)備的最短折舊年限調(diào)整為3年，即電子設(shè)備折舊年限由5－10年調(diào)整為3－10年，其他類別固定資產(chǎn)折舊年限不變。

　�。�3）固定資產(chǎn)調(diào)整后的預(yù)計殘值和使用壽命：

　　類別折舊年限殘值率（％）年折舊率（％）

　　房屋及建筑物20－40年5％4．75％－2．375％

　　機(jī)器設(shè)備10－15年5％9．50％－6．333％

　　電子設(shè)備3－10年5％31．67％－9．50％

　　運(yùn)輸工具6－16年5％15．83％－－5．9375％

　　其它設(shè)備5－10年5％19．00％－－9．50％

　　3、變更日期：2011 年 12月 10 日

　　獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。該議案無需提交股東大會審議。

　�。ǘ�）本次會計估計變更的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法進(jìn)行會計處理，不追溯調(diào)整，不會對以往各年度及2011年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，對2012年度財務(wù)狀況影響極小。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于公司高管薪酬調(diào)整的議案》；

　　隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為激勵公司高級管理人員勤勉盡責(zé)，提高公司的經(jīng)營管理水平，公司董事會薪酬與考核委員會結(jié)合近年物價情況及本地上市公司高級管理人員的薪酬水平，提議對公司高級管理人員的薪酬進(jìn)行調(diào)整。以下高級管理人員的年度薪酬由工資和獎金構(gòu)成（五險一金按相關(guān)規(guī)定由公司另行繳納，不含在內(nèi)）。具體調(diào)整方案如下：

　　1、總經(jīng)理薪酬調(diào)整為16．90萬元／年（稅前）；

　　2、財務(wù)總監(jiān)薪酬調(diào)整為16．90萬元／年（稅前）；

　　3、副總經(jīng)理薪酬調(diào)整為28萬元／年（稅前）；

　　4、董事會秘書薪酬調(diào)整為10．60萬元／年（稅前）。

　　上述人員薪酬自2011 年1月1日起執(zhí)行。

　　獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《公司重大信息內(nèi)部報送制度》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《公司重大信息保密制度》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《公司重大事項(xiàng)事前咨詢制度》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過《公司媒體排查制度》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過《公司接待和推廣制度（修訂稿）》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年12月9日

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發(fā)Ａ公告編號：2011－049

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于以自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓��?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年12月9日以傳真通訊方式召開第六屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司以自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，同意公司使用不超過15，000萬元自有資金進(jìn)行委托理財�，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

　　一、委托理財?shù)哪康?/p>

　　公司在不影響正常經(jīng)營和風(fēng)險可控的前提下，使用自有資金進(jìn)行委托理財，以提高公司資金的使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。

　　二、委托理財?shù)慕痤~和方式

　　公司使用不超過15，000萬元的自有資金購買銀行短期理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品。

　　三、委托理財?shù)钠谙?/p>

　　公司委托理財?shù)钠谙拮远�事會決議通過之日起兩年內(nèi)。

　　四、資金來源

　　公司進(jìn)行委托理財事項(xiàng)使用的資金為公司自有資金，資金來源合法、合規(guī)。

　　五、需履行的審批程序

　　1、本次委托理財事宜經(jīng)公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　2、公司投資部提出委托理財議案經(jīng)董事會審議通過后，由投資部等相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)操作，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報公司總經(jīng)理及董事長審批，由財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后撥出款項(xiàng)到相應(yīng)的賬戶。

　　公司財務(wù)部負(fù)責(zé)委托理財資金的運(yùn)作和管理，投資部負(fù)責(zé)委托理財?shù)木唧w操作。公司審計部每季度負(fù)責(zé)對委托理財事宜進(jìn)行審計和檢查，充分評估投資風(fēng)險并確保公司資金安全。

　　六、公司進(jìn)行委托理財?shù)脑�因及影�?/p>

　　1、公司現(xiàn)自有資金較為充足，使用不超過15，000萬元進(jìn)行委托理財事項(xiàng)，符合公司財務(wù)狀況，不會造成公司資金壓力。

　　2、公司使用不超過15，000萬元自有資金進(jìn)行委托理財事項(xiàng)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時也能提高公司自有資金的使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　七、風(fēng)險與風(fēng)險控制措施

　　公司制定了《公司證券投資管理辦法》，對委托理財?shù)臋?quán)限、審核流程、報告程序、責(zé)任部門等方面均做了詳細(xì)規(guī)定，能有效防范投資風(fēng)險。同時公司還將加強(qiáng)市場分析和調(diào)研，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)控風(fēng)險。

