股票簡稱：＊ＳＴ光明股票代碼：000587公告編號：2011－052

　　光明集團家具股份有限公司

　　六屆十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　光明集團家具股份有限公司于2011年11月30日以傳真、郵件方式發出了召開六屆十四次臨時董事會的通知。本次會議于2011年11月3日在黑龍江省伊春市光明青年公寓會議室召開，應到董事9人，實到董事7人，其中未能出席的2名董事授權委托其他董事代其行使表決權。符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，本次會議的召開及議定事項合法有效。公司監事會成員及高層管理人員列席了會議。會議由馬中文先生主持，與會董事認真審議了各項議案，逐項表決如下決議：

　　一、審議通過關于《設立全資子公司—深圳金葉珠寶銷售有限公司》的決議；

　　擬設立上市公司的全資子公司—深圳金葉珠寶銷售有限公司，注冊資本20000萬元。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權票。

　　二、 審議通過關于《控股股東提請董事會免去董事》的決議；

　　鑒于公司股改及資產重組已經完成，公司控股股東及實際控制人已經變更，主營業務發生變化，公司董事會面臨改選。經控股股東提請董事會予以免去姜玲女士六屆董事會董事及副董事長職務、免去六屆董事會薪酬與考核委員會主任職務、免去六屆董事會戰略委員會委員職務。

　　該項議案獲8 票同意，1票反對，無棄權票。

　　三、同意《公司董事辭去職務》的決議

　　馬中文先生辭去六屆董事會董事及董事長職務，辭去六屆董事會戰略委員會主任職務；

　　李興江先生辭去六屆董事會董事職務，辭去六屆董事會戰略委員會委員職務，辭去六屆董事會提名委員會委員職務；

　　高金波女士辭去六屆董事會董事職務，辭去六屆董事會提名委員會委員主任職務，辭去六屆董事會戰略委員會委員職務；

　　武晶先生辭去六屆董事會董事職務，辭去六屆董事會戰略委員會委員職務，辭去六屆董事會薪酬與考核委員會委員職務；

　　蔡偉先生辭去六屆董事會獨立董事職務，辭去六屆董事會審計委員會委員職務。

　　以上辭去董事會職務的董事已不再公司或控股股東單位再擔任任何職務也不再兼任職務。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權票。

　　四、 審議通過關于《增補六屆董事會董事》的決議

　　根據控股股東單位提名同意增補王志偉先生、成鈞先生、陳學志先生、謝以明先生、張金鑄先生為公司六屆董事會董事；

　　根據董事會提名同意增補胡左浩先生為公司六屆董事會獨立董事。

　　以上人選需提交第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會表決通過。

　　該項議案獲8 票同意，1票反對，無棄權票。

　　特此公告。

　　光明集團家具股份有限公司董事會

　　2011年11月3日

　　附：增補六屆十四次董事會董事及獨立董事人員簡歷：

　　王志偉，男，漢族，1961年12月出生；王志偉先生自1994年起一直從事于黃金珠寶行業，是東莞市金葉珠寶有限公司創始人并任公司董事長、總經理，還擔任了中華全國工商業聯合會金銀珠寶商會第四屆副會長、深圳市黃金珠寶首飾行業協會第三屆理事會理事、全國質量監管重點產品檢驗方法標準化技術委員會首飾檢驗方法專業工作組（ＴＣ374／ＷＧ28）委員。

　　成鈞，男，漢族，1963年11月出生，理學學士，畢業于北京大學無線電電子學系無線電物理專業；1986年—1989年，在香港華潤（集團）有限公司工作；1989年—1991年，香港運通有限公司（華潤集團全資附屬公司）工作；1991年—1994年，在港澳國際投資有限公司工作；1994年至今 ，任金溪電子系統（北京）有限公司董事長、北京金溪信息系統有限公司董事長。

　　陳學志，男，漢族，1968年9月出生，研究生，注冊會計師，畢業于天津財經學院；1990年—1997年，在天津機床電器總廠財務部工作；1997年—1999年，任天津市祥云商廈財務經理；1999年—2003年，任寧波一休有限公司天津分公司財務經理；2003年—2009年7月，任天津領先集團有限公司財務副總監；2010 年3 月—2011年9月，任吉林領先科技發展股份有限公司董事、財務總監。

　　謝以明，男，漢族，中共黨員，1964年10月出生，在職研究生，畢業于淮陰師范學院數學系；1986年—1994年3月，在江蘇省金湖中學、黎城中學任教，先后任團委書記、副校長、黨支部書記；1994年—2004年，先后任海軍三亞八一中學副校長、黨委書記、校長；2004年—2007年，任北京敏特科技有限公司董事、總經理，2007年10月—2011年10月，任中礦鑫華礦業股份有限公司投資部總監。

　　張金鑄，男，漢族，中共黨員，1955年5月5日出生，研究生，高級經濟師。1972年9月—1990年9月任伊春市美溪區勞動工資科任科長、伊春市美溪區勞動局副局長；1990年9月—1997年11月任伊春市烏馬河區黨委書記；1997年11月—2007年1月任伊春市林管局副局長、伊春市人民政府副市長，黨組成員；2007年1月—2009年1月任伊春市委統戰部部長；2009年1月至今光明集團股份有限公司董事長，總經理。

