光明集團家具股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1．2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1．3 公司負責人馬中文、主管會計工作負責人任會清及會計機構負責人（會計主管人員）李兆梅聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會計數據及財務指標
單位：元
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
深圳九五投資有限公司
1．所注入資產業績承諾：金葉珠寶2011年全年實現凈利潤不低于1．38億元；在2012年，金葉珠寶全年實現凈利潤不低于2億元；2．業績保證承諾：為確保承諾的金葉珠寶兩年業績實現，九五投資向上市公司帳戶打入4000萬元作為業績保證金；3．鎖定期承諾：自股權分置改革實施之日起，九五投資所持上市公司股份鎖定36個月；4．礦產資源注入承諾：在本次股權分置改革方案實施完成之日起18個月內，提出并經股東大會審議通過資產注入的動議，以包括但不限于定向增發在內的方式向上市公司注入凈資產評估值不低于人民幣20億元的優質黃金礦產資源或其他符合《重組框架協議》規定條件的優質資產（目前相關資產尚未在九五投資名下，正在篩選整合過程中）；且增發價格不低于公司破產重整停牌前20個交易日均價的90％，即11．98元／股；5．限價減持承諾：為充分保護公司流通股股東利益、維護公司股價穩定，九五投資所持公司股票自36個月鎖定期屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售公司股票的價格不低于15元，該價格遇到分紅、轉增、送股、配股等事項時，將進行除權除息調整，但不包含本次股權分置改革的轉增事項；九五投資如有違反上述承諾的賣出交易，九五投資將賣出股份所獲得資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。
關于金葉珠寶業績履約保證金4000萬元已經匯入上市公司帳戶；其余承諾事項正在履行中。
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
無
無
無
重大資產重組時所作承諾
無
無
無
發行時所作承諾
無
無
無
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
非經常性損益項目
√適用□不適用
單位：元
2011．9．30
2010．12．31
增減幅度（％）
總資產（元）
1，204，811，814．21
911，437，297．79
32．19％
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
806，071，844．33
－58，243，606．20
1，483．97％
股本（股）
557，134，734．00
185，711，578．00
200．00％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
1．45
－0．31
567．74％
2011年7－9月
比上年同期增減（％）
2011年1－9月
比上年同期增減（％）
營業總收入（元）
411，233，546．07
1，534．78％
933，443，970．75
1，092．00％
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
25，744，959．80
475，028，322．09
2，546．17％
經營活動產生的現金流量凈額（元）
－
－
－168，157，683．69
－2，935．22％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
－
－
－0．30
1，100．00％
基本每股收益（元／股）
0．05
600．00％
0．85
950．00％
稀釋每股收益（元／股）
0．05
600．00％
0．85
950．00％
加權平均凈資產收益率（％）
4．27％
216．73％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
4．27％
10．86％
2．2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
非經常性損益項目
金額
附注（如適用）
債務重組損益
398，828，541．07
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
52，723，661．07
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
－317，025．55
合計
451，235，176．59
－
§3重要事項
3．1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
本公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的主要原因為
1、本公司重組，本報告期合并范圍發生變化，東莞市金葉珠寶有限公司為本公司的全資子公司納入并合報表，2011年8月1日為合并日；
2、本報告期應收賬款期末數比年初數大幅增加的原因系本公司授信客戶及授信額度增加，致使應收帳款增加；
3、本報告期存貨期末數比年初數增加系黃金價格今年以來一路飚升，庫存黃金商品、原料價格跟隨上升；本公司的業務量不斷加大，需要預備庫存黃金的儲備增加；新開自營門店增加，加大了鋪貨量，形成庫存黃金的增加。
4、本報告期長期待攤費用期末比年初增加系本公司新開了零售直營店以及老店翻新裝修產生的裝修費。
5、本報告期預收賬款期末數比年初數減少上期預收款項在本報告期實現收入，致使預收帳款減少。
6、本報告期短期借款、應付利息、其他應付款、一年內到期的非流動負債期末數比年初數減少系本公司破產重整，償還債務所致；
7、本報告期股本期末數比年初數增加系本公司股權分置改革方案實施使股本增加。
