股票簡稱:*ST光明 股票代碼:000587公告編號:2011-047
光明集團家具股份有限公司
六屆十三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
光明集團家具股份有限公司于2011年10月25日以通訊表決方式召開了六屆十三次董事會,本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定,應到董事9人,實到董事9人。會議由董事長馬中文先生主持,經與會董事認真討論,一致審議通過如下決議:
一、 審議通過《公司2011年第三季度報告》;
截止2011年9月30日:總資產:1,204,811,814.21元;總負債:398,739,969.88元;所有者權益:806,071,844.33元;營業收入:933,443,970.75元;營業利潤:103,343,375.10元;利潤總額:501,854,890.62元;歸屬于上市公司股東凈利潤:475,028,322.09元;歸屬于上市公司股東扣除非常性損益后的凈利潤:23,793,145.50元;每股收益:0.85元;歸屬于上市公司股東每股凈資產:1.45元。
該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。
二、 審議通過《公司名稱變更的議案》;
公司中文名稱由“光明集團家具股份有限公司”擬變更為“金葉珠寶股份有限公司”;公司英文名稱:由“GUANGMING GROUP FURNITURE CO., LTD.”擬變更為“JINYEJEWELRY CO., LTD”。
擬變更的公司名稱已經國家工商行政管理總局(國)名稱變核內字[2011]第1499號核準, 待營業執照換發后以營業執照中公司名稱及公司簡稱為準,再行申請變更。
該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。
三、 審議通過《公司注冊資本的議案》;
公司注冊資本由“壹億捌仟伍佰柒拾壹萬元”變更為“伍億伍仟柒佰壹拾叁萬元”。
此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。
四、 審議通過《公司經營范圍的議案》
公司經營范圍由“家具制造及技術開發,木制品、半成品、裝飾材料加工,銷售家具、木制品、裝飾材料、信息咨詢,包裝裝璜!弊兏鼮椤凹庸、銷售:貴金屬首飾、珠寶玉器、
工藝美術品;金銀回收;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營);股權投資;礦山建設、采掘、選礦;黃金粗煉、精煉;黃金投資與咨詢服務、黃金租賃服務!。
此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。
五、審議通過《關于召開第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會的議案》:(詳見公司第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會通知公告)
該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司董事會
2011年10月25日
證券代碼:000587證券簡稱:*ST光明公告編號:2011-049
光明集團家具股份有限公司
關于召開第三十二次(2011年第二次臨時)
股東大會的通知
公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司第三十二次(2011年第二次臨時)股東大會定于2011年11月21日(星期一)在黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓舉行。現將有關事宜公告如下:
一、會議召開基本情況:
。ㄒ唬⿻h時間:2011年11月21日(星期一)上午9:00;
。ǘ⿻h地點:黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓;
(三)會議召集人:本公司董事會
(四)會議召開方式:現場表決
二、會議內容:
1、審議《公司注冊資本變更的議案》;
2、審議《公司經營范圍變更的議案》;
三、出席會議人員:
1、 公司董事、監事和高級管理人員;
2、 截止2011年11月17日證券交易所交易結束后,在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。
四、登記辦法:
法人股東單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證;社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者須持授權委托書和本人身份證)于2011年11月18日--11月19日到本公司董事會秘書部辦理登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、其它事項:
1、 會議日程半天;
2、 參會者交通及食宿費自理;
3、 聯系地址:黑龍江省伊春市青山路118號
郵政編碼:153000
聯系電話:0458-6135587
傳真:0458-6135999
。牛停粒桑蹋海纾恚000587@163.com
聯 系 人:王紅霞
光明集團家具股份有限公司董事會
2011年10月25日
委托日期:2011年 月日
復印件亦有效。
股票簡稱:*ST 光明 股票代碼:000587公告編號:2011-050
光明集團家具股份有限公司
六屆四次監事會決議公告
公司全體監事成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司于2011年10月25日以通訊表決方式召開了六屆四次監事會,本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定,應到監事5人,實到監事5人。會議由監事會主席富柏松先生主持,經與會監事認真討論,一致審議通過如下決議:
一、 審議通過《公司2011年第三季度報告》;
截止2011年9月30日:總資產:1,204,811,814.21元;總負債:398,739,969.88元;所有者權益:806,071,844.33元;營業收入:933,443,970.75元;營業利潤:103,343,375.10元;利潤總額:501,854,890.62元;歸屬于上市公司股東凈利潤:475,028,322.09元;歸屬于上市公司股東扣除非常性損益后的凈利潤:23,793,145.50元;每股收益:0.85元;歸屬于上市公司股東每股凈資產:1.45元。
該項議案獲5票同意,無反對票,無棄權票。
二、審議通過《公司名稱變更的議案》;
公司中文名稱由“光明集團家具股份有限公司”變更為“金葉珠寶股份有限公司”;
公司英文名稱:由“GUANGMING GROUP FURNITURE CO., LTD.”變更為“JINYE JEWELRY CO., LTD”。
擬變更的公司名稱已經國家工商行政管理總局(國)名稱變核內字[2011]第1499號核準, 待營業執照換發后以營業執照中公司名稱及公司簡稱為準,再行申請變更。
該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。
三、 審議通過《公司注冊資本的議案》;
公司注冊資本由“壹億捌仟伍佰柒拾壹萬元”變更為“伍億伍仟柒佰壹拾叁萬元”。 此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。
四、 審議通過《公司經營范圍的議案》
公司經營范圍由“家具制造及技術開發,木制品、半成品、裝飾材料加工,銷售家具、木制品、裝飾材料、信息咨詢,包裝裝璜。”變更為“加工、銷售:貴金屬首飾、
珠寶玉器、工藝美術品;金銀回收;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營);股權投資;礦山建設、采掘、選礦;黃金粗煉、精煉;黃金投資與咨詢服務、黃金租賃服務!。
此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。
五、審議通過《關于召開第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會的議案》:(詳見公司第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會通知公告)
該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司
監事會
2011年10月25日
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