　　胡左浩男，漢族， 1964年7月出生，經濟學博士， 博士生導師，畢業于（日本） 京都大學經濟學部經濟學部經營學專業；1988年8月—1995年10月任浙江大學工商管理學院講師；2000年8月—2001年10月任清華大學經管學院市場營銷系助理教授；2001年11月—2007年11月任清華大學經管學院市場營銷系副教授；2007年12月至今任清華大學經管學院市場營銷系教授、博士生導師。任現職以來主要兼職：2006年11月任清華大學中國企業研究中心常務副主任；2004年10月至今任《營銷科學學報》編委會委員；2004年8月至今任浙江大學城市學院管理學院兼職教授；2010年至今任中國高校市場學研究會常務理事；2010年至美國今任市場營銷協會（ＡＭＡ）會員；2000年5月至今任美國國際經營學會（ＡＩＢ）會員；2002年5月至2008年5月任寧波波導股份有限公司（股票代碼600130）獨立董事；2011年5月至今任寧波轎晨股份有限公司獨立董事。

　　股票簡稱：ＳＴ光明股票代碼：000587公告編號：2011－053

　　光明集團家具股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　（1）對外投資的基本情況：

　　為建立和完善“金葉”品牌的終端銷售體系，強化對零售終端的管理和

　　控制，提高公司“金葉”品牌的知名度和影響力，提升公司銷售額和經營業績，公司擬設立全資子公司深圳金葉珠寶銷售有限公司（暫定名）作為“金葉”產品的品牌運營及銷售總公司。擬設立的深圳金葉珠寶銷售有限公司注冊資本擬定為人民幣20000萬元，光明集團家具股份有限公司以貨幣出資人民幣20000萬元，占總出資額的100％，經營范圍擬定為：金銀飾品、鉑金飾品、鑲嵌飾品、玉器珠寶首飾、工藝品的銷售；貴金屬飾品、珠寶首飾的、工藝品的回收、修理。

　　（2）本次對外投資已經于2011年11月3日公司第六屆十四次董事會

　　審議通過了關于《設立全資子公司—深圳金葉珠寶銷售有限公司》的決議，

　　同意9票，反對0票，棄權0票審議通過。

　　本次對外投資經公司董事會審議通過尚需提交股東大會審核。

　　（3）本次對外交易不構成關聯交易。

　　特此公告。

　　光明集團家具股份有限公司董事會

　　2011年11月3日

　　證券代碼：000587證券簡稱：ＳＴ光明公告編號：2011－053

　　光明集團家具股份有限公司關于第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會增加臨時提案暨召開

　　第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會補充通知的公告

　　公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　光明集團家具股份有限公司（以下簡稱：ＳＴ光明 ；股票代碼 ：000587 ）于2011年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網刊登了《關于召開第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會的通知》，通知中股東大會會議時間定于2011年11月21日召開。日前公司收到控股股東深圳九五投資有限公司的《關于增加第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會臨時提案的函》，現將有關臨時提案的內容及第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會補充通知公告如下：

　　一、經控股股東深圳九五投資有限公司提議，公司第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會增加三項臨時提案，分別：關于《設立全資子公司—深圳金葉珠寶銷售有限公司》的議案；關于《控股股東提請董事會免去董事》的議案；關于《增補六屆董事會董事》的議案。

　　深圳九五投資有限公司持有公司29．95％股份，其提出其提出的增加股東大會臨時提案的程序符合公司章程、《上市公司股東規則》等相關法律法規的規定，公司董事會同意將前述議案提交第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會審議。

　　二、現將召開公司第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會具體事項重新通知如下：

　　（一）、會議召開基本情況：

　　（1）會議時間：2011年11月21日（星期一）上午9：00；

　　（2）會議地點：黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓；

　　（3）會議召集人：本公司董事會

　　（4）會議召開方式：現場表決

　　（二）、會議內容：

　　1、審議《公司注冊資本變更的議案》；

　　2、審議《公司經營范圍變更的議案》；

　　3、審議《關于控股股東提請董事會免去董事的議案》；

　　4、審議《關于增補六屆董事會董事的議案》；

　　5、審議《關于設立全資子公司—深圳金葉珠寶銷售有限公司的議案》。

　　（三）、出席會議人員：

　　1、 公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、 截止2011年11月17日證券交易所交易結束后，在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（四）、登記辦法：

　　法人股東單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證；社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者須持授權委托書和本人身份證）于2011年11月18日－－11月19日到本公司董事會秘書部辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（五）、其它事項：

　　1、 會議日程半天；

　　2、 參會者交通及食宿費自理；

　　3、 聯系地址：黑龍江省伊春市青山路118號

　　郵政編碼：153000

　　聯系電話：0458－6135587傳 真：0458－6135999

　　Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ000587＠163．ｃｏｍ

　　聯 系 人：王紅霞

　　光明集團家具股份有限公司董事2011年11月3日

　　授權委托書

　　茲全權委托（先生／女士）代表本人（單位）出席光明集團家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會，并代為行使表決權。

　　股東帳戶：持股數：

　　委托人（簽名）：委托人身份證號碼：

　　被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：

　　委托日期：2011年月日

　　復印件亦有效。