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光明集團家具股份有限公司公告(系列)

http://www.sina.com.cn  2011年10月27日 00:51  證券時報網

  股票簡稱:*ST光明 股票代碼:000587公告編號:2011-047

  光明集團家具股份有限公司

  六屆十三次董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  光明集團家具股份有限公司于2011年10月25日以通訊表決方式召開了六屆十三次董事會,本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定,應到董事9人,實到董事9人。會議由董事長馬中文先生主持,經與會董事認真討論,一致審議通過如下決議:

  一、 審議通過《公司2011年第三季度報告》;

  截止2011年9月30日:總資產:1,204,811,814.21元;總負債:398,739,969.88元;所有者權益:806,071,844.33元;營業收入:933,443,970.75元;營業利潤:103,343,375.10元;利潤總額:501,854,890.62元;歸屬于上市公司股東凈利潤:475,028,322.09元;歸屬于上市公司股東扣除非常性損益后的凈利潤:23,793,145.50元;每股收益:0.85元;歸屬于上市公司股東每股凈資產:1.45元。

  該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。

  二、 審議通過《公司名稱變更的議案》;

  公司中文名稱由“光明集團家具股份有限公司”擬變更為“金葉珠寶股份有限公司”;公司英文名稱:由“GUANGMING GROUP FURNITURE CO., LTD.”擬變更為“JINYEJEWELRY CO., LTD”。

  擬變更的公司名稱已經國家工商行政管理總局(國)名稱變核內字[2011]第1499號核準, 待營業執照換發后以營業執照中公司名稱及公司簡稱為準,再行申請變更。

  該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。

  三、 審議通過《公司注冊資本的議案》;

  公司注冊資本由“壹億捌仟伍佰柒拾壹萬元”變更為“伍億伍仟柒佰壹拾叁萬元”。

  此項議案還需提交股東大會審核。

  該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。

  四、 審議通過《公司經營范圍的議案》

  公司經營范圍由“家具制造及技術開發,木制品、半成品、裝飾材料加工,銷售家具、木制品、裝飾材料、信息咨詢,包裝裝璜!弊兏鼮椤凹庸、銷售:貴金屬首飾、珠寶玉器、

  工藝美術品;金銀回收;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營);股權投資;礦山建設、采掘、選礦;黃金粗煉、精煉;黃金投資與咨詢服務、黃金租賃服務!。

  此項議案還需提交股東大會審核。

  該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。

  五、審議通過《關于召開第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會的議案》:(詳見公司第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會通知公告)

  該項議案獲9 票同意,無反對票,無棄權票。

  特此公告。

  光明集團家具股份有限公司董事會

  2011年10月25日

  證券代碼:000587證券簡稱:*ST光明公告編號:2011-049

  光明集團家具股份有限公司

  關于召開第三十二次(2011年第二次臨時)

  股東大會的通知

  公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  光明集團家具股份有限公司第三十二次(2011年第二次臨時)股東大會定于2011年11月21日(星期一)在黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓舉行。現將有關事宜公告如下:

  一、會議召開基本情況:

 。ㄒ唬⿻h時間:2011年11月21日(星期一)上午9:00;

 。ǘ⿻h地點:黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓;

  (三)會議召集人:本公司董事會

  (四)會議召開方式:現場表決

  二、會議內容:

  1、審議《公司注冊資本變更的議案》;

  2、審議《公司經營范圍變更的議案》;

  三、出席會議人員:

  1、 公司董事、監事和高級管理人員;

  2、 截止2011年11月17日證券交易所交易結束后,在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。

  四、登記辦法:

  法人股東單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證;社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者須持授權委托書和本人身份證)于2011年11月18日--11月19日到本公司董事會秘書部辦理登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。

  五、其它事項:

  1、 會議日程半天;

  2、 參會者交通及食宿費自理;

  3、 聯系地址:黑龍江省伊春市青山路118號

  郵政編碼:153000

  聯系電話:0458-6135587

  傳真:0458-6135999

 。牛停粒桑蹋海纾恚000587@163.com

  聯 系 人:王紅霞

  光明集團家具股份有限公司董事會

  2011年10月25日

  委托日期:2011年 月日

  復印件亦有效。

  股票簡稱:*ST 光明 股票代碼:000587公告編號:2011-050

  光明集團家具股份有限公司

  六屆四次監事會決議公告

  公司全體監事成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  光明集團家具股份有限公司于2011年10月25日以通訊表決方式召開了六屆四次監事會,本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定,應到監事5人,實到監事5人。會議由監事會主席富柏松先生主持,經與會監事認真討論,一致審議通過如下決議:

  一、 審議通過《公司2011年第三季度報告》;

  截止2011年9月30日:總資產:1,204,811,814.21元;總負債:398,739,969.88元;所有者權益:806,071,844.33元;營業收入:933,443,970.75元;營業利潤:103,343,375.10元;利潤總額:501,854,890.62元;歸屬于上市公司股東凈利潤:475,028,322.09元;歸屬于上市公司股東扣除非常性損益后的凈利潤:23,793,145.50元;每股收益:0.85元;歸屬于上市公司股東每股凈資產:1.45元。

  該項議案獲5票同意,無反對票,無棄權票。

  二、審議通過《公司名稱變更的議案》;

  公司中文名稱由“光明集團家具股份有限公司”變更為“金葉珠寶股份有限公司”;

  公司英文名稱:由“GUANGMING GROUP FURNITURE CO., LTD.”變更為“JINYE JEWELRY CO., LTD”。

  擬變更的公司名稱已經國家工商行政管理總局(國)名稱變核內字[2011]第1499號核準, 待營業執照換發后以營業執照中公司名稱及公司簡稱為準,再行申請變更。

  該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。

  三、 審議通過《公司注冊資本的議案》;

  公司注冊資本由“壹億捌仟伍佰柒拾壹萬元”變更為“伍億伍仟柒佰壹拾叁萬元”。 此項議案還需提交股東大會審核。

  該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。

  四、 審議通過《公司經營范圍的議案》

  公司經營范圍由“家具制造及技術開發,木制品、半成品、裝飾材料加工,銷售家具、木制品、裝飾材料、信息咨詢,包裝裝璜。”變更為“加工、銷售:貴金屬首飾、

  珠寶玉器、工藝美術品;金銀回收;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營);股權投資;礦山建設、采掘、選礦;黃金粗煉、精煉;黃金投資與咨詢服務、黃金租賃服務!。

  此項議案還需提交股東大會審核。

  該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。

  五、審議通過《關于召開第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會的議案》:(詳見公司第三十二次(2011年度第二次臨時)股東大會通知公告)

  該項議案獲5 票同意,無反對票,無棄權票。

  特此公告。

  光明集團家具股份有限公司

  監事會

  2011年10月25日

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