證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-019

　　上海華源股份有限公司

　　第五屆董事會2011年第一次臨時會議決議公告

　　暨召開公司2011年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海華源股份有限公司第五屆董事會2011年第一次臨時會議于2011年8月17日以通訊方式召開。董事會7名董事全部參與了此次臨時董事會議案的審議和表決，會議的召集符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議審議通過如下決議：

　　一、 關于變更公司名稱的議案。

　　公司中文名稱變更為“上海大名城企業股份有限公司”，英文名稱變更為“GREATTOWN HOLDINGS LTD.”。該名稱已經工商行政主管部門名稱預核準，最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準。公司名稱變更后，公司證券簡稱暫不更改。

　　該項議案需經公司2011年第三次臨時股東大會審議。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于修訂《公司章程》部分條款的議案。

　　原第四條“公司注冊名稱：上海華源股份有限公司SHANGHAI WORLDBEST CO.，LTD.” ，修改為：“第四條 公司注冊名稱：上海大名城企業股份有限公司 GREATTOWN HOLDINGS LTD.”

　　原第一百七十三條“公司指定《中國證券報》、上海證券交易所網站及香港或境外一家報刊為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。” ，修改為：“第一百七十三條 公司指定上海證券交易所網站及中國證監會認可的國內報刊及香港或境外一家報刊為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。”

　　該項議案需經公司2011年第三次臨時股東大會審議。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于公司與東福名城（常州）置業發展有限公司簽署《財務支持協議》的議案。

　　該項議案需經公司2011年第三次臨時股東大會審議。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　協議內容詳見【2011年8月18日《中國證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2011-020】。

　　四、關于召開公司2011年第三次臨時股東大會的議案。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　1、會議時間和地點：

　　時間：2011年9月2日上午9時30分

　　地點：上海光大會展中心國際大酒店二樓光大一號廳（上海漕寶路66號，可乘公交92B、166至習勤路站或乘坐公交809、43、92、滬陳線、滬佘昆線至漕河涇站，軌道交通1號線龍漕路站）。

　　2. 會議議程：

　　(一) 審議關于變更公司名稱的議案

　　(二) 審議關于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　(三) 審議關于公司董監事報酬、津貼方案的議案（議案內容詳見【2011年7月23日《中國證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2011-016】。）

　　(四) 審議關于公司與東福名城（常州）置業發展有限公司簽署《財務支持協議》的議案

　　3. 參加會議辦法

　　A股：2011年8月26日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　B股：2011年8月30日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東（最后交易日為2011年8月26日）。

　　請符合上述條件參加股東大會的股東持股東賬戶卡及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書（樣本見公告附件一、委托人證券賬戶；法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證于2011年9月2日上午8時45分至9時30分到公司股東大會秘書處（上海光大會展中心國際大酒店二樓光大一號廳）登記并參加會議。

　　聯系電話：021-62478900

　　聯系人：遲志強

　　1． 會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

　　2． 按照監管部門的規定，會議不發禮品、有價證券和交通費。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2011年8月18日

　　附件一：

　　股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席上海華源股份有限公司2011年第三次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數（股）：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2011年月日

　　證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-020

　　上海華源股份有限公司借款公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、交易內容：上海華源股份有限公司擬向東福名城（常州）置業發展有限公司（以下簡稱“名城常州公司”）提供累計不超過捌億元人民幣的財務資金支持，期限1年，用于名城常州公司項目日常生產經營流動資金周轉。

　　2、名城常州公司為本公司控制的合并報表范圍內的控股子公司。本項借款額度將用于名城常州公司開發房地產項目的流動資金周轉，資金利率參照人民銀行同期同檔貸款利率收取，名城常州公司另一方股東以其持有的名城常州公司的股權為本次借款提供擔保。