8、本報告期營業收入比去年同期增加系東莞市金葉珠寶有限公司主營業務收入納入合并報表；
9、本報告期營業外收入比去年同期增加系本公司債務重組獲得債務重組收益3．99億。
10、利潤總額、凈利潤比去年同期增加系東莞市金葉珠寶有限公司利潤總額、凈利潤納入合并報表及本公司債務重組獲得債務重組收益3．99億。
3．2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3．2．1非標意見情況
□適用√不適用
3．2．2公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□適用√不適用
3．2．3日常經營重大合同的簽署和履行情況
□適用√不適用
3．2．4其他
□適用√不適用
3．3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√適用□不適用
報告期末股東總數（戶）
37，627
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
阮馬森
7，776，904
人民幣普通股
胡關鳳
4，552，514
人民幣普通股
尹作慧
3，006，261
人民幣普通股
寧夏大元化工股份有限公司
3，005，521
人民幣普通股
應高波
2，777，441
人民幣普通股
陳雪英
2，382，950
人民幣普通股
陳-Ｐ-Ｐ
1，713，500
人民幣普通股
胡景
1，419，000
人民幣普通股
湖北漢海拍賣有限公司
1，395，679
人民幣普通股
華寶信托有限責任公司
1，250，000
人民幣普通股
3．4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用□不適用
業績預告情況
扭虧
年初至下一報告期期末
上年同期
增減變動（％）
累計凈利潤的預計數（萬元）
53，000．00
－15，701．58
增長
437．55％
基本每股收益（元／股）
0．95
－0．85
增長
211．76％
業績預告的說明
（1）由于本公司重組，東莞市金葉珠寶有限公司納入合并報表。
（2）由于本公司債務重組，獲得債務重組收益3．98億。
3．5其他需說明的重大事項
3．5．1證券投資情況
□適用√不適用
3．5．2報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2011年07月04日
公司辦公室
電話溝通
自然人投資者
股改投票相關事宜。
2011年08月11日
公司辦公室
電話溝通
自然人投資者
公司更名，擬注入的礦產資源事宜。
2011年09月17日
公司辦公室
電話溝通
自然人投資者
股票達到漲跌幅限，停牌核查事宜。
2011年09月30日
公司辦公室
電話溝通
自然人投資者
擬注入黃金礦產的所在，進展情況。
3．6衍生品投資情況
□適用√不適用
3．6．1報告期末衍生品投資的持倉情況
□適用√不適用
股票簡稱：＊ＳＴ光明股票代碼：000587公告編號：2011－047
光明集團家具股份有限公司
六屆十三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
光明集團家具股份有限公司于2011年10月25日以通訊表決方式召開了六屆十三次董事會，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定，應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長馬中文先生主持，經與會董事認真討論，一致審議通過如下決議：
一、審議通過《公司2011年第三季度報告》；
截止2011年9月30日：總資產：1，204，811，814．21元；總負債：398，739，969．88元；所有者權益：806，071，844．33元；營業收入：933，443，970．75元；營業利潤：103，343，375．10元；利潤總額：501，854，890．62元；歸屬于上市公司股東凈利潤：475，028，322．09元；歸屬于上市公司股東扣除非常性損益后的凈利潤：23，793，145．50元；每股收益：0．85元；歸屬于上市公司股東每股凈資產：1．45元。
該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權票。
二、審議通過《公司名稱變更的議案》；
公司中文名稱由“光明集團家具股份有限公司”擬變更為“金葉珠寶股份有限公司”；公司英文名稱：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧＧＲＯＵＰＦＵＲＮＩＴＵＲＥＣＯ．，ＬＴＤ．”擬變更為“ＪＩＮＹＥＪＥＷＥＬＲＹＣＯ．，ＬＴＤ”。
擬變更的公司名稱已經國家工商行政管理總局（國）名稱變核內字［2011］第1499號核準，待營業執照換發后以營業執照中公司名稱及公司簡稱為準，再行申請變更。
該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權票。
三、審議通過《公司注冊資本的議案》；
公司注冊資本由“壹億捌仟伍佰柒拾壹萬元”變更為“伍億伍仟柒佰壹拾叁萬元”。
此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權票。
四、審議通過《公司經營范圍的議案》
公司經營范圍由“家具制造及技術開發，木制品、半成品、裝飾材料加工，銷售家具、木制品、裝飾材料、信息咨詢，包裝裝璜。”變更為“加工、銷售：貴金屬首飾、珠寶玉器、
工藝美術品；金銀回收；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）；股權投資；礦山建設、采掘、選礦；黃金粗煉、精煉；黃金投資與咨詢服務、黃金租賃服務。”。
此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權票。
五、審議通過《關于召開第三十二次（2011年度第二次臨時）股東大會的議案》：（詳見公司第三十二次（2011年度第二次臨時）股東大會通知公告）