　　八、獨(dú)立董事會關(guān)于委托理財?shù)莫?dú)立意見

　　公司已按照相關(guān)要求建立了《公司證券投資管理辦法》，其規(guī)定了公司委托理財?shù)膶徟�流程和�?quán)限，能有效控制投資風(fēng)險，保障公司資金安全。本次以自有資金進(jìn)行委托理財?shù)男袨榉�合公司發(fā)展利益需要，有利于提高公司的資金利用效率，不會造成公司資金壓力，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。我們同意公司使用不超過15，000萬元自有資金進(jìn)行委托理財。

　　特此公告。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年12月9日

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發(fā)Ａ公告編號：2011－050

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于會計估計變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會計估計變更情況概述

　　1、變更原因

　　鑒于神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）固定資產(chǎn)投資規(guī)模將不斷擴(kuò)大，根據(jù)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步狀況和相關(guān)法律規(guī)定，為更加公允、恰當(dāng)?shù)胤从彻�司的財�?wù)狀況及經(jīng)營成果，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營，適當(dāng)調(diào)整電子設(shè)備的折舊年限，以適應(yīng)部分新增電子設(shè)備使用壽命可能較短的情況。

　　2、變更的具體情況

　　（1）固定資產(chǎn)調(diào)整前的折舊年限和年折舊率：

　　類別折舊年限殘值率（％）年折舊率（％）

　　房屋及建筑物 20－40年5％4．75％－2．375％

　　機(jī)器設(shè)備10－15年5％9．50％－6．333％

　　電子設(shè)備5－10年5％19．00％－9．50％

　　運(yùn)輸工具6－16年5％15．83％－－5．9375％

　　其它設(shè)備5－10年5％19．00％－－9．50％

　　（2）調(diào)整項(xiàng)目：

　　本次調(diào)整針對新增電子設(shè)備的實(shí)際使用壽命可能出現(xiàn)低于原定最短折舊年限5年的情況，將電子設(shè)備的最短折舊年限調(diào)整為3年，即電子設(shè)備折舊年限由5－10年調(diào)整為3－10年，其他類別固定資產(chǎn)折舊年限不變。

　�。�3）固定資產(chǎn)調(diào)整后的預(yù)計殘值和使用壽命：

　　類別折舊年限殘值率（％）年折舊率（％）

　　房屋及建筑物20－40年5％4．75％－2．375％

　　機(jī)器設(shè)備10－15年5％9．50％－6．333％

　　電子設(shè)備3－10年5％31．67％－9．50％

　　運(yùn)輸工具6－16年5％15．83％－－5．9375％

　　其它設(shè)備5－10年5％19．00％－－9．50％

　　3、變更日期：2011 年 12月 10 日

　　二、會計估計變更對公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法進(jìn)行會計處理，不追溯調(diào)整，不會對以往各年度及2011年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，對2012年度財務(wù)狀況影響極小。

　　三、董事會關(guān)于會計估計變更的說明

　　公司第六屆董事會第四十一次會議于2011年12月9日以傳真通訊方式召開，審議通過了《關(guān)于公司會計估計變更的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

　　公司董事會認(rèn)為：公司此次對固定資產(chǎn)折舊年限的變更，符合國家相關(guān)法規(guī)的要求，體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則，符合公司固定資產(chǎn)的實(shí)際使用情況。變更后的會計估計能夠更準(zhǔn)確地反映公司整體的固定資產(chǎn)的折舊情況，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于會計估計變更的意見

　　公司董事會審議通過的關(guān)于會計估計變更的事項(xiàng)，其審議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的會計估計能夠更準(zhǔn)確地反映公司固定資產(chǎn)折舊的實(shí)際情況，變更依據(jù)真實(shí)、可靠。我們一致同意公司本次會計估計變更。

　　五、監(jiān)事會關(guān)于會計估計變更的意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次對會計估計的變更，結(jié)合了公司的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。變更后的會計估計能夠更公允、更準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)事會一致同意對上述會計估計的變更。

　　特此公告。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年12月9日

　　證券代碼：000547證券簡稱：閩福發(fā)Ａ公告編號：2011－051

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2011年11月29日以書面、傳真方式發(fā)出，會議于2011年12月9日以傳真通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，會議由公司監(jiān)事會主席林琴女士主持，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次對會計估計的變更，結(jié)合了公司的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。變更后的會計估計能夠更公允、更準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)事會一致同意對本次會計估計的變更。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2011年12月9日