　　一、 交易概述：

　　上海華源股份有限公司（以下簡稱本公司），經董事會決議批準，擬向本公司合并范圍內控股二級子公司名城常州公司，提供借款財務支持，

　　借款金額：累計不超過捌億元人民幣

　　期限：一年

　　協議簽署日期：2011年8月17日，本次交易尚需獲得公司2011年第三次臨時股東大會確認。

　　二、 交易對方介紹：

　　名城常州公司，法定代表人：高毅 ，注冊資本：100000萬元。

　　經營范圍:許可經營項目：從事常州市新北區飛龍居住區1號地塊、飛龍居住區2號地塊的房地產開發。一般經營項目：從事常州市新北區飛龍居住區1號地塊和飛龍居住區2號地塊的房屋出租、出售、物業管理及相關配套服務。

　　股權結構：本公司控股子公司名城地產（福建）有限公司持股52%，冠隆企業有限公司公司持股48%。

　　財務狀況：截止2011年6月30日的總資產1，769，780，378.6元，凈資產998，629，952.09萬元，目前公司尚處于項目前期開發建設階段，2011年1-6月凈利潤-394，252.27元。

　　名城常州公司另一方股東：冠隆企業有限公司，成立于2010年6月25日，注冊編號：1473147，注冊地址為香港灣仔譚臣道8號威利商業大廈12字樓E室。法定股本總面值為港幣10，000元，發行股份數目10，000股，其中，王征標持股6，000股，占60%的股權；李忠持股2，000股，占20%的股權；合潤控股有限公司持股2，000股，占20%的股權。

　　三、交易基本情況：

　　2011年8月17日本公司第五屆董事會2011年第一次臨時會議審議通過本公司與名城常州公司簽署《財務支持協議》的議案。根據該《財務支持協議》，本公司擬向名城常州公司提供累計不超過人民幣捌億元的財務資金支持，借款期限自協議簽署之日起一年，資金利率參照人民銀行同期同檔貸款利率收取，計息周期按照實際占用資金天數計算。

　　名城常州公司從事常州地區新北區飛龍居住區1號地塊、飛龍居住區2號地塊的房地產開發建設，總計開發面積約90萬平方米，此次財務支持用于名城常州公司房地產開發項目日常生產經營流動資金周轉。為切實保障上市公司的利益，名城常州公司將參照人民銀行同期同檔貸款利率向本公司支付借款利息；同時，因名城常州公司另一方股東冠隆企業有限公司為境外投資企業，受到房地產調控政策的影響，該公司暫無法提供同比例資金支持，故冠隆企業有限公司以其持有名城常州公司48%的股權，為此次借款提供擔保。

　　四、 對上市公司的影響：

　　本次借款交易為本公司與和合并范圍內控股二級子公司之間的關聯交易。借款用于名城常州公司房地產項目日常生產經營流動資金周轉，通過支持子公司項目開發，提高公司整體資金使用效率。本次借款交易收取利息，同時，名城常州公司另一方股東對該筆借款提供了擔保。因此，對上市公司無不利影響。本次交易尚待股東大會確認。

　　五、 審議情況：

　　本次借款交易經本公司第五屆董事會2011年第一次臨時會議決議審議通過。全體董事一致表決通過。

　　獨立董事洪長平、林永經、梅均發表獨立意見：獨立董事在本次臨時董事會會議召開前已經詳細審閱了有關材料，會議中認真審議了相關資料，認為該借款協議是本公司與本公司控制的合并范圍內子公司之間的交易，不會損害上市公司整體利益。本次借款交易公平、合理，無損害中小股東利益。獨立董事同意本項議案，并同意提交下一次臨時股東大會審議。

　　六、 備查文件：

　　1、 上海華源股份有限公司第五屆董事會2011年第一次臨時會議決議

　　2、 上海華源股份有限公司獨立董事關于公司與東福名城（常州）置業發展有限公司簽署《財務支持協議》的事前認可函

　　3、 上海華源股份有限公司獨立董事關于公司與東福名城（常州）置業發展有限公司簽署《財務支持協議》的獨立意見

　　4、 上海華源股份有限公司與東福名城（常州）置業發展有限公司簽署的《財務支持協議》

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2011年8月18日