該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權票。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司董事會
2011年10月25日
證券代碼：000587 證券簡稱：＊ＳＴ光明公告編號：2011－049
光明集團家具股份有限公司
關于召開第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會的通知
公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會定于2011年11月21日（星期一）在黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓舉行。現將有關事宜公告如下：
一、會議召開基本情況：
（一）會議時間：2011年11月21日（星期一）上午9：00；
（二）會議地點：黑龍江省伊春市青山路光明青年公寓；
（三）會議召集人：本公司董事會
（四）會議召開方式：現場表決
二、會議內容：
1、審議《公司注冊資本變更的議案》；
2、審議《公司經營范圍變更的議案》；
三、出席會議人員：
1、公司董事、監事和高級管理人員；
2、截止2011年11月17日證券交易所交易結束后，在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。
四、登記辦法：
法人股東單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證；社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者須持授權委托書和本人身份證）于2011年11月18日－－11月19日到本公司董事會秘書部辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、其它事項：
1、會議日程半天；
2、參會者交通及食宿費自理；
3、聯系地址：黑龍江省伊春市青山路118號
郵政編碼：153000
聯系電話：0458－6135587 傳 真：0458－6135999
Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ000587＠163．ｃｏｍ
聯系人：王紅霞
光明集團家具股份有限公司董事會
2011年10月25日
授權委托書
茲全權委托（先生／女士）代表本人（單位）出席光明集團家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次臨時）股東大會，并代為行使表決權。
股東帳戶：持股數：
委托人（簽名）：委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：
委托日期：2011年月日
復印件亦有效。
股票簡稱：＊ＳＴ光明股票代碼：000587公告編號：2011－050
光明集團家具股份有限公司
六屆四次監事會決議公告
公司全體監事成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司于2011年10月25日以通訊表決方式召開了六屆四次監事會，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定，應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席富柏松先生主持，經與會監事認真討論，一致審議通過如下決議：
五、 審議通過《公司2011年第三季度報告》；
截止2011年9月30日：總資產：1，204，811，814．21元；總負債：398，739，969．88元；所有者權益：806，071，844．33元；營業收入：933，443，970．75元；營業利潤：103，343，375．10元；利潤總額：501，854，890．62元；歸屬于上市公司股東凈利潤：475，028，322．09元；歸屬于上市公司股東扣除非常性損益后的凈利潤：23，793，145．50元；每股收益：0．85元；歸屬于上市公司股東每股凈資產：1．45元。
該項議案獲5票同意，無反對票，無棄權票。
二、審議通過《公司名稱變更的議案》；
公司中文名稱由“光明集團家具股份有限公司”變更為“金葉珠寶股份有
限公司”；
公司英文名稱：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧＧＲＯＵＰＦＵＲＮＩＴＵＲＥＣＯ．，ＬＴＤ．”變
更為“ＪＩＮＹＥＪＥＷＥＬＲＹＣＯ．，ＬＴＤ”。
擬變更的公司名稱已經國家工商行政管理總局（國）名稱變核內字［2011］第1499號核準，待營業執照換發后以營業執照中公司名稱及公司簡稱為準，再行申請變更。
該項議案獲5票同意，無反對票，無棄權票。
三、 審議通過《公司注冊資本的議案》；
公司注冊資本由“壹億捌仟伍佰柒拾壹萬元”變更為“伍億伍仟柒佰壹拾叁萬元”。此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲5票同意，無反對票，無棄權票。
四、 審議通過《公司經營范圍的議案》
公司經營范圍由“家具制造及技術開發，木制品、半成品、裝飾材料加工，銷售家具、木制品、裝飾材料、信息咨詢，包裝裝璜。”變更為“加工、銷售：貴金屬首飾、
珠寶玉器、工藝美術品；金銀回收；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）；股權投資；礦山建設、采掘、選礦；黃金粗煉、精煉；黃金投資與咨詢服務、黃金租賃服務。”。
此項議案還需提交股東大會審核。
該項議案獲5票同意，無反對票，無棄權票。
五、審議通過《關于召開第三十二次（2011年度第二次臨時）股東大會的議案》：（詳見公司第三十二次（2011年度第二次臨時）股東大會通知公告）
該項議案獲5票同意，無反對票，無棄權票。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司監事會
2011年10月25日
證券代碼：000587證券簡稱：＊ＳＴ光明公告編號：2011－048
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