證券代碼：000719證券簡稱：*ＳＴ鑫安 公告編號：2011－021號

　　焦作鑫安科技股份有限公司關于

　　發行股份完成證券登記托管的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證券監督管理委員會證監許可［2011］801號《關于核準焦作鑫安科技股份有限公司重大資產重組及向中原出版傳媒投資控股集團有限公司發行股份購買資產的批復》和證監許可［2011］802 號《關于核準中原出版傳媒投資控股集團有限公司公告焦作鑫安科技股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》的核準事項，公司在資產過戶完成后即向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理發行股份購買資產的股份確認事宜。2011年6月30 日，公司收到了中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的《證券登記確認書》，具體內容為：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2011年6月29日完成了公司的增發股份登記，登記數量為285，262，343股（其中有限條件流通股數量為285，262，343股），增發后公司股份數量為439，717，878股。

　　公司股份變更登記如下表：

　　證券代碼：000719

　　證券簡稱：*ＳＴ鑫安

　　股份性質

　　變更前數量（股）

　　變更數量（股）

　　變更后數量（股）

　　無限售流通股

　　74，251，047

　　0

　　74，251，047

　　限售流通股

　　80，204，488

　　285，262，343

　　365，466，831

　　總股本

　　154，455，535

　　285，262，343

　　439，717，878

　　公司尚需向工商行政管理部門辦理注冊資本等事宜的變更登記手續。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年6月30日

　　證券代碼：000719證券簡稱：*ＳＴ鑫安 公告編號：2011－022號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　五屆五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司五屆五次董事會于2011年6月30日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規定。經董事認真審議，通訊表決通過了以下議案：

　　一、審議通過了《焦作鑫安關于變更公司注冊資本的議案》。

　　因公司股權分置改革方案及重大資產重組方案均已實施完畢，相關股份已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股份確認手續，公司股份總數由129，375，688股變更為439，717，878股；公司注冊資本將由人民幣12937．5688 萬元增至43971．7878萬元。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《焦作鑫安關于修改公司章程部分條款的議案》。

　　因公司股權分置改革方案及重大資產重組方案均已實施完畢，公司擬對注冊資本進行變更，如公司注冊資本變更議案獲股東大會通過，則《公司章程》的相關條款需修改如下：

　　原公司《章程》條款

　　修訂后的公司《章程》條款

　　第六條公司注冊資本為人民幣12937．5688 萬元。

　　第六條公司注冊資本為人民幣43971．7878萬元。

　　第十八條 公司股份總數為12937．5688 萬股，全部為普通股。

　　第十八條 公司股份總數為43971．7878 萬股，全部為普通股。

　　第十九條 公司的股本結構為：股本總額為12937．5688 萬股，其中社會法人股東持有8020．4488 萬股，占股本總額的61．99％；社會公眾股東持有4917．12 萬股，占股本總額的38．01％。

　　第十九條 公司的股本結構為：股本總額為43971．7878萬股，其中社會法人股東持有限售條件的流通股36529．8963萬股，占股本總額的83．08％；自然人股東持有限售條件的流通股16．7868萬股，占股本總額的0．04％；社會公眾股東持無限售條件的流通股7425．1047 萬股，占股本總額的16．88％。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了關于召開2011年度第一次臨時股東大會有關事項。

　　公司2011年度第一次臨時股東大會定于2011年7月18日召開，具體內容詳見公司《關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》。

　　以上兩項議案需提交2011年第一次臨時股東大會審議通過，其中第二項為特別議案須經與會股東2／3以上表決同意通過。。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年6月30日

　　證券代碼：000719證券簡稱：*ＳＴ鑫安公告編號：2011－023號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　關于召開2011年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司2011年第一次臨時股東大會擬于2011年7月18日在鄭州市金水東路39號中國河南出版產業園中原出版傳媒投資控股集團有限公司8樓會議室召開，現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議時間：2011年7月18日上午10時。

　　2、會議地點：鄭州市金水東路39號中原出版傳媒投資控股集團有限公司8樓會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　4、會議召開方式：現場召開。

　　二、會議審議事項：

　　（一）、《焦作鑫安關于變更公司注冊資本的議案》。

　　（二）、《焦作鑫安關于修改公司章程部分條款的議案》。

　　以上議案內容詳見刊登于2011年7月1日的《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網的《焦作鑫安科技股份有限公司五屆五次董事會決議公告》。

　　三、出席對象：

　　1、截止2011年7月11日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書附后）；

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、會議登記方法：

　　1、法人股股東持法人授權委托書、營業執照復印件、法定代表人資格證明書、股東帳戶、持股憑證以及出席人身份證進行登記；

　　個人股股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進行登記；

　　授權委托代表還需持有授權委托書、委托人及代理人身份證進行登記。異地股東可在登記日截止前用信函或傳真的方式辦理登記，開會前確認委托人身份證復印件、營業執照復印件、股東帳戶原件、被委托人身份證原件后有效；

　　2、登記時間：2011年7月14－15日上午9時至11時，下午14時30分至17時；

　　3、登記地點：河南省焦作市神州路西段1698號焦作高新區創業服務中心1號公寓焦作鑫安科技股份有限公司2樓辦公室

　　五、其他

　　1、會期預計半天，參會股東食宿及交通費自理。

　　2、聯系地址：河南省焦作市神州路西段1698號焦作高新區創業服務中心1號公寓焦作鑫安科技股份有限公司2樓辦公室

　　電話：13782796523

　　傳真：（0391）3560995

　　郵編：454000

　　聯系人：毋曉冬

　　（六）、備查文件

　　1、焦作鑫安五屆五次董事會決議及公告。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事會

　　2011年6月30日

　　附件：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：

　　（注：本授權委托書之復印件及重新打印件均為